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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 74 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.888 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/19 13:11 9474 ゼンリン
有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダーに対して経営の透明性を確保し、合理的・効率的な経営活動を行 うことによって、企業価値を継続的に高めることを経営の基本方針としております。 これらの実現のためには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、さらにこの機能を充実させることが肝 要であると考えております。 当社の機関・内部統制の仕組みは下図のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ゼンリン(E00717) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 1) 企業統治の体制の概要 当社は、当社事業に精通した取締役に、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的として社外 取締役 4 名を加えて取締役会を構成しております。さ
06/19 11:52 9474 ゼンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
含む、業務執行状況については、取締役会において担当取締役より報告を受けることにより、取締役 の職務執行を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより
05/10 20:08 9474 ゼンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会議での決定及び協議内容を含む、業務執行状況については、取締役会において担当取締役より報告を受けることにより、取締役 の職務執行を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性
05/10 13:18 9474 ゼンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会議での決定及び協議内容を含む、業務執行状況については、取締役会において担当取締役より報告を受けることにより、取締役 の職務執行を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性
04/04 16:11 9474 ゼンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経営会議での決定及び協議内容を含む、業務執行状況については、取締役会において担当取締役より報告を受けることにより、取締役 の職務執行を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客
04/03 13:35 9474 ゼンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経営会議での決定及び協議内容を含む、業務執行状況については、取締役会において担当取締役より報告を受けることにより、取締役 の職務執行を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客
03/24 16:00 9474 ゼンリン
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて下記事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。 ・取締役会の構成、バランスに関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 ・取締役の報酬体系、報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・その他、取締役会からの諮問・委任のあった事項 3. 委員会の構成 指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半数とし、取締役会の決議によって選定された 取締役 3 名以上で構成するものとします。 4. 設置日 2023 年 3 月 24 日 以上
12/28 15:20 9474 ゼンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うことによって、企業価値を継続 的に高めることを経営の基本方針としております。これらの実現のためには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、更にこの機能を充実さ せることが肝要であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 独立した諮問委員会は設置しておりませんが、重要な事項である取締役の指名、報酬について取締役会決議に先立ち、代表取締役社長より独 立社外取締役 ( 監査等委員含む)へ個別説明し、意見交換を行っております。従いまして、指名・報酬に係る取締役会の機
12/27 13:40 9474 ゼンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うことによって、企業価値を継続 的に高めることを経営の基本方針としております。これらの実現のためには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、更にこの機能を充実さ せることが肝要であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 独立した諮問委員会は設置しておりませんが、重要な事項である取締役の指名、報酬について取締役会決議に先立ち、代表取締役社長より独 立社外取締役 ( 監査等委員含む)へ個別説明し、意見交換を行っております。従いまして、指名・報酬に係る取締役会の機
06/22 19:49 9474 ゼンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ことによって、企業価値を継続 的に高めることを経営の基本方針としております。これらの実現のためには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、更にこの機能を充実さ せることが肝要であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 独立した諮問委員会は設置しておりませんが、重要な事項である取締役の指名、報酬について取締役会決議に先立ち、代表取締役社長より独 立社外取締役 ( 監査等委員含む)へ個別説明し、意見交換を行っております。従いまして、指名・報酬に係る取締役会の機能
06/20 14:01 9474 ゼンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ことによって、企業価値を継続 的に高めることを経営の基本方針としております。これらの実現のためには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、更にこの機能を充実さ せることが肝要であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 独立した諮問委員会は設置しておりませんが、重要な事項である取締役の指名、報酬について取締役会決議に先立ち、代表取締役社長より独 立社外取締役 ( 監査等委員含む)へ個別説明し、意見交換を行っております。従いまして、指名・報酬に係る取締役会の機能
06/20 11:04 9474 ゼンリン
有価証券報告書－第62期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
ステークホルダーに対して経営の透明性を確保し、合理的・効率的な経営活動を行 うことによって、企業価値を継続的に高めることを経営の基本方針としております。 これらの実現のためには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、更にこの機能を充実させることが肝要 であると考えております。 当社の機関・内部統制の仕組みは下図のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ゼンリン(E00717) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 1) 企業統治の体制の概要 当社は、当社事業に精通した取締役に、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的として社外 取締役 4 名を加えて取締役会を構成して
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/24 14:51 9474 ゼンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行うことによって、企業価値を継続 的に高めることを経営の基本方針としております。これらの実現のためには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、更にこの機能を充実さ せることが肝要であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 独立した諮問委員会は設置しておりませんが、重要な事項である取締役の指名、報酬について取締役会決議に先立ち、代表取締役社長より独 立社外取締役 ( 監査等委員含む
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の