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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:30 4021 日産化学
業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 28 日 各位 会社名日産化学株式会社 代表者取締役社長八木晋介 (コード:4021 東証プライム) 問合せ先 経営企画部企画室 広報グループリーダー 梁川真吾 電話番号 03-4463-8123 業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り同じとします。)、執行役員および理事 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動 型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます
02/26 15:30 4021 日産化学
役員人事に関するお知らせ その他のIR
取締役社長 取締役副社長 取締役 取締役 取締役 取締役 (*1) 取締役 (*1) 取締役 (*1) 取締役 (*1) 常勤監査役 監査役 (*2) 監査役 (*2) 監査役 (*2) 木下小次郎 八木晋介 大門秀樹 石川元明 佐藤祐二 松岡健 片岡一則 中川深雪 竹岡裕子 濱逸夫 生頼一彦 片山典之 高濱滋 絹川幸恵 (*1) 社外取締役 (*2) 社外監査役 2. 執行役員 会長木下小次郎 CEO 社長八木晋介 COO 気候変動対策委員会委員長 副社長大門秀樹 CFO サステナビリティ委員会委員長 内部監査部、サステナビリティ・IR 部、財務部担当 専務執行役員石川元明機能性材料事業部長
12/25 12:51 4021 日産化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を明確化することで双方の機能を強化してまいります。 ・社外取締役・社外監査役をそれぞれ複数名選任し、外部の視点から経営の監視監督を行うことおよび第三者の知見を加えることで、経営の透明 性、健全性、客観性を一層高めてまいります。 (5) 株主との対話 当社は、全てのステークホルダーからの信頼の獲得、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に総力をあげて取り組んでおります。この取組 みの一環として、当社は、株主を含むステークホルダーとの対話を重視し、適切に情報を開示します。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/11 09:41 4021 日産化学
半期報告書－第156期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
要な調整を行っ ていました。当中間連結会計期間より、当該連結子会社の決算日を連結決算日と同一の3 月 31 日に変更したことか ら、当連結会計年度の連結財務諸表作成にあたっては、2025 年 1 月 1 日から2025 年 3 月 31 日までの損益は連結損益計算 書を通して調整する方法を採用し、当連結会計年度における連結対象期間は2025 年 1 月 1 日から2026 年 3 月 31 日までの 15カ月間となります。 なお、この変更による影響は軽微であります。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 7 月 30 日の取締役会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を
09/30 12:00 4021 日産化学
日産化学 統合レポート_Part1 ESGに関する報告書
長期経営計画 「Atelier2050」 49 製品・サービス紹介 51 外部からの評価 未来のための、はじめてをつくる。 事業セグメント 53 事業概要 55 サステナビリティ Sustainability サステナビリティ推進体制 65 TCFD・TNFD 提言に沿った情報開示 66 レスポンシブル・ケア 73 製品の品質向上 76 ガバナンス Governance コーポレート・ガバナンス 77 社外取締役・社外監査役メッセージ 84 コンプライアンス 87 リスクマネジメント 89 人権の尊重 91 サステナブル調達の推進 92 コーポレートデータ Corporate Data 財務
09/30 12:00 4021 日産化学
日産化学 統合レポート_Part2 ESGに関する報告書
業化学品事業部長 ( 現任 ) 取締役会 12 回出席 /12 回 1996 年当社 ⼊ 社 2017 年経営企画部 CSR・広報室 ⻑ 2019 年執 ⾏ 役員内部監査部 ⻑ 2021 年執 ⾏ 役員化学品事業部 ⻑ 2022 年常務執 ⾏ 役員経営企画部 ⻑ 取締役常務執 ⾏ 役員経営企画部長 ( 現任 ) 独立社外取締役 ⽚ 岡 ⼀ 則 ( 取締役 ) KATAOKA Kazunori 社外 中川深雪 ( 取締役 ) NAKAGAWA Miyuki 社外 竹岡裕子 ( 取締役 ) TAKEOKA Yuko 社外 濱逸夫 ( 取締役 ) HAMA Itsuo 社外 新任 取締役会 12 回
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/29 17:45 4021 日産化学
2025年定時株主総会招集通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・箇所に おいて法務室の指導のもとに反社会的勢力排除に関する覚書の締結に取り組んでいる。 ・内部監査部は、「 内部監査規則 」に基づき年度監査計画を策定し、当該監査計画に従い当社の部門・箇所および -3- 国内外の子会社を対象に、内部統制システムに基づく業務の適正性確保の観点から内部監査を実施している。 監査の結果、是正または改善が必要と認められた事項については、当該部門等に対し是正または改善を求める とともに、その状況を取締役会に報告しており、最高経営責任者および内部監査部担当取締役等にも個別に報 告している。また、社外取締役、監査役および会計監査人と定期的に情報交換会を開催し、両者の連携を
05/29 17:45 4021 日産化学
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/ 配当性向の推移 ( 円 / 株 ) (%) 500 70 60.1 56.3 55.5 60 400 44.9 44.9 50 313.26 300 291.36 271.88 272.82 40 231.73 200 30 164 164 174 104 122 20 100 10 0 2020 EPS( 左軸 ) 2021 0 2022 2023 2024( 年度 ) ( 予定 ) 配当 ( 左軸 ) 配当性向 ( 右軸 ) - 8 - 第 2 号議案 候補者 番号 取締役 10 名選任の件 取締役 10 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 4
05/28 12:00 4021 日産化学
独立役員届出書 独立役員届出書
日産化学株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日産化学株式会社コード 4021 提出日 2025/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/26 独立役員届出書の 提出理由 6 月 26 日開催予定の第 155 回定時株主総会において社外役員の選任議案 が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 片岡一則社外取締役 ○ △ 有 2 中川深雪社外取締役 ○ ○ 有
02/26 15:30 4021 日産化学
役員人事等に関するお知らせ その他のIR
の他 (2025 年 4 月 1 日付 ) 氏名新現継続職 柿本誠三 ( 退任 ) 技術顧問 以上 【ご参考 】 役員および執行役員 (2025 年 4 月 1 日付 ) 1. 役員 代表取締役 取締役会長 代表取締役 取締役社長 取締役副社長 取締役 取締役 取締役 取締役 (*1) 取締役 (*1) 取締役 (*1) 取締役 (*1) 常勤監査役 (*2) 常勤監査役 監査役 (*2) 監査役 (*2) 木下小次郎 八木晋介 大門秀樹 本田卓 石川元明 松岡健 大林秀仁 片岡一則 中川深雪 竹岡裕子 竹本秀一 生頼一彦 片山典之 高濱滋 (*1) 社外取締役 (*2) 社外監査役 2. 執
12/24 14:25 4021 日産化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に向けた戦略を構築し、その実行を推進いたします。 ・内部統制システムやリスクマネジメント体制等、経営陣によるリスクテイクを支える環境を適切に整備してまいります。 ・経営の迅速な意思決定・監督機能と執行機能を明確化することで双方の機能を強化してまいります。 ・社外取締役・社外監査役をそれぞれ複数名選任し、外部の視点から経営の監視監督を行うことおよび第三者の知見を加えることで、経営の透明 性、健全性、客観性を一層高めてまいります。 (5) 株主との対話 当社は、全てのステークホルダーからの信頼の獲得、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に総力をあげて取り組んでおります。この取組 みの一環として
11/12 11:31 4021 日産化学
半期報告書－第155期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
連結会計年度については遡及適用後 の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度 の連結貸借対照表は、繰延税金負債が49 百万円減少しております。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的 影響額が反映されたことにより、前連結会計年度の期首の利益剰余金は49 百万円増加しております。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 7 月 30 日の取締役会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員および理事 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託
06/27 10:05 4021 日産化学
有価証券報告書－第154期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 日産化学株式会社東京都中央区日本橋 2-5-1 42,600 ― 42,600 0.03 計 ― 42,600 ― 42,600 0.03 ( 注 ) 株式給付信託 (BBT)が所有する当社株式 144,000 株は、上記自己株式に含まれておりません。 37/131 EDINET 提出書類 日産化学株式会社 (E00759) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年度より、取締役 ( 社外取締役を除
06/26 16:43 4021 日産化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
んでまいります。 (4) 取締役会等の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、収益力・資本効率等 の改善に向けて、以下をはじめとする役割・責務を適切に果たしてまいります。 ・当社グループの持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に向けた戦略を構築し、その実行を推進いたします。 ・内部統制システムやリスクマネジメント体制等、経営陣によるリスクテイクを支える環境を適切に整備してまいります。 ・経営の迅速な意思決定・監督機能と執行機能を明確化することで双方の機能を強化してまいります。 ・社外取締役・社外監査役をそれぞれ複数名選任
05/29 12:00 4021 日産化学
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 4 名を含め 取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の答申 を経ております。 取締役候補者は、次のとおりです。 氏名性別現在の当社における地位および担当属性 1 きのした 木下 こ じ ろう 小次郎 男性 代表取締役取締役会長 CEO 指名・報酬諮問委員会委員長 再任 2 や 八 ぎ 木 しん 晋 すけ 介 男性 代表取締役取締役社長 COO 指名・報酬諮問委員会委員 再任 3 ほん 本 4 いし 石 だ 田
05/29 12:00 4021 日産化学
独立役員届出書 独立役員届出書
日産化学株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日産化学株式会社コード 4021 提出日 2024/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 6 月 26 日開催予定の第 154 回定時株主総会において社外役員の選任議案 が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大林秀仁社外取締役 ○ △ 有 2 片岡一則社外取締役 ○ △ 該当 なし 訂
05/13 15:00 4021 日産化学
2024年3月期 決算説明資料 その他のIR
料として当社製品が採用 5 中期経営計画 「Vista2027」 基本戦略に基づく施策進捗 「サステナブル経営の推進 」、「 価値創造・共創プロセスの強化 」 ESG(Environment)に関わる取組み • 気候変動に関わるシナリオ分析の深化 (1.5℃/4℃シナリオにおける定量 評価 )と対外開示 ESG(Society)に関わる取組み • 人的資本に関する戦略の立案、指標・目標の設定と対外開示 ESG(Government)に関わる取組み • 2023 年 6 月に新たな女性社外取締役が就任 ( 女性取締役は計 2 名に) • 外部機関による取締役会実効性評価の実施 DXに関わる取組み
02/27 14:00 4021 日産化学
役員人事等に関するお知らせ その他のIR
(*1) 社外取締役 (*2) 社外監査役 2. 執行役員 会長木下小次郎 CEO 社長八木晋介 COO 気候変動対策委員会委員長 副社長本田卓ヘルスケア事業統括 ヘルスケア研究統括 事業開発担当 内部監査部、知的財産部、購買部担当 専務執行役員石川元明機能性材料事業部長 機能性材料研究統括 Nissan Chemical America Corporation 取締役会長 NCK Co., Ltd. 代表理事 台湾日産化学股份有限公司董事長 専務執行役員大門秀樹 CFO 財務部長 サステナビリティ委員会委員長 サステナビリティ・IR 部、デジタル改革推進部担当 専務執行役員佐藤祐二農業化学品事業