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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.12 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/23 | 13:38 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/26 | 15:00 | 3950 | ザ・パック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,977 円 (3) 処分総額 26,197,600 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 5,800 株 当社の執行役員 10 名 3,000 株 (5) 処分期日 2023 年 4 月 26 日 以 上 | |||
| 04/13 | 15:20 | 3950 | ザ・パック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会の決議事項、代表取締役・ 各取締役・各部門の職務権限を明確化しています。 【 原則 4-9】 会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引法が定める独立性基準に従い、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知 識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社です。独立社外取締役の数は3 名であり、取締役会の過半数に達していませんが、2021 年 7 月 1 日付で任意の指名委員 会および報酬委員会を設置し、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する審議を行 | |||
| 04/13 | 09:48 | 3950 | ザ・パック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会の決議事項、代表取締役・ 各取締役・各部門の職務権限を明確化しています。 【 原則 4-9】 会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引法が定める独立性基準に従い、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知 識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社です。独立社外取締役の数は3 名であり、取締役会の過半数に達していませんが、2021 年 7 月 1 日付で任意の指名委員 会および報酬委員会を設置し、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する審議を行 | |||
| 03/28 | 15:00 | 3950 | ザ・パック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類 及び数 当社普通株式 8,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,977 円 (4) 処分総額 26,197,600 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 5,800 株 当社の執行役員 10 名 3,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値 | |||
| 03/28 | 14:39 | 3950 | ザ・パック |
| 有価証券報告書－第71期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 意思決定と 全社への浸透を図り、2005 年 4 月より執行役員制度を導入し機動的な業務遂行を行っております。 取締役の員数は9 名以内とする旨、定款に定めております。また、取締役の選任については累積投票によら ず、議決権の1/3 以上を有する株主が出席しその議決権の過半数の決議によることとしております。 取締役は9 名であり、内 3 名は社外取締役であります。なお、社外取締役は当社との間には取引関係その他の 利害関係はありません。 社外役員の招聘による経営監視機能の強化の他、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会及びサステイナ ブル委員会を設け、経営方針・経営戦略の中立性・客観性を確保して | |||
| 04/28 | 15:00 | 3950 | ザ・パック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,651 円 (3) 処分総額 22,533,500 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 5,800 株 当社の執行役員 11 名 2,700 株 (5) 処分期日 2022 年 4 月 28 日 以 上 | |||
| 04/04 | 13:41 | 3950 | ザ・パック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 原則 4-1-1】 当社は、経営の意思決定としての取締役会において法令および定款に定められた事項ならびに当社の重要事項等を決定しています。また、経営 陣に委ねる範囲については、取締役会規程、組織・職制規程、業務分掌規程および職務権限規程において、取締役会の決議事項、代表取締役・ 各取締役・各部門の職務権限を明確化しています。 【 原則 4-9】 会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引法が定める独立性基準に従い、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知 識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しています | |||
| 03/30 | 16:17 | 3950 | ザ・パック |
| 有価証券報告書－第70期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 款に定めております。また、取締役の選任については累積投票によら ず、議決権の1/3 以上を有する株主が出席しその議決権の過半数の決議によることとしております。 取締役は9 名であり、内 3 名は社外取締役であります。なお、社外取締役は当社との間には取引関係その他の 利害関係はありません。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 取締役山下英昭 構成員 : 取締役瀧之上輝生、取締役岡田進、取締役藤井道久、取締役芦田則男、 取締役伊藤晴康、社外取締役林拓史、社外取締役西尾宇一郎、社外取締役笠原かほる 監査役は4 名であり、内 2 名は社外監査役であります。なお、社外監査役は当社との間には取引関係 | |||
| 03/30 | 15:00 | 3950 | ザ・パック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類 及び数 当社普通株式 8,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,651 円 (4) 処分総額 22,533,500 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 5,800 株 当社の執行役員 11 名 2,700 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/28 | 15:00 | 3950 | ザ・パック |
| 代表取締役および役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ましては、2022 年 3 月 30 日開催の第 70 期定時株主総会での選任をもって、 正式に就任となる予定です。 (2022 年 3 月 30 日付 ) 新役職氏名前歴 取締役 社外取締役 いとうはるやす 伊藤晴康 かさはらかほる 笠原かほる カンナル印刷株式会社 代表取締役社長 ピジョンマニュファクチャリ ング茨城株式会社取締役 23. 退任予定取締役 (2022 年 3 月 30 日付 ) 氏名現役職備考 いなだみつお 稲田光男 なかむらしゅういち 中村秀一 代表取締役社長当社相談役に就任予定 取締役当社常勤監査役に就任予定 4. 新任監査役候補者 新任候補者につきましては、2022 | |||
| 12/28 | 09:42 | 3950 | ザ・パック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-1-1】 当社は、経営の意思決定としての取締役会において法令および定款に定められた事項ならびに当社の重要事項等を決定しています。また、経営 陣に委ねる範囲については、取締役会規程、組織・職制規程、業務分掌規程および職務権限規程において、取締役会の決議事項、代表取締役・ 各取締役・各部門の職務権限を明確化しています。 【 原則 4-9】 会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引法が定める独立性基準に従い、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知 識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しています | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||