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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.213 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 09:47 | 3950 | ザ・パック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役・各部門の職務権限を明確化しています。 【 原則 4-9】 会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引法が定める独立性基準に従い、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知 識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社です。独立社外取締役の数は3 名であり、取締役会の過半数に達していませんが、2021 年 7 月 1 日付で任意の指名委員 会および報酬委員会を設置し、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する審議を行っています。 各委員会は、社内取締役 | |||
| 03/27 | 15:48 | 3950 | ザ・パック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 株式の付与のための報酬内容の改定の件 取締役に対する譲渡制限付株式報酬について、付与対象者の拡大 ( 社外取締役を追加 )、金銭報酬債 権上限額改定 ( 年額 30 百万円から100 百万円 ) 及び付与株式総数上限改定 ( 年 8 万株 )を行うもので あります。 2/3 EDINET 提出書類 ザ・パック株式会社 (E00674) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 無効 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 | |||
| 03/26 | 15:30 | 3950 | ザ・パック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類 及び数 当社普通株式 31,300 株 (3) 処分価額 1 株につき、1,323 円 (4) 処分総額 41,409,900 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)8 名 当社の執行役員 9 名 8,300 株 (6) その他なし 23,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 | |||
| 03/25 | 17:02 | 3950 | ザ・パック |
| 有価証券報告書－第74期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役は8 名であり、内 3 名は社外取締役であります。なお、社外取締役は 当社との間には取引関係その他の利害関係はありません。 社外役員の招聘による経営監視機能の強化の他、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会及びサステイナ ブル委員会を設け、経営方針・経営戦略の中立性・客観性を確保しております。 ※ 当社は、2026 年 3 月 26 日開催予定の第 74 回定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 8 名選任の件 」 を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、引き続き、当社の取締役は8 名、内 3 名は社 外取締役で構成されることとなり、各取締役の氏名は | |||
| 03/05 | 12:00 | 3950 | ザ・パック |
| 2026年定時株主総会交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株式 2,400 株 普通株式 3,600 株 普通株式 4,200 株 普通株式 4,500 株 普通株式 4,200 株 主な 行使条件 ( 注 )1. 社外取締役、非常勤取締役および監査役には新株予約権を付与しておりません。 2. 新株予約権の発行に際して上記金額に基づく債務は、当社に対する報酬債権と相殺され、金額の払込みはあ りません。 3. 新株予約権の主な行使条件は以下のとおりです。 (1) 行使期間内において当社取締役の地位 ( 当社監査役または執行役員への地位の変更があったときはその地 位 )を喪失した日の翌日から10 日を経過する日までに限り行使可能な新株予約権を行使できる | |||
| 03/05 | 12:00 | 3950 | ザ・パック |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、便宜的に当該株式分割後の値に直して記載して おります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 - 6 - 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 8 名全員が任期満了となりますので、取締役 8 名の選任 をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 【 参考 】 候補者一覧 社外社外取締役候補者独立証券取引所届出独立役員 候補者 番号 氏名性別現在の地位 取締役会 出席回数 1 再任瀧之上輝生 (たきのうえてるお) 男代表取締役会長 17 回 /17 | |||
| 02/24 | 15:30 | 3950 | ザ・パック |
| 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 記 1. 改定の理由 本制度は、2020 年 3 月 26 日開催の第 68 期定時株主総会において、「 取締役に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 」としてご承認いただき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) に対し本制度を導入しております。 今般、当社取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、かつ株価上 昇および企業価値上昇への貢献意欲をさらに高める目的で、本制度の内容を以下のとおり一部改定 し、対象取締役に対し譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の年額および本制度に より発行または処分される当社普通株式の総数、そして付与対象者に社外取締役も | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 04/25 | 15:30 | 3950 | ザ・パック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,380 円 (3) 処分総額 26,364,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 5,100 株 当社の執行役員 9 名 2,700 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 25 日 以 上 | |||
| 04/10 | 12:15 | 3950 | ザ・パック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ださい。 (https://www.thepack.co.jp/ir/information.html) 【 補充原則 3-1-3】 上記 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」に記載しています。 【 補充原則 4-1-1】 当社は、経営の意思決定としての取締役会において法令および定款に定められた事項ならびに当社の重要事項等を決定しています。また、経営 陣に委ねる範囲については、取締役会規程、組織・職制規程、業務分掌規程および職務権限規程において、取締役会の決議事項、代表取締役・ 各取締役・各部門の職務権限を明確化しています。 【 原則 4-9】 会社法に定める社外取締役の | |||
| 03/27 | 09:17 | 3950 | ザ・パック |
| 有価証券報告書－第73期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| よることとしております。 取締役は8 名であり、内 3 名は社外取締役であります。なお、社外取締役は当社との間には取引関係その他の 利害関係はありません。 社外役員の招聘による経営監視機能の強化の他、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会及びサステイナ ブル委員会を設け、経営方針・経営戦略の中立性・客観性を確保しております。 ( 取締役会の活動状況 ) 当事業年度において当社は取締役会を計 18 回開催しており、個 々の取締役及び監査役の出席状況については次 のとおりであります。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役社長山下英昭 18 回 18 回 代表取締役副社長瀧之上輝生 18 回 | |||
| 03/26 | 16:30 | 3950 | ザ・パック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 7,800 株 (3) 処分価額 1 株につき、3,380 円 (4) 処分総額 26,364,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 5,100 株 並びに処分株式の数当社の執行役員 9 名 2,700 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的と | |||
| 03/04 | 17:45 | 3950 | ザ・パック |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| き118 円となります。 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 3 月 27 日 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 - 6 - 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 9 名全員が任期満了となりますので、取締役 8 名の選任 をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 【 参考 】 候補者一覧 社外社外取締役候補者独立証券取引所届出独立役員 候補者 番号 氏名性別現在の地位 取締役会 出席回数 1 再任瀧之上輝生 (たきのうえてるお | |||
| 02/12 | 15:30 | 3950 | ザ・パック |
| 代表取締役および役員の異動、組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 室長 (2025 年 3 月 26 日付 ) 新役職氏名備考 どうもと 社外取締役堂本 れいじ 玲二 ― なお、渡辺龍一氏の常務取締役就任につきましては、2025 年 3 月 26 日開催の取締役会 での決議をもって、正式に決定となる予定です。 2 3. 退任予定取締役 (2025 年 3 月 26 日付 ) 氏名現役職備考 やました 山下 ひであき 英昭 代表取締役社長当社相談役に就任予定 いとう 伊藤 はるやす 晴康 取締役 製造本部副本部長 兼品質管理統括部担当 兼奈良製造事業部長 当社常勤監査役に就任予定 はやし 林 ひろふみ 拓史 社外取締役 ― 4. 新任監査役候補者 新任候補者に | |||
| 04/26 | 15:00 | 3950 | ザ・パック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,750 円 (3) 処分総額 23,625,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 4,400 株 当社の執行役員 9 名 1,900 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 以 上 | |||
| 04/01 | 10:50 | 3950 | ザ・パック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会の決議事項、代表取締役・ 各取締役・各部門の職務権限を明確化しています。 【 原則 4-9】 会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引法が定める独立性基準に従い、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知 識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社です。独立社外取締役の数は3 名であり、取締役会の過半数に達していませんが、2021 年 7 月 1 日付で任意の指名委員 会および報酬委員会を設置し、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する審議を行 | |||
| 03/28 | 16:20 | 3950 | ザ・パック |
| 有価証券報告書－第72期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| スを充実させてまいります。 当社は、法定の取締役会に加え、事業部長以上による事業部会等を毎月開催し状況に応じた迅速な意思決定と 全社への浸透を図り、2005 年 4 月より執行役員制度を導入し機動的な業務遂行を行っております。 取締役の員数は9 名以内とする旨、定款に定めております。また、取締役の選任については累積投票によら ず、議決権の1/3 以上を有する株主が出席しその議決権の過半数の決議によることとしております。 取締役は9 名であり、内 3 名は社外取締役であります。なお、社外取締役は当社との間には取引関係その他の 利害関係はありません。 社外役員の招聘による経営監視機能の強化の他 | |||
| 03/28 | 15:00 | 3950 | ザ・パック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類 及び数 当社普通株式 6,300 株 (3) 処分価額 1 株につき、3,750 円 (4) 処分総額 23,625,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 4,400 株 当社の執行役員 9 名 1,900 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 | |||
| 03/07 | 16:01 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4 | |||