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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.264 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 12:47 7987 ナカバヤシ
有価証券報告書－第73期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
によって評価される企業となり、企業の社会的責任を 果たし社会に貢献することを目指しております。 そのため、以下に示すコーポレート・ガバナンスの実効性の確保、企業倫理に根ざした企業活動、経営の透明 性などに取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2023 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委 員であるものを除く。)は6 名、うち社外取締役 1 名、取締役監査等委員 3 名、うち社外取締役監査等委員 2 名であります。監査等委員会の専従スタッフは配置しておりませ
05/12 16:30 7987 ナカバヤシ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 5 月 12 日 会社名ナカバヤシ株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員湯本秀昭 (コード:7987 東証プライム) 問合せ先執行役員経営企画室長瀬島達哉 (TEL 06-6943-5555) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、2023 年 6 月 23 日開催予定の定 時株主総会後の取締役の人事異動を内定するとともに、執行役員人事を決定いたしましたので、お知ら せ申し上げます。 記 1. 取締役及び執行役員人事 (1) 新任取締役候補 新役職名氏名現役職名 社外取締役小泉公彦 1 取締役の選任にあた
03/27 15:00 7987 ナカバヤシ
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について その他のIR
社の完全子会社化の実施 【 生産体制の効率化 】 ・稼働率の低い機械をグループ会社へ移設 ( 国際チャート→ナカバヤシ兵庫工場 ) 【 既存領域の強化 】 ・医療ナビ立ち上げ。今後、ナカバヤシグループ会社の製品販売を開始 【 新製品の開発 】 ・ライナーレスラベル試作品が完成し、商談開始 【 人的資源の活用 】 ・取締役レベルでの人材交流 (ナカバヤシ→ 国際チャート← 日本通信紙 ) ・管理部門経験者の転籍によるグループ会社の組織力強化 ( 国際チャート→ 広田紙工 ) 【 意思決定の迅速化および上場維持コストの削減 】 ・社外取締役 1 名、監査役 1 名削減監査費用等の削減。 3 第 3
07/11 15:00 7987 ナカバヤシ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 11 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 33,826 株 (3) 処分価額 1 株につき 492 円 (4) 処分価額の総額 16,642,392 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 15,315 株 ※ 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。 当社の執行役員 13 名 18,511 株 以上
06/27 11:42 7987 ナカバヤシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に担当役付執行役員からなる常務会を設置し、重要な業務執行に関す る事項を審議・決定し、迅速・機動的な経営判断を行っております。また、当社は各事業ごとのカンパニー制を採用しており、各事業の業務を執行 するとともに各カンパニーの業務および新しい取組に関して審議する場として経営企画会議を設置しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性判断基準等に準拠して社外取締役の独立性を判断しております。また、当社の社外取締役は、それぞれの知 識・経験・見識に基づき建設的な議論に貢献していただいております。 【 補充原則 4-10(1)】 当社は指
06/24 15:00 7987 ナカバヤシ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 33,826 株 (3) 処分価額 1 株につき 492 円 (4) 処分価額の総額 16,642,392 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 15,315 株 ※ 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。 当社の執行役員 13 名 18,511 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員で あるもの及び社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、 株価上昇及び企業
06/24 12:10 7987 ナカバヤシ
有価証券報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値を高めることを最重要課題と位置づ け、株主の皆様やお客様から信頼され、それに応えることによって評価される企業となり、企業の社会的責任を 果たし社会に貢献することを目指しております。 そのため、以下に示すコーポレート・ガバナンスの実効性の確保、企業倫理に根ざした企業活動、経営の透明 性などに取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2022 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委 員であるものを除く。)は6 名、うち社外取締役 1
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/01 14:49 7987 ナカバヤシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
い取組に関して審議する場として経営企画会議を設置しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性判断基準等に準拠して社外取締役の独立性を判断しております。また、当社の社外取締役は、それぞれの知 識・経験・見識に基づき建設的な議論に貢献していただいております。 【 補充原則 4-11(1)】 当社は、カンパニー制を採用しており、各カンパニーの特性に応じた知識・経験・能力のバランスを考慮しつつ、迅速・機動的な経営判断を行うた めに、取締役会の全体としての規模の適正化に配慮しております。取締役の選任に関しては、当社の経営の基本方針を実行
12/01 12:00 7987 ナカバヤシ
法定事前開示書類（株式交換）（国際チャート株式会社） ファイリング情報
トの少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、当社と の間で利害関係を有しておらず、東京証券取引所に独立役員として届け出ている国際 チャートの社外取締役である松木幹一郎氏、当社との間で利害関係を有しておらず、 東京証券取引所に独立役員として届け出ている国際チャートの社外監査役である小 宮豊氏 ( 弁護士エクレシア法律事務所 )、並びに当社との間で利害関係を有してお らず、長年にわたり会計・税務・M&Aアドバイザリー業務に従事し、本株式交換の 検討を行う専門性・適格性を有すると判断される、独立した外部の有識者である為ケ 谷喜一郎氏 ( 公認会計士・税理士為ケ谷会計事務所
12/01 10:33 7987 ナカバヤシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に関して審議する場として経営企画会議を設置しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性判断基準等に準拠して社外取締役の独立性を判断しております。また、当社の社外取締役は、それぞれの知 識・経験・見識に基づき建設的な議論に貢献していただいております。 【 補充原則 4-11(1)】 当社は、カンパニー制を採用しており、各カンパニーの特性に応じた知識・経験・能力のバランスを考慮しつつ、迅速・機動的な経営判断を行うた めに、取締役会の全体としての規模の適正化に配慮しております。取締役の選任に関しては、当社の経営の基本方針を実行・実現で
11/30 17:01 7987 ナカバヤシ
臨時報告書 臨時報告書
ガバナンスに関し、構造上の利益相反リスクとその対応策強化を求める動きが高まって おり、経済産業省策定の2019 年 6 月 28 日付 「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針 」においても、上場 子会社においては、「 取締役会における独立社外取締役の比率を高めること(1/3 以上や過半数等 )を目指すことが 基本 」とされ、2021 年 6 月 11 日に再改訂されたコーポレートガバナンス・コード補充原則 4-83によれば、「 支配株 主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上 (プライム市場上場会社においては過半数
11/30 17:00 7987 ナカバヤシ
ナカバヤシ株式会社による国際チャート株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換)のお知らせ その他のIR
業省策定の 2019 年 6 月 28 日付 「グループ・ガバナンス・シス テムに関する実務指針 」においても、上場子会社においては、「 取締役会における独立社外取締役 の比率を高めること(1/3 以上や過半数等 )を目指すことが基本 」とされ、2021 年 6 月 11 日に再 改訂されたコーポレートガバナンス・コード補充原則 4-83によれば、「 支配株主を有する上場会 社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以 上 (プライム市場上場会社においては過半数 ) 選任するか、又は支配株主と少数株主との利益が 相反する重要な取引・行為について審議
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております