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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 65 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.861 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 12:00 | 3955 | イムラ |
| 第76期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 300,000 株 3.00% イムラ取引先持株会 294,600 株 2.94% 井村美保子 272,500 株 2.72% ( 注 ) 持株比率は自己株式数 (731,003 株 )を控除して算出しております。 6) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 12,100 株 4 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 株式報酬の内容につきましては、「(3) 会社役員の状況 4) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載のとおり であります。 - 13 - ⑵ 新株予約権等の状況 1) 当社が会社法第 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/13 | 19:51 | 3955 | イムラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を経て選任及び指名を行っております。 監査役候補につきましては、経営理念に基づき、取締役の職務の執行を中立的・客観的視点から監査を行い、取締役の法令又は定款違反を未 然に防止するとともに当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めること、並びに経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断 し、選任及び指名を行っております。 社外取締役は「 独立社外取締役の独立性判断基準 」に基づいて選任し、社外監査役については東京証券取引所が定める独立性の判断基準を尊 重して選任及び指名を行っております。選任にあたっては、専門的な知見と経験に基づく客観的かつ適切な経営の助言・監督又は監査の役割が 期待され | |||
| 05/13 | 15:30 | 3955 | イムラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類当社普通株式 16,500 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 968 円 (4) 処分総額 15,972,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 12,100 株 上席執行役員 4 名 4,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び上席執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ の付与及び株主の皆様との一層の価値共有を目的として、対象取締役等に対す | |||
| 04/25 | 12:03 | 3955 | イムラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たる能力と十分な経験を有し、善良なる管理者として法令及び企業倫理の遵守に係る見識を有すること等を総合的に判断し、取締役会の 合意を経て選任及び指名を行っております。 監査役候補につきましては、経営理念に基づき、取締役の職務の執行を中立的・客観的視点から監査を行い、取締役の法令又は定款違反を未 然に防止するとともに当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めること、並びに経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断 し、選任及び指名を行っております。 社外取締役は「 独立社外取締役の独立性判断基準 」に基づいて選任し、社外監査役については東京証券取引所が定める独立性の判断基準を尊 重して選任 | |||
| 04/25 | 10:19 | 3955 | イムラ |
| 有価証券報告書－第75期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 10,729,370 東京証券取引所 (スタンダード市場 ) 単元株式数は100 株で あります。 計 10,729,370 10,729,370 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 第 1 回新株予約権第 2 回新株予約権第 3 回新株予約権 決議年月日 2016 年 8 月 18 日 2017 年 5 月 19 日 2018 年 5 月 18 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 取締役 ( 社外取締役を除く)10 | |||
| 04/02 | 05:45 | 3955 | イムラ |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の対価として当社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 12,900 株 5 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 株式報酬の内容につきましては、「(3) 会社役員の状況 4) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載のとおり であります。 - 15 - ⑵ 新株予約権等の状況 1) 当社が会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役に対し、職務 執行の対価として発行した新株予約権の概要は以下のとおりであります。 新株予約権 の割当日 新株予約権 の個数 目的となる 株式の種類 及び数 発行価額 ( 新株 | |||
| 03/06 | 15:30 | 3955 | イムラ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任取締役候補者 (2025 年 4 月 24 日開催予定の第 75 期定時株主総会に付議 ) 氏名再任・新任役職名 いむら 井村 ゆたか 優 再任 代表取締役社長最高経営責任者 (CEO) よしかわ 吉川 のぶあき 伸昭 再任 取締役専務執行役員製造本部長 わだ 和田 まつもと 松本 たなか 田中 やすい 安井 としかず 寿一 再任取締役常務執行役員営業本部長子会社担当 てつあき 哲明 新任取締役執行役員管理本部長 きみこ 公子 再任社外取締役 ゆうこ 祐子 新任社外取締役 1 (2) 新任取締役候補者について ・氏名松本哲明 (まつもとてつあき) ・略歴 生年月日 1967 年 8 月 3 | |||
| 06/20 | 15:30 | 3955 | イムラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| しての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,091 円 (3) 処分総額 18,328,800 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 12,900 株 上席執行役員 3 名 3,900 株 (5) 処分期日 2024 年 6 月 20 日 以上 | |||
| 05/21 | 16:00 | 3955 | イムラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類当社普通株式 16,800 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,091 円 (4) 処分総額 18,328,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 12,900 株 上席執行役員 3 名 3,900 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び上席執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ の付与及び株主の皆様との一層の価値共有を目的として、対象取締役 | |||
| 04/26 | 10:43 | 3955 | イムラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して解 決にあたる能力と十分な経験を有し、善良なる管理者として法令及び企業倫理の遵守に係る見識を有すること等を総合的に判断し、取締役会の 合意を経て選任及び指名を行っております。 監査役候補につきましては、経営理念に基づき、取締役の職務の執行を中立的・客観的視点から監査を行い、取締役の法令又は定款違反を未 然に防止するとともに当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めること、並びに経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断 し、選任及び指名を行っております。 社外取締役は「 独立社外取締役の独立性判断基準 」に基づいて選任し、社外監査役については東京証券取引所が定める独立性の判断基準を | |||
| 04/26 | 09:45 | 3955 | イムラ |
| 有価証券報告書－第74期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 予約権第 3 回新株予約権 決議年月日 2016 年 8 月 18 日 2017 年 5 月 19 日 2018 年 5 月 18 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 274( 注 )1 261( 注 )1 240( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金 額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ 普通株式 27,400 | |||
| 03/07 | 15:30 | 3955 | イムラ |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 25 日付 ) (1) 新任取締役候補者 (2024 年 4 月 25 日開催予定の第 74 期定時株主総会に付議 ) 氏名役職名 たなか 田 中 きみこ 公子 社外取締役 (2) 新任取締役候補者について ・氏名田中公子 (たなかきみこ) ・略歴 生年月日 1957 年 7 月 6 日 略歴 1981 年 5 月日本航空 ( 株 ) 入社 2011 年 1 月シミックホールディングス( 株 ) 入社 2012 年 4 月同社社長室執行役員 2016 年 4 月寺田倉庫 ( 株 ) 入社 2019 年 3 月東邦レマック( 株 ) 社外取締役 2019 年 9 月 ( 株 ) 匠創生顧問 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/15 | 15:30 | 3955 | イムラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,021 円 (3) 処分総額 19,194,800 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 15,300 株 上席執行役員 3 名 3,500 株 (5) 処分期日 2023 年 6 月 15 日 以上 | |||
| 05/16 | 15:30 | 3955 | イムラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 18,800 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,021 円 (4) 処分総額 19,194,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 15,300 株 上席執行役員 3 名 3,500 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び上席執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||