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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 90 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.013 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/05 | 18:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき895 円 (4) 処分価額の総額 10,197,630 円 (5) 割当予定先 取締役 4 名 (※)11,394 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)を導入することを | |||
| 03/29 | 14:21 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款等の社内規程に違反した場合、当社の企業価値や社会 的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。 【 補充原則 4-8ー1】 現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-8ー2】 当社の独立社外取締役は2 名ですので、今後 「 筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。 【 原則 5-2】 当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた施策の実施と開示の観点から、「 中期経営計画 (2024 年 12 月期 ~2026 年 12 月期 )」と | |||
| 03/28 | 10:57 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 有価証券報告書－第56期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 管理体制等については、危機管理規程に基づき、不測の事態が発生した場合に ついて、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含む外部の専門家を含め、損害の発生を最小 限にとどめる体制を整えることとしております。 ハ) 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、同法第 423 条第 1 項の損害賠 償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額として おります。 なお、当該限定責任が認められるのは、当該社外取締役及び監査役がその責任の原因となった職務執行につい て善意かつ重大な | |||
| 02/16 | 17:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| マネジメント ・ISO14001 認証機関によるシステム監査 ● 化学物質の使用削減 ●コーポレートガバナンス ・社長及び社外取締役 2 名による構成とした 指名・報酬委員会の設置 ・取締役会実行性評価の開始 ●リスクマネジメント ・規程に基づくリスク管理体制の整備・運用 ・情報セキュリティに関する管理体制の整備・運用 個人情報・機密情報保護の徹底 ・第三者認証の取得 環境 Environment ガバナンス Governance 社会 Society ● 人的資本への投資 ・人事制度改革 ・働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの推進 ・従業員の健康と安全の確保 ・新卒採用 / 中途採用の促進 | |||
| 02/13 | 18:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に 対して答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役の報酬等に関する事項 (5)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名報酬委員会の構成 取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役 から選定します。また、委員長は指名報酬委員会の決議によって委員の中から選定されます。 4. 指名報酬委員会の設置日 2024 年 2 月 13 日 以上 | |||
| 11/13 | 12:06 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。【 補充原則 4-8ー1】 現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-8ー2】 当社の独立社外取締役は2 名ですので、今後 「 筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-10ー1】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする指 名、報酬等に関する任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、重要な事項 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1499 | ＭＸＳ高配当７０ＭＮ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/12 | 09:42 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 四半期報告書－第56期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書 | |||
| 行うこと について決議し、2023 年 4 月 28 日に払込を完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,671 株 (3) 処分価額 1 株につき746 円 (4) 処分価額の総額 10,198,566 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 13,671 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図る | |||
| 05/11 | 15:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 2023年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| いて決議し、2023 年 4 月 28 日に払込を完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,671 株 (3) 処分価額 1 株につき746 円 (4) 処分価額の総額 10,198,566 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 13,671 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを | |||
| 04/07 | 18:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき746 円 (4) 処分価額の総額 10,198,566 円 (5) 割当予定先 (6)その他 取締役 4 名 (※)13,671 株 ※ 社外取締役を除きます。 本自己株処分については、金融商品取引法に 基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役を対象とする新た | |||
| 03/30 | 14:05 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役社長の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手 続に従い、十分な時間と資源をかけて、資質を備えた代表取締役社長を選任しております。 【 補充原則 4-3ー3】 当社は代表取締役社長を解任するための基準は定めておりませんが、法令違反や定款等の社内規程に違反した場合、当社の企業価値や社会 的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。 【 補充原則 4-8ー1】 現在、独立社外取締役は2 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。【 補充原則 4 | |||
| 03/30 | 10:58 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 有価証券報告書－第55期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の所在を明らかにするとともに業務の組織 的、効率的な運営と相互牽制を図っております。 15/63EDINET 提出書類 光ビジネスフォーム株式会社 (E00708) 有価証券報告書 ロ)リスク管理体制の整備の状況 リスクの把握とその管理及び管理体制等については、危機管理規程に基づき、不測の事態が発生した場合に ついて、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含む外部の専門家を含め、損害の発生を最小 限にとどめる体制を整えることとしております。 ハ) 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、同法第 423 条第 1 | |||
| 01/27 | 10:52 | ＢＣＪ－７０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| もに、本取引 による対象者株式の非公開化後、本三角株式交換による公開買付者親会社株式の取得を予定していることから、 本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があるため、上記取締役会における審議及び決議 には一切参加しておらず、また、対象者の立場においてベインキャピタル及び双日との協議及び交渉には一切参 加していないとのことです。また、対象者の社外取締役である小泉氏及び砂金氏は、本応募契約 ( 双日 )を締結す る双日の役職員を兼務されていることから、本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があ るため、それぞれ、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお | |||
| 05/13 | 10:06 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 四半期報告書－第55期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| 503 円 (4) 処分価額の総額 8,249,200 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 16,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対 して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主 の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲 渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2021 年 3 月 30 | |||
| 05/11 | 18:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 2022年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 年 4 月 7 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことに ついて決議し、2022 年 4 月 28 日に払込を完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 16,400 株 (3) 処分価額 1 株につき503 円 (4) 処分価額の総額 8,249,200 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 16,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま | |||
| 04/07 | 18:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき503 円 (4) 処分価額の総額 8,249,200 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 16,400 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)を導入することを決 | |||