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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.178 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 15:05 | 7883 | サンメッセ |
| 第三者割当てによる自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の乖離率は-1.09%、及び同直前営業日までの6か月間 (2025 年 10 月 10 日から 2026 年 4 月 9 日まで)の終値単純平均値である 361 円からの乖離率は 0.55%となってお り、特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 全員 )は、 上記払込金額について、本自己株処分が本スキームの導入を目的としていること及び払 込金額が本自己株処分に係る当社取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所におけ る当社株式の終値であることに鑑み、処分先である本持株会に特に有利な払込金額には 該 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/11 | 15:55 | 7883 | サンメッセ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主総会におい て、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値 向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、本制度を導 入すること並びに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等 として支給する金銭報酬債権の総額を当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の報酬等の額である年額 200,000 千円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな い。)の範囲内にて年額 30,000 千円以内として設定すること、対 | |||
| 07/04 | 17:14 | 7883 | サンメッセ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と考えており、今後、取締役会及び指名・報酬委員会等を通じてグループ全体として適切に計画を立案し、検 討していきたいと考えております。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の会合 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、1 名が常勤の監査等委員、2 名が独立社外取締役の監査等委員であります。監査等委員会において十 分な情報交換・認識共有を図れるものと考えております。 【 補充原則 4-82 筆頭独立取締役の選任 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、1 名が常勤の監査等委員、2 名が独立社外取締役の監査等委員であります。常勤の監査等委員が、経 営陣との連絡、調整を行っており、筆頭独立社外取締役を | |||
| 05/30 | 23:45 | 7883 | サンメッセ |
| 2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| しております。 ■ 社外役員等に関する事項 1 重要な兼職先と当社との関係 取締役 ( 監査等委員 ) 石岡秀夫 石岡秀夫税理士事務所の代表を兼務しております。なお、当社と兼職先との間に特別な利害関係はありません。 取締役 ( 監査等委員 ) 澁谷英司 澁谷英司公認会計士事務所所長、美濃窯業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社 J-MAX 社外監査役を兼務し ております。なお、当社と兼職先との間に特別な利害関係はありません。 4 2 社外役員の主な活動状況 区分氏名主な活動内容と役割 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 石岡秀夫 澁谷英司 当事業年度開催の取締 | |||
| 05/30 | 23:45 | 7883 | サンメッセ |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 等委員である取締役 3 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈及び役員退職 慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打切り支給の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 株主総会にご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。 至関ケ原 至京都 至関ケ原 至桑名 大垣一宮線 養老鉄道養老線 東海道新幹線 名神高速道路 大垣市民病院 大垣 I.C. 至一宮 岐阜羽島駅 至東京 至名古屋 ●JR 東海道本線 「 大垣駅 」よりタクシーで約 10 分 ●JR 東海道新幹線 | |||
| 05/16 | 16:20 | 7883 | サンメッセ |
| 第三者割当てによる自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名 (うち社外取締役 2 名 ) 全員 )は、 上記払込金額について、本自己株処分が本スキームの導入を目的としていること及び払 込金額が本自己株処分に係る当社取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所におけ る当社株式の終値であることに鑑み、処分先である本持株会に特に有利な払込金額には 該当せず、当社の判断過程は合理的であり、かかる判断については適正である旨の意見を 表明しています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うもので ないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第 三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 05/16 | 16:20 | 7883 | サンメッセ |
| 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員退職慰労金引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微で あります。 2. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上 昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制 限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報 酬等として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会にお | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 06/27 | 11:13 | 7883 | サンメッセ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (2)】 当社は、執行役員会の提案を取締役会にて議論検討し、迅速・果断な意志決定をしております。 なお、経営陣の報酬は、月額報酬と退職慰労金のみであり、中長期的な業績を反映するインセンティブ付けは行っておりません。経営陣幹部は、 中期経営計画の達成に向け、業務遂行に励んでいるため、現状では、インセンティブ付けを行っておりませんが、今後については、インセンティブ 付けも検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の会合 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、1 名が常勤の監査等委員、2 名が独立社外取締役の監査等委員であります。監査等委員会において十 分な情報交換・認識共有を図れ | |||
| 06/26 | 13:08 | 7883 | サンメッセ |
| 有価証券報告書－第79期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| するため、指名・報酬委員会を設置しておりま す。委員会は3 名 (うち2 名が社外取締役 )で構成され、社外取締役が議長を務めております。 29/100 各機関ごとの構成員は、次のとおりであります。 役職名氏名取締役会常務会 代表取締役会長田中良幸 ○ 執行 役員会 監査等 委員会 サステナコンプラ 指名・報再発防止 ビリティイアンス 酬委員会委員会 委員会委員会 リスク 管理 委員会 EDINET 提出書類 サンメッセ株式会社 (E00719) 有価証券報告書 代表取締役社長田中尚一郎 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 | |||
| 05/31 | 21:45 | 7883 | サンメッセ |
| 2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 又は便宜の供与、犯罪行為等による賠償責任に対しては補填の対象外としております。 ・当該保険契約の保険料は、全額を当社が負担しております。 ■ 社外役員等に関する事項 1 重要な兼職先と当社との関係 取締役 ( 監査等委員 ) 石岡秀夫 石岡秀夫税理士事務所の代表を兼務しております。なお、当社と兼職先との間に特別な利害関係はありません。 取締役 ( 監査等委員 ) 澁谷英司 澁谷英司公認会計士事務所所長、美濃窯業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、トランコム株式会社社外取締役 ( 監査 等委員 )、株式会社 J-MAX 社外監査役を兼務しております。なお、当社と兼職先との間に特別な利害関係 | |||
| 05/31 | 21:45 | 7883 | サンメッセ |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 本部管掌 竹林啓路取締役執行役員総務部長 千代耕司取締役執行役員管理本部長兼経理部長 衣斐輝臣取締役執行役員品質保証室長 水谷和則取締役 ( 常勤監査等委員 ) 石岡秀夫取締役 ( 監査等委員 ) 石岡秀夫税理士事務所代表 澁谷英司取締役 ( 監査等委員 ) 澁谷英司公認会計士事務所所長 美濃窯業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) トランコム株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社 J-MAX 社外監査役 2 役員の報酬等に関する事項 1 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 当社の取締役 ( 監査等委員である者を除く)の報酬については、 固定報酬としての「 月額報酬 」と退 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||