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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 74 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.166 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 19:21 | 9474 | ゼンリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンスの 一層の充実を図ることを目的として、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の構成 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/20 | 12:00 | 9474 | ゼンリン |
| 第65回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| びリスク管理状況を確認しております。また、グループ・コンプライアン ス・ポリシーの策定や社内外における内部通報窓口の設置等により、グループ全体におけるコンプ ライアンス、リスクに関する行動基準や報告・通報体制を整えております。 なお、当事業年度においては、リスク管理部会を3 回開催し、その都度サステナビリティ委員会 に報告しております。 ⑵ 取締役の職務の執行 取締役会規程やその他社内規程を制定し、社外取締役を含む取締役が法令及び定款に則って行動 するとともに、意思決定の迅速化や効率化を図っております。 ⑶ 監査等委員会の職務の執行 監査等委員会は、取締役及び使用人等から内部統制システムの構築 | |||
| 05/20 | 12:00 | 9474 | ゼンリン |
| 第65回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 重要な兼職の状況 1985 年 4 月九州電力 ㈱ 入社 2005 年 7 月同社福岡支店企画管理室経営計画グループ長 2007 年 7 月同社広報部原子力広報グループ長 2010 年 7 月同社広報部報道グループ長兼経営企画本部 IRグループ課長 2013 年 7 月同社地域共生本部広報戦略グループ長 2014 年 6 月同社地域共生本部付 ㈱ 九州字幕放送共同制作センター( 現 ㈱Q-CAP) 代表取締役社長 2017 年 6 月同社地域共生本部付福岡タワー㈱ 常務取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) < 重要な兼職の状況 > 2017 年 6 月福岡 | |||
| 04/01 | 17:08 | 9474 | ゼンリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る経営会議を開催し、取締役会の付議案件、取締役会の専決事項を除く経営の重要事項など「 経営会議規程 」に定める 事項を審議、決定しております。 なお、経営会議での決定及び協議内容を含む、業務執行状況については、取締役会において担当取締役より報告を受けることにより、取締役 の職務執行を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 01/16 | 16:29 | 9474 | ゼンリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 審議、決定しております。 なお、経営会議での決定及び協議内容を含む、業務執行状況については、取締役会において担当取締役より報告を受けることにより、取締役 の職務執行を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの | |||
| 12/27 | 13:18 | 9474 | ゼンリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 審議、決定しております。 なお、経営会議での決定及び協議内容を含む、業務執行状況については、取締役会において担当取締役より報告を受けることにより、取締役 の職務執行を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 06/24 | 13:08 | 9474 | ゼンリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議、決定しております。 なお、経営会議での決定及び協議内容を含む、業務執行状況については、取締役会において担当取締役より報告を受けることにより、取締役 の職務執行を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公 | |||
| 06/24 | 12:58 | 9474 | ゼンリン |
| 有価証券報告書－第64期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 書 2 企業統治の体制 1) 企業統治の体制の概要 当社は、当社事業に精通した取締役に、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的として社外 取締役 5 名を加えて取締役会を構成しております。さらに、執行役員制度の採用により、経営の意思決定及び業 務執行の監督機能と、業務執行機能を分離することで、経営監督機能の充実と業務執行の効率性向上を図ってお ります。また、「(1)2 1)(ⅱ) 監査等委員会 」、「(3) 監査の状況 」に記載のとおり、充実した監査を 行うことにより、監査等委員会による経営監視機能の強化を図っております。 (ⅰ) 取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役 | |||
| 04/26 | 13:00 | 9474 | ゼンリン |
| 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 4 月 26 日 上場会社名株式会社ゼンリン 代表者名代表取締役社長髙山善司 (コード番号 9474 東証プライム、福証 ) 問合せ先責任者上席執行役員コーポレート本部長戸島由美子 (TEL 093-882-9050) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者を決定し、2024 年 6 月 21 日 開催予定の第 64 回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補者 氏名 ( 生年月日 ) おかべ 岡部 あ | |||
| 04/01 | 10:11 | 9474 | ゼンリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的には、代表取締役社長を議長とし、 業務執行取締役で構成する経営会議を開催し、取締役会の付議案件、取締役会の専決事項を除く経営の重要事項など「 経営会議規程 」に定める 事項を審議、決定しております。 なお、経営会議での決定及び協議内容を含む、業務執行状況については、取締役会において担当取締役より報告を受けることにより、取締役 の職務執行を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し | |||
| 01/17 | 11:32 | 9474 | ゼンリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、業務執行状況については、取締役会において担当取締役より報告を受けることにより、取締役 の職務執行を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||