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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:30 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
役員報酬制度の見直しに関するお知らせ その他のIR
制度であること。 2. 役員報酬制度の見直しの概要 (1) 報酬構成 社内取締役及び役付執行役員の報酬は、原則として、金銭による固定報酬及び変動報 酬である業績連動型賞与並びに業績連動型譲渡制限付株式報酬で構成します。特に、譲 渡制限付株式報酬については、新たに業績達成条件を付すことにより、中長期の経営方針の達成に向けた動機づけを行うとともに、優秀な人財の維持を図ります。 社外取締役は、客観的かつ独立した立場から当社及び当社グループの経営を監督する 役割を担うことから、その報酬は金銭による固定報酬のみの構成としています。 ( 図表 1: 報酬構成 ) 報酬の種類概要支給方法 固定報酬役割・職責
11/13 14:50 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.holdings.toppan.com/en/ir/material/annual.html 【 補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示 】 取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に 基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の重要度、承認 する金額等に応じて設定しております。 【 原則 4‐9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の独立社外取締役の選任基準については、「コーポレートガバナンス基本方針 」の別紙であ
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/25 15:30 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 32,547 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,836 円 (4) 処分総額 124,850,292 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 10,169 株 (5) 処分先及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,756 株 並びに処分株式の数当社完全子会社の取締役 6 名 8,293 株 当社完全子会社の取締役を兼務しない執行役員 10 名 10,329 株 以上
05/30 23:45 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
第179回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、その他関係法令の許容する 範囲内において、適切な措置を講じることといたします。 なお、取締役会の意見等の表明・開示にあたっては、その内容の客観性・透明性を確保するため、 独立性が担保された社外取締役・社外監査役で構成する特別委員会を設置し、取締役会として意見 を諮問するとともに、取締役会は本委員会の答申内容を最大限尊重するものといたします。 (6) 連結注記表 Ⅰ 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 1. 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 …224 社 主要な連結子会社 …TOPPAN 株式会社
05/30 23:45 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
第179回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社取締役専務執行役員営業統括 2025 年 4 月同社代表取締役社長 現在に至る 当社専務執行役員 COO コーポレート機能統括及び経営企画 本部、グローバルビジネス本部担当 現在に至る 重要な兼職の状況 ◦TOPPAN( 株 ) 代表取締役社長 13 株主総会参考書類 候補者番号 7 とおやま 遠 りょうこ 山亮子 (1965 年 1 月 4 日生 ) ● 当社発行株式の所有数 0 株 ● 取締役会出席回数 20 回中 19 回 再任 社外 独立 【 独立社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 遠山亮子氏は、企業経営に直接関与された経験はありませんが、 経営学に関する学識経
05/14 15:30 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
代表取締役の異動および新役員体制に関するお知らせ その他のIR
10 月 TOPPAN 株式会社取締役専務執行役員営業統括 2025 年 04 月同社代表取締役社長 2025 年 04 月 TOPPANホールディングス株式会社専務執行役員 現在に至る 【 重要な兼職の状況 】 TOPPAN 株式会社代表取締役社長 (3) 退任予定代表取締役 氏名新役職現役職 坂井和則 (さかいかずのり) 取締役 副社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 (4) 就任予定日 2025 年 6 月 27 日 2. 当社役員体制 (1) 新任取締役候補 大矢諭 ( 取締役に就任予定 ) 向井千秋 ( 社外取締役に就任予定 ) (2) 取締役退任予定者 添田秀樹 ( 現取締役
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
12/20 15:37 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.holdings.toppan.com/ja/ir/material/annual.html 統合レポート【 英語 】 https://www.holdings.toppan.com/en/ir/material/annual.html 【 補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示 】 取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に 基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の重要度、承認 する金額等に応じて設定しております。 【 原則 4‐9 独立社外取締役の独
07/26 15:00 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 32,171 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,403 円 (4) 処分総額 141,648,913 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 8,859 株 (5) 処分先及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 4,226 株 並びに処分株式の数当社完全子会社の取締役 7 名 8,724 株 当社完全子会社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 10,362 株 以上
06/27 17:48 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.holdings.toppan.com/ja/ir/material/annual.html 統合レポート【 英語 】 https://www.holdings.toppan.com/en/ir/material/annual.html 【 補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示 】 取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に 基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の重要度、承認 する金額等に応じて設定しております。 【 原則 4‐9 独立社外取締役の
06/27 15:35 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されませ ん。 (2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 相手方人数処分数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 8,859 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 4,226 株 当社の完全子会社の取締役 7 名 8,724 株 当社の完全子会社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 10,362 株 (3) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 1 項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会
06/27 15:33 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
取締役 9 名選任の件 取締役として、金子眞吾、麿秀晴、坂井和則、齊藤昌典、黒部隆、添田秀樹、遠山亮子、中林美恵子、竹内明 日香の9 名を選任するものであります。 なお、遠山亮子、中林美恵子及び竹内明日香の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、宮川由香氏を選任するものであります。 なお、宮川由香氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 決議事項
06/27 15:29 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
有価証券報告書－第178期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
催いたし ました。個 々の役員の出席状況については次のとおりであります。 64/180 EDINET 提出書類 TOPPANホールディングス株式会社 (E00692) 有価証券報告書 役職名 氏名 出席回数 ( 全 18 回 ) 常勤 / 社外 区分 代表取締役会長金子眞吾 18 回常勤 代表取締役社長麿秀晴 18 回常勤 代表取締役副社長執行役員坂井和則 18 回常勤 取締役専務執行役員齊藤昌典 14 回常勤 取締役常務執行役員黒部隆 18 回常勤 取締役添田秀樹 14 回常勤 社外取締役野間省伸 17 回社外 社外取締役遠山亮子 18 回社外 社外取締役中林美恵子 17 回社外 常任監査役
06/27 15:00 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 32,171 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,403 円 (4) 処分総額 141,648,913 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 8,859 株 (5) 処分先及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 4,226 株 並びに処分株式の数当社完全子会社の取締役 7 名 8,724 株 当社完全子会社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 10,362 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい いま
06/18 15:45 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
第178回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料（修正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当社代表取締役社長 2019 年 6 月当社代表取締役会長 現在に至る 重要な兼職の状況 ◦artience ( 株 ) 社外取締役 ◦タマポリ( 株 ) 代表取締役 ( 注 )1.(1) ◦( 一社 ) 日本知的財産協会会長 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者番号 2 まろ 麿 ひではる 秀晴 (1956 年 1 月 29 日生 ) ● 当社発行株式の所有数 77,398 株 ● 取締役会出席回数 18 回中 18 回 再任 略歴 1979 年 4 月当社入社 2009 年 6 月当社取締役関西事業本部副事業本部長 2012 年 6 月当社常務取締役国際事業部長 2016 年 6 月当社
05/31 21:45 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
第178回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
内容の客観性・透明性を確保するため、 独立性が担保された社外取締役・社外監査役で構成する特別委員会を設置し、取締役会として意見 を諮問するとともに、取締役会は本委員会の答申内容を最大限尊重するものといたします。 (6) 連結注記表 Ⅰ 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 1. 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 …225 社 主要な連結子会社 …… TOPPAN 株式会社 TOPPAN デジタル株式会社 TOPPAN エッジ株式会社 ( 旧トッパン・フォームズ株式会社 ) 図書印刷株式会社 東京書籍株式会社 タマポリ株式会社 株式会社 BookLive 株式会
05/31 21:45 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
第178回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当社代表取締役社長 2019 年 6 月当社代表取締役会長 現在に至る 重要な兼職の状況 ◦artience ( 株 ) 社外取締役 ◦タマポリ( 株 ) 代表取締役 ( 注 )1.(1) ◦( 一社 ) 日本知的財産協会会長 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者番号 2 まろ 麿 ひではる 秀晴 (1956 年 1 月 29 日生 ) ● 当社発行株式の所有数 77,398 株 ● 取締役会出席回数 18 回中 18 回 再任 略歴 1979 年 4 月当社入社 2009 年 6 月当社取締役関西事業本部副事業本部長 2012 年 6 月当社常務取締役国際事業部長 2016 年 6 月当社
05/13 15:00 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
新役員体制に関するお知らせ その他のIR
のでお知らせいたします。 記 1. 当社役員体制 (1) 新任取締役候補 竹内明日香 ( 社外取締役に就任予定 ) (2) 取締役退任予定者 野間省伸 ( 現社外取締役 ) (3) 新任監査役候補 宮川由香 ( 社外監査役に就任予定 ) (4) 監査役退任予定者 垣内惠子 ( 現社外監査役 ) (5) 昇任取締役候補 氏名新役職現役職 黒部隆 取締役専務執行役員 CFO 兼 CRO 財務本部長及び GRC 本部 担当 取締役常務執行役員 CFO 兼 CRO 財務本部長及び GRC 本部担 当新任者の経歴 1 氏名 : 竹内明日香 (たけうちあすか) 生年月日 :1972 年 10 月 3 日生