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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 80 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.133 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/14 14:41 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
合レポート【 日本語 】 https://www.holdings.toppan.com/ja/ir/material/annual.html 統合レポート【 英語 】 https://www.holdings.toppan.com/en/ir/material/annual.html 【 補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示 】 取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に 基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の重
10/02 10:35 7911 凸版印刷
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/report.html サステナビリティレポート https://www.holdings.toppan.com/ja/sustainability/sustainability-report.html 統合レポート https://www.holdings.toppan.com/ja/ir/material/annual.html 【 補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示 】 取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に 基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づ
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/28 17:00 7911 凸版印刷
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 31,542 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,101 円 (4) 処分総額 97,811,742 円 (5) 処分先及び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 14,707 株 その人数並びに 当社の役付執行役員 12 名 16,835 株 処分株式の数 以 上
06/29 15:49 7911 凸版印刷
臨時報告書 臨時報告書
号を「TOPPANホールディングス株式会社 」に変更するとともに、当社の事業目的を持株会社体制移行 後の事業にあわせて変更を行うものであります。 商号及び事業目的にかかる定款変更の効力は、第 1 号議案における吸収分割の効力発生を条件として、2023 年 10 月 1 日に効力が生じるものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、金子眞吾、麿秀晴、坂井和則、黒部隆、齊藤昌典、添田秀樹、野間省伸、遠山亮子、中林美恵 子の9 名を選任するものであります。 なお、野間省伸、遠山亮子及び中林美恵子の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 4 号議
06/29 15:44 7911 凸版印刷
有価証券報告書－第177期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
代表取締役副社長執行役員大久保伸一 18 回常勤 取締役専務執行役員坂井和則 18 回常勤 取締役常務執行役員黒部隆 18 回常勤 取締役執行役員真島宏徳 18 回常勤 社外取締役野間省伸 17 回社外 社外取締役遠山亮子 18 回社外 社外取締役中林美恵子 17 回社外 常任監査役萩原正敏 14 回常勤 監査役久保薗到 18 回常勤 社外監査役垣内惠子 18 回社外 社外監査役笠間治雄 18 回社外 社外監査役河戸光彦 14 回社外 ( 注 ) 常任監査役萩原正敏氏及び社外監査役河戸光彦氏は、2022 年 6 月 29 日に就任した後に開催された 取締役会 14 回全てに出席しております
06/29 15:04 7911 凸版印刷
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
https://www.toppan.co.jp/sustainability/sustainability-report.html 【 補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示 】 取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に 基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の重要度、承認 する金額等に応じて設定しております。 【 原則 4‐9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の独立社外取締役の選任基準については、「 凸
06/29 15:00 7911 凸版印刷
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数 当社普通株式 31,542 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,101 円 (4) 処分総額 97,811,742 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 14,707 株 数並びに処分株式 当社の役付執行役員 12 名 16,835 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役及 び取締役を兼務しない役付執行役員 ( 以下 「 対象取締
05/12 15:00 7911 凸版印刷
代表取締役の異動および新役員体制等に関するお知らせ その他のIR
員 添田秀樹取締役 TOPPANエッジ株式会社 代表取締役社長 野間省伸社外取締役社外取締役 昇任 新任 新任 遠山亮子社外取締役社外取締役 中林美恵子社外取締役社外取締役 萩原正敏常任監査役 ( 常勤 ) 常任監査役 ( 常勤 ) 久保薗到監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 垣内惠子社外監査役社外監査役 笠間治雄社外監査役社外監査役 河戸光彦社外監査役社外監査役 なお、現取締役執行役員の真島宏徳は、取締役を退任し、当社の常務執行役員に就任する予定です。また、添田秀樹は、引き続きTOPPANエッジ株式会社代表取締役社長 を継続します。 以上( 別紙 ) 1.TOPPAN 株式会社代表取
07/28 15:00 7911 凸版印刷
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 41,763 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,328 円 (4) 処分総額 97,224,264 円 (5) 処分先及び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 20,106 株 その人数並びに 当社の執行役員 12 名 21,657 株 処分株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 以 上
06/29 17:00 7911 凸版印刷
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数 当社普通株式 41,763 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,328 円 (4) 処分総額 97,224,264 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 20,106 株 数並びに処分株式 当社の執行役員 12 名 21,657 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値
06/29 15:03 7911 凸版印刷
臨時報告書 臨時報告書
取締役として、金子眞吾、麿秀晴、大久保伸一、坂井和則、黒部隆、真島宏徳、野間省伸、遠山亮子、 中林美恵子の9 名を選任するものであります。 なお、野間省伸、遠山亮子および中林美恵子の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、萩原正敏、笠間治雄、河戸光彦の3 名を選任するものであります。 なお、笠間治雄、河戸光彦の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果
06/29 15:01 7911 凸版印刷
有価証券報告書－第176期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
、社外監査役河戸光彦氏は、会計検査院における長年の経験から、財務及び会計に 関する相当程度の知見を有しております。 詳細については、「(3) 監査の状況 1 監査役監査の状況 」に記載のとおりです。 (ハ) 取締役の指名・報酬に関する諮問委員会 当社では、2016 年 5 月 26 日の取締役会の決議によって、取締役の指名・報酬に関する諮問委員会を設置しており ます。これにより、取締役の指名・報酬の決定プロセス及びその内容について、透明性・客観性の一層の向上を図 ることとしております。なお、本委員会には、当社の独立性判断基準の要件を充たした社外取締役を含むこととし ており、その数は、社内取締役
06/29 13:46 7911 凸版印刷
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ネス)を中心に、更なる企業価値の向上に向け、各戦略に基づき技術と知財がより緊密に連携し、IPランドスケープの活用や知的財産の獲得を積 極的に推進してまいります。また、これまでの積極的な知的財産活動が評価され、経済産業省と特許庁が選定する「 令和 4 年度知財功労賞 」を受 賞いたしました。 【 補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示 】 取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に 基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/09 13:58 7911 凸版印刷
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
術部 門、知的財産部門が三位一体となって知財戦略を推進するための全社的な組織体制の強化・見直しを進めております。今後も、更なる企業価値 の向上に向け、各戦略に基づき技術と知財がより緊密に連携し、IPランドスケープの活用や知的財産の獲得を積極的に推進してまいります。 【 補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示 】 取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に 基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の重要度、承認 する金額等