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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 89 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.861 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 16:14 | 7922 | 三光産業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 男氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委 員 )、公認会計士 )、川添啓明氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、弁護士 ) 及び岡裕信氏 ( 税理士、ク ライム・ヒル株式会社代表取締役 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置いたしました。当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )は、大津素男氏及び川添啓明氏の2 名のみ 15/36 EDINET 提出書類 三光産業株式会社 (E00712) 臨時報告書 であるところ、本特別委員会の構成については、M&A 指針に準拠し、また、本特別委員会の機動的な開催及 び特別委員会としての慎重な意 | |||
| 05/01 | 15:30 | 7922 | 三光産業 |
| 臨時株主総会の開催並びに株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である大津素男氏 ( 当社独立社外 取締役 ( 監査等委員 )、公認会計士 )、川添啓明氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、 弁護士 ) 及び岡裕信氏 ( 税理士、クライム・ヒル株式会社代表取締役 )の3 名によって構 成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。当社の 独立社外取締役 ( 監査等委員 )は、大津素男氏及び川添啓明氏の2 名のみであるところ、 本特別委員会の構成については、M&A 指針に準拠し、また、本特別委員会の機動的な開 催及び特別委員会としての慎重な意見の形成を図るという観点から | |||
| 02/04 | 15:04 | 7922 | 三光産業 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名に対して 本譲渡制限付株式合計 6,000 株 ( 所有割合 :0.08%)( 石井氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、北村眞 一氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、岡田豊氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、矢野恵美子 氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%))を割り当てているところ、下記 「(5) 本公開買付け後の組織再 編等の方針 (いわゆる二段階買収に関する事項 )」に記載のとおり、本譲渡制限付株式には譲渡制限が付 され、本譲渡制限付株式の所有者が当社の役員を退任す | |||
| 02/03 | 17:30 | 7922 | 三光産業 |
| MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR | |||
| 項 」の「1 本応募契約 (エス・ワイ・エス)」 及び「2 本応募合意 ( 石井氏 )」をご 参照ください。 3 ( 注 1) 当社は、株式報酬として当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)4 名に対して本譲渡制限付株式合計 6,000 株 ( 所有割合 :0.08%)( 石井氏に対 して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、北村眞一氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、 岡田豊氏に対して1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、矢野恵美子氏に対して1,500 株 ( 所有 割合 :0.02%))を割り当てているところ、下記 「(5) 本 | |||
| 02/03 | 17:30 | 7922 | 三光産業 |
| 株式会社バロンによる三光産業株式会社株式（証券コード：7922）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 募 する旨を口頭で合意 ( 以下 「 本応募合意 ( 石井氏 )」といいます。)しております。したがって、公開買付者は、 1 エス・ワイ・エス及び石井氏との間で合計 905,200 株 ( 所有割合 :11.61%)について、応募する旨の合意を得て おります。 ( 注 4) 対象者は、株式報酬として対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名に 対して本譲渡制限付株式合計 6,000 株 ( 所有割合 :0.08%)( 石井氏に対して 1,500 株 ( 所有割合 : 0.02%)、北村眞一氏に対して 1,500 株 ( 所有割合 :0.02%)、岡田豊氏に対して | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 11/07 | 15:39 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役 | |||
| 09/03 | 16:58 | 7922 | 三光産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、中長期視点での業務課題へのコミットメントとその達成度など を評価したうえでその報酬の額を提案し、当該提案について監査等委員会の審議を経たうえで、取締役会で決議して金額を決定しております。 【 補充原則 4-101】 当社では独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、高い専門性と豊富な経験を有した2 名の社外取締役の意見を積極的に取 り込み、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討を行っております。今後、更なる客観性と説明責任の強化の為、任意の委員会設置につ いて検討して参ります。 【 補充原則 4-113】 取締役会は、社外取締役の意見を積極的に取り込むことで、取締役会としての判 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/15 | 14:25 | 7922 | 三光産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、中長期視点での業務課題へのコミットメントとその達成度など を評価したうえでその報酬の額を提案し、当該提案について監査等委員会の審議を経たうえで、取締役会で決議して金額を決定しております。 【 補充原則 4-101】 当社では独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、高い専門性と豊富な経験を有した2 名の社外取締役の意見を積極的に取 り込み、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討を行っております。今後、更なる客観性と説明責任の強化の為、任意の委員会設置につ いて検討して参ります。 【 補充原則 4-113】 取締役会は、社外取締役の意見を積極的に取り込むことで、取締役会としての | |||
| 07/03 | 11:30 | 7922 | 三光産業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の項目とその額 繰越利益剰余金 1,110,000,000 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、石井正和、北村眞一、岡田豊及び矢野 恵美子の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任するものであります。 高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 城南監査法人を会計監査人に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る | |||
| 06/30 | 13:51 | 7922 | 三光産業 |
| 有価証券報告書－第65期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 権その他の権利を受けることができる者の範囲 従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対して譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、制度の導入に関する議案を2023 年 6 月 29 日開催の第 63 回定時株主総会において決議いたしました。 取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全 部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 08/09 | 15:00 | 7922 | 三光産業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 4,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 419 円 (4) 処分総額 1,676,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 4,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/17 | 15:00 | 7922 | 三光産業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 419 円 (4) 処分総額 1,676,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 4,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の当社第 63 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式 報酬制度 | |||
| 07/16 | 11:13 | 7922 | 三光産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度額の範囲内において決定された月例の固定報酬と譲渡制限付株式の付与による業績 連動の非金銭報酬としております。代表取締役が各取締役の役位及び職責のほか、中長期視点での業務課題へのコミットメントとその達成度など を評価したうえでその報酬の額を提案し、当該提案について監査等委員会の審議を経たうえで、取締役会で決議して金額を決定しております。 【 補充原則 4-101】 当社では独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、高い専門性と豊富な経験を有した2 名の社外取締役の意見を積極的に取 り込み、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討を行っております。今後、更なる客観性と説明責任の強化 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/04 | 11:01 | 7922 | 三光産業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く)として、石井正和、北村眞一、岡田豊及び矢野 恵美子の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、高橋光弘、大津素男及び川添啓明の各氏を選任するもの であります。 大津素男及び川添啓明の各氏は監査等委員である社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任するものであります。 高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 6 号議案まで)> 第 5 号 | |||