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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
05/08 15:30 8113 ユニ・チャーム
2023年12月期　第1四半期決算説明資料 その他のIR
的に各候補者の キャリアビジョン・キャリアプランを踏まえた面談を実施し、人材マップを作成・更新。 2 代表取締役社長執行役員が、各執行役員に対して、四半期ごとに個別面談を実施し、 客観的な判定が可能な担当部門および執行役員個人の達成目標を決定するとともに 実績を評価し、指導・育成。 社外取締役も各執行役員に対して年 1 回以上、各執行役員と個別面談機会を設定し、 各執行役員の執行状況、業務の課題を確認し大所高所からご助言をいただくことによって、 課題解決に繋げ、経営者としてより高い視座を得るよう指導・育成。 3 以上の仕組みの運用状況を定期的に指名委員会および報酬委員会に報告し、審議・討議
04/21 15:30 8113 ユニ・チャーム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 77,140 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 5,269 円 (3) 処分総額 406,450,660 円 (4) 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)3 名 32,300 株 処分先及びその人 当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 28,000 株 数並びに処分株式 当社の上席理事 1 名 400 株 の数 当社の従業員 61 名 8,400 株 当社完全子会社の従業員 67 名 8,040 株 (5) 処分期日 2023 年 4 月 21 日 以 上
03/27 09:34 8113 ユニ・チャーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ませんが、内部通報制度がリスク の早期発見のために有効であり、組織の自浄作用の向上やコンプライアンス経営の推進に資するものであるという認識に基づいて、継続的に実 効性の向上に努めて参ります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、任意の指名委員会及び報酬委員会を、代表取締役社長執行役員 1 名、独立社外取締役 2 名、その他の非業務執行取締役 1 名で構成し ており、半数を独立社外取締役としています。また委員長は独立社外取締役としています。 代表取締役社長執行役員以外にも、当社執行役員等の経験を有し、社内の人材や当社が置かれた業界の環境等に精通した非業務執行取締役 が委員と
03/27 09:00 8113 ユニ・チャーム
有価証券報告書－第63期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
類 ユニ・チャーム株式会社 (E00678) 有価証券報告書 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役 1 名、業務執行取締役 2 名、社外取締役以外の非業務執行取締役 1 名及び社外取締 役 2 名で構成しております。取締役会は、経営の基本方針の決定、内部統制システムの構築その他の重要な業務執 行の決定等権限を有し、中長期の方向性の決定や執行に対する監督等の機能を果たすことによって、経営者が時 機を逸することなく適切な判断を実施できる環境を整備しております。 構成員代表取締役高原豪久 ( 議長 ) 取締役彦坂年勅 取締役高久堅二 社外取締役杉田浩章 社外取締役ルゾンカ典子 取締役淺田茂 監査等
03/24 15:30 8113 ユニ・チャーム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類及び数 当社普通株式 77,140 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,269 円 (4) 処分総額 406,450,660 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)3 名 (5) 32,300 株 処分先及びその人 当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 28,000 株 数並びに処分株式 当社の上席理事 1 名 400 株 の数 当社の従業員 61 名 8,400 株 当社完全子会社の従業員 67 名 8,040 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除
03/24 15:01 8113 ユニ・チャーム
臨時報告書 臨時報告書
号住友中之島ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5EDINET 提出書類 ユニ・チャーム株式会社 (E00678) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2023 年 3 月 24 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当 社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます。) 及び当社の上席理事 ( 以下 「 対象上席理事 」と いい、対象取締
02/08 15:30 8113 ユニ・チャーム
2022年12月期　決算説明資料 その他のIR
し、 客観的な判定が可能な担当部門および執行役員個人の達成目標を決定するとともに 実績を評価し、指導・育成。 社外取締役も各執行役員に対して年 1 回以上、各執行役員と個別面談機会を設定し、 各執行役員の執行状況、業務の課題を確認し大所高所からご助言をいただくことによって、 課題解決に繋げ、経営者としてより高い視座を得るよう指導・育成。 3 以上の仕組みの運用状況を定期的に指名委員会及び報酬委員会に報告し、審議・討議。 4 取締役会は、指名委員会における審議の結果を踏まえて、取締役候補者及び執行役員を指名。 5 中長期的な取締役および執行役員候補の発掘および育成を目的のひとつとして、 代表取締
04/22 15:30 8113 ユニ・チャーム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR
ので、併せて変更内容をお知らせいたします。 本件の詳細につきましては、2022 年 3 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式処分の概要の内容変更 ( 変更箇所には下線を付しております) 変更後 変更前 (1) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 100,360 株 当社普通株式 101,380 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,260 円 1 株につき 4,260 円 (3) 処分総額 427,533,600 円 431,878,800 円 (4) 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取
03/28 13:30 8113 ユニ・チャーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
断した上で、適切に議決権を行使します。株主価値を 毀損するような議案については、会社提案・株主提案にかかわらず、肯定的な判断を行いません。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社は、取締役 ( 監査等委員を含みます。) 又はその近親者と取引 ( 間接取引を含みます。)を行うときは、事前に取締役会の承認を得ます。 グループ会社間の取引については、重要な取引を行うときは、取引条件及びその決定方法の妥当性等について事前のリーガルチェックを実施す るとともに、複数の独立社外取締役を含む取締役会において十分に審議した上で決定します。 【 補充原則 2-4-1】 中核人材の登用等における多様性の確保
03/28 09:00 8113 ユニ・チャーム
有価証券報告書－第62期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社として、取締役会及び監査等委員会を設置しております。また、任意の指名委員会 及び報酬委員会を設置しております。当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、以下のとおりであります。 38/142EDINET 提出書類 ユニ・チャーム株式会社 (E00678) 有価証券報告書 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役 1 名、社外取締役以外の非業務執行取締役 3 名及び社外取締役 2 名で構成しており ます。取締役会は、経営の基本方針の決定、内部統制システムの構築その他の重要な業務執行の決定等権限を有 し、中長期の方向性の決定や執行に対する
03/25 15:30 8113 ユニ・チャーム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
類及び数 当社普通株式 101,380 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,260 円 (4) 処分総額 431,878,800 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)3 名 (5) 40,500 株 処分先及びその人 当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 31,300 株 数並びに処分株式 当社の上席理事 2 名 900 株 の数 当社の従業員 71 名 13,440 株 当社子会社の従業員 84 名 15,240 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を
03/25 15:00 8113 ユニ・チャーム
臨時報告書 臨時報告書
18 号 住友中之島ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5EDINET 提出書類 ユニ・チャーム株式会社 (E00678) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2022 年 3 月 25 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)、当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます。) 及び当社の上席理事 ( 以下 「 対象 上席理事 」といい
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/25 08:23 8113 ユニ・チャーム
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
は、高原豪久、森信次、彦坂年勅の3 氏の取締役 選任をお願いいたしたく存じます。 なお、取締役候補者の指名にあたりましては、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 2 名、非業務執 行取締役 1 名で構成される指名委員会の審議を受けたうえで決定しております。 候補者 番号 氏名当社における地位、担当 取締役会への 出席状況 1 たか 高 はら 原 たか 豪 ひさ 久再任代表取締役社長執行役員 100% (9 回中 9 回 ) 2 もり 森 しん 信 じ 次再任取締役副社長営業管掌 88.9% (9 回中 8 回 ) 3 ひこ 彦 さか 坂 とし 年 ふみ 勅 新任 専務執行役員共同 CDO
11/05 15:30 8113 ユニ・チャーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
かを判断した上で、適切に議決権を行使します。株主価値を 毀損するような議案については、会社提案・株主提案にかかわらず、肯定的な判断を行いません。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社は、取締役 ( 監査等委員を含みます。) 又はその近親者と取引 ( 間接取引を含みます。)を行うときは、事前に取締役会の承認を得ます。 グループ会社間の取引については、重要な取引を行うときは、取引条件及びその決定方法の妥当性等について事前のリーガルチェックを実施す るとともに、複数の独立社外取締役を含む取締役会において十分に審議した上で決定します。 【 補充原則 2-4-1】 中核人材の登用等における多様性
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当