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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 69 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.464 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 15:30 | 7987 | ナカバヤシ |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名氏名現役職名 退任湯本秀昭取締役会長 退任小泉公彦社外取締役 1 異動の理由任期満了による退任 2 退任予定日 2026 年 6 月 26 日 ( 金 ) (3) 取締役の担当職務変更 新役職名氏名現役職名 取締役常務執行役員 関係会社統括本部長 グループ物流・購買・生産合理化推進 不二工芸印刷 ㈱ 代表取締役社長 ㈱ 広田紙工代表取締役会長 ㈱ 八光社代表取締役会長 国際チャート㈱ 代表取締役会長 前田洋二取締役常務執行役員 関係会社統括本部長 グループ物流・購買・生産合理化推進 不二工芸印刷 ㈱ 代表取締役社長 ㈱ 広田紙工代表取締役社長 ㈱ 八光社代表取締役会長 国際チャート㈱ 代表取 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/01 | 16:03 | 7987 | ナカバヤシ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、定款の定めにより重要な業務執行の決定は取締役に委任できることとしており、取締役会規則の付議基準に従い、取締役会において は経営の基本方針等の決定を行うとともに、業務執行に関しては取締役並びに執行役員、統括本部長、カンパニー長等からなる経営会議を設置 し、重要な業務執行に関する事項を審議・決定し、迅速・機動的な経営判断を行っております。また、人事に関する昇進、昇格人事評価、人事戦略 を審議及び決定する場として人財委員会を設置しております。営業・関係会社・工場のカテゴリーのカンパニー横断的会議を設定し、具体的な事 項を協議執行しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及 | |||
| 04/02 | 15:30 | 7987 | ナカバヤシ |
| 代表取締役の異動ならびに取締役・執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員人事 (1) 新任取締役監査等委員候補 新役職名氏名現役職名 社外取締役監査等委員 弁護士 Link Therapeutics㈱ 監査役 大澤武史補欠取締役監査等委員 弁護士 Link Therapeutics㈱ 監査役 1 取締役監査等委員の選任にあたりましては、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 75 回定時株主 総会において「 監査等委員である取締役選任の件 」として付議いたします。 2 東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、社外取締役に就任した場合には、 独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役監査等委員 新役職名氏名現役職名 退 | |||
| 07/12 | 15:00 | 7987 | ナカバヤシ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 30,274 株 (3) 処分価額 1 株につき 554 円 (4) 処分価額の総額 16,771,796 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 16,135 株 ※ 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。 当社の執行役員 10 名 14,139 株 以上 | |||
| 06/28 | 18:15 | 7987 | ナカバヤシ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る昇進、昇格人事評価、人事戦略 を審議及び決定する場として人財委員会を設置しております。営業・関係会社・工場のカテゴリーのカンパニー横断的会議を設定し、具体的な事 項を協議執行しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性判断基準等に準拠して社外取締役の独立性を判断しております。また、当社の社外取締役は、それぞれの知 識・経験・見識に基づき建設的な議論に貢献していただいております。 【 補充原則 4-10(1)】 当社は指名・報酬委員会を設置しており、独立社外取締役監査等委員 2 名と代表取締役 1 名から構成され、第三者視点から | |||
| 06/27 | 15:00 | 7987 | ナカバヤシ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 30,274 株 (3) 処分価額 1 株につき 554 円 (4) 処分価額の総額 16,771,796 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 16,135 株 ※ 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。 当社の執行役員 10 名 14,139 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員で あるもの及び社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、 株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の 取締役 ( 監査等委員であ | |||
| 06/27 | 12:53 | 7987 | ナカバヤシ |
| 有価証券報告書－第74期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会的責任を 果たし社会に貢献することを目指しております。 そのため、以下に示すコーポレート・ガバナンスの実効性の確保、企業倫理に根ざした企業活動、経営の透明 性などに取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2024 年 6 月 27 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委 員であるものを除く。)は8 名、うち社外取締役 2 名、取締役監査等委員 3 名、うち社外取締役監査等委員 2 名であります。監査等委員会の専従スタッフは配置しておりませんが、内部監査室 (2 名 )が監査等 | |||
| 06/07 | 12:12 | ＢＣＪ－７９ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会 | |||
| 06/06 | 21:45 | 7987 | ナカバヤシ |
| 2024年第74回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ・防災用品・アウトドア用品の製造販売 および輸出入 35.( 現行どおり) 11~35 項数繰り上げ - 7 - 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)8 名選任の件 本総会の終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名が任期満了しますので、取締役 ( 監査等委員で あるものを除く。)8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 この提案は、変化する経済環境・社会状況に対応するために当事業年度においても引き続き取締役会の機動性を高めるとと もに、それに応じた取締役会の透明性・監督機能を高めることを目的として、社外取締役が3 分の1 以上の構成を維持するも | |||
| 05/10 | 15:30 | 7987 | ナカバヤシ |
| 第4次中期経営計画「Go on 5ing」策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| リテラシー向上に向けたDX 教育の推進 階層別に弱点を補った研修の実施と現場での実践 コア人材の選定と選抜型研修による早期幹部社員の育成 ガバナンス ~ 取締役会における実効性向上の取り組み ・資本コストを意識した効率経営によるPBRの改善 自社の資本コスト・収益性を把握し、市場評価の動向について適時分析 「 新中期経営計画 」を資本収益性の改善を実現する計画と位置づけ 「 新中期経営計画 」の進捗状況をモニタリングし、適時適切な助言を実行 ・透明性を確保された運営 社外取締役の役割を明確化し、外部の視点を積極的に取り入れる ・全社リスクを多角的に評価・対応 経営戦略リスク | |||
| 05/10 | 15:30 | 7987 | ナカバヤシ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 木 ) (2) 新任取締役候補 新役職名氏名現役職名 取締役上席執行役員 管理統括本部長 総務部担当 情報システム室担当 内部統制推進室担当 大阪本社長 長井俊介常務執行役員 管理統括本部長 総務部担当 情報システム室担当 内部統制推進室担当 大阪本社長 社外取締役 ㈱Dcent 代表取締役 中山理香 ㈱Dcent 代表取締役 取締役の選任にあたりましては、2024 年 6 月 27 日開催予定の第 74 回定時株主総会において 「 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 選任の件 」として付議いたします。 (3) 取締役の担当職務変更 新役職名氏名現役職名 取締役常務執行役員 物流合 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/10 | 15:00 | 7987 | ナカバヤシ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 31,471 株 (3) 処分価額 1 株につき 506 円 (4) 処分価額の総額 15,924,326 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 14,630 株 ※ 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。 当社の執行役員 11 名 16,841 株 以上 | |||
| 06/26 | 15:30 | 7987 | ナカバヤシ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、重要な業務執行に関する事項を審議・決定し、迅速・機動的な経営判断を行っております。また、人事に関する昇進、昇格人事評価、 人事戦略を審議及び決定する場として人財委員会を設置しております。営業・関係会社・工場のカテゴリーのカンパニー横断的会議を設定し、具 体的な事項を協議執行しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性判断基準等に準拠して社外取締役の独立性を判断しております。また、当社の社外取締役は、それぞれの知 識・経験・見識に基づき建設的な議論に貢献していただいております。 【 補充原則 4-10(1)】 当社は指名・報酬委員 | |||
| 06/23 | 15:00 | 7987 | ナカバヤシ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 31,471 株 (3) 処分価額 1 株につき 506 円 (4) 処分価額の総額 15,924,326 円 当社の取締役 (※) 5 名 14,630 株 (5) 処分予定先 ※ 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。 当社の執行役員 11 名 16,841 株 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員で あるもの及び社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、 株価上昇及び企業価値向 | |||