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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 84 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.982 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 16:09 4023 クレハ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
限付株式報酬お よび4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬 により構成します。 ・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締 役会で決定します。 〔 取締役の個人別の報酬額 〕 ・基本報酬は、月例の現金報酬とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で支給するものとし、個人別の額につ
04/28 15:30 4023 クレハ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
(こばやしゆたか) 再任代表取締役会長 名武克泰 (なたけかつひろ) 再任代表取締役社長兼 CEO 西畑直光 (にしはたなおみつ) 再任取締役専務執行役員 上山隆久 (うえやまたかひさ) 新任取締役常務執行役員 飯田修 (いいだおさむ) 再任社外取締役・独立役員 岡藤由美子 (おかふじゆみこ) 再任社外取締役・独立役員 西尾啓治 (にしおけいじ) 再任社外取締役・独立役員 2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する上記取締役候補者 7 名について、委員の 過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会での審議を踏まえて決定しております。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 略歴 上山隆
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/01 09:18 4023 クレハ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
よび4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬 により構成します。 ・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締 役会で決定します。 〔 取締役の個人別の報酬額 〕 ・基本報酬は、月例の現金報酬とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で支給するものとし、個人別の額については、役職位
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/25 15:30 4023 クレハ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,070 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,080 円 (4) 処分総額 18,695,600 円 (5) 割当先 取締役 3 名 (※)6,070 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上
05/29 17:45 4023 クレハ
第112回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 2. 当社は自己株式 5,691 千株を保有していますが、上記上位 10 名の株主から除いています。 また、持株比率は自己株式を控除して計算しています。 (ご参考 ) 株式の所有者別構成比 (%) ■ 金融機関 36.4 ■ 外国人 18.3 ■ 自己株式 10.3 ■ 証券会社 0.7 ■ 一般個人 12.6 ■ その他国内法人 21.8 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 7,514 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、3.(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等
05/29 17:45 4023 クレハ
第112回定時株主総会招集ご通知（交付書面への記載を省略した事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名 新株予約権の数 181 個 162 個 新株予約権の目的となる 株式の種類および数 普通株式 5,430 株 普通株式 4,860 株 行使価額 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 行使期間 2021 年 7 月 21 日 ~2051 年 7 月 20 日 2022 年 7 月 20 日 ~2052 年 7 月 19 日 行使条件 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪 失した日の翌日から10 日を経過する日まで の間に限り新株予約権を一括してのみ行使 できるものとし、その他の権利行使の条件 については当社取締役会で決定するものと する。 ( 注 )1. 社外取締役、監査役には新株予約
05/29 13:35 4023 クレハ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬 により構成します。 ・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締 役会で決定します。 〔 取締役の個人別の報酬額 〕 ・基本報酬は、月例の現金報酬とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で支給するものとし、個人別の額については、役職位別に別途 定める基準のとおりとします。常勤・非常勤の取締役とも原
05/16 17:30 4023 クレハ
取締役の異動（辞任）に関するお知らせ その他のIR
容が事実であるものと判断いたしました。 本事案を受け、同氏より辞任届が提出され、委員の過半数を独立社外取締役で構成する 指名委員会での審議において、同氏は取締役としては辞任勧告相当であり、また、執行役 員としては解任相当であるとの結果となりました。これを踏まえ、本日開催の取締役会に おいて本事案について審議した結果、同氏より提出されていた辞任届を当社として受理す ることとし、同氏は本日をもって当社取締役および常務執行役員を辞任することとなりま した。また、報酬委員会での審議を踏まえ、同氏に対しては、賞与を不支給とし、株式報 酬の一部を没収することといたしました。 さらに、本事案を重く受け止め
05/16 17:30 4023 クレハ
取締役候補者の一部変更に関するお知らせ その他のIR
過半数を独立社外取締役 で構成する指名委員会での審議を踏まえて、下記のとおり取締役候補者の一部を変更する ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 変更の内容 【 変更前 】 取締役候補者 (7 名 ) 氏名 (ふりがな) 新任・再任選任後の役職 ( 予定 ) 小林豊 (こばやしゆたか) 再任代表取締役社長 名武克泰 (なたけかつひろ) 再任取締役副社長 田中宏幸 (たなかひろゆき) 再任取締役常務執行役員 西畑直光 (にしはたなおみつ) 再任取締役常務執行役員 飯田修 (いいだおさむ) 再任社外取締役・独立役員 岡藤由美子 (おかふじゆみこ) 再任社外取締役・独立役員 西尾啓治
04/25 15:30 4023 クレハ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
定 ) 小林豊 (こばやしゆたか) 再任代表取締役社長 名武克泰 (なたけかつひろ) 再任取締役副社長 田中宏幸 (たなかひろゆき) 再任取締役常務執行役員 西畑直光 (にしはたなおみつ) 再任取締役常務執行役員 飯田修 (いいだおさむ) 再任社外取締役・独立役員 岡藤由美子 (おかふじゆみこ) 再任社外取締役・独立役員 西尾啓治 (にしおけいじ) 新任社外取締役・独立役員 2025 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する上記取締役候補者 7 名について、委員の 過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会での審議を踏まえて決定しております。 2. 取締役の退任 (2025 年 6 月下
12/25 08:58 4023 クレハ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
より構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬 により構成します。 ・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締 役会で決定します。 〔 取締役の個人別の報酬額 〕 ・基本報酬は、月例の現金報酬とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で支給するものとし、個人別の額については、役職位別に別途 定める基準のとおりとします。常勤・非常勤の取締役とも
07/25 15:00 4023 クレハ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,514 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,787 円 (4) 処分総額 20,941,518 円 (5) 割当先 取締役 4 名 (※)7,514 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上
06/27 09:04 4023 クレハ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬 により構成します。 ・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締 役会で決定します。 〔 取締役の個人別の報酬額 〕 ・基本報酬は、月例の現金報酬とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で支給するものとし、個人別の額については、役職位別に別途 定める基準のとおりとします。常勤・非常勤の取締役とも原
06/26 15:00 4023 クレハ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
7,514 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,787 円 (4) 処分総額 20,941,518 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※)7,514 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、事前交付型譲渡 制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議いたしました。 ま
06/26 13:34 4023 クレハ
有価証券報告書－第111期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
にするために、社外取締役と執行役員制度を導入しています。 ・取締役会は、業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役 3 分の1 以上を含む10 名以内で構成し、監査役 ( 社外監査役 2 名以上を含む4 名以内で構成 )も参加しています。 ・事業年度の運営に対する責任を明確にするため、取締役、執行役員の任期は1 年としています。 ( 会社機関の機能 ) ・取締役会は、重要な経営事項の決定と業務執行の監督を行なっています。 ・指名委員会、報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会における意思決定の透明性の確保と ステークホルダーへの説明責任の強化を図るため、取締役および執行役員の
05/29 12:00 4023 クレハ
第111回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
26.2 ■ 一般個人 22.0 ■ 自己株式 6.1 ■ 証券会社 1.1 ■ その他国内法人 6.2 22 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 8,028 株 4 名 ( 注 )1. 当社は2024 年 1 月 1 日を効力発生日として、普通株式 1 株につき3 株とする株式分割を行っております。上記は、本株式分割後の株式数に換 算しております。 ( 注 )2. 当社の株式報酬の内容につきましては、3.(3) 当事業年度に係る取締役
05/29 12:00 4023 クレハ
第111回定時株主総会招集ご通知（交付書面への記載を省略した事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4 名 新株予約権の数 311 個 249 個 新株予約権の目的となる 株式の種類および数 普通株式 9,330 株 普通株式 7,470 株 行使価額 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 行使期間 2021 年 7 月 21 日 ~2051 年 7 月 20 日 2022 年 7 月 20 日 ~2052 年 7 月 19 日 行使条件 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪 失した日の翌日から10 日を経過する日まで の間に限り新株予約権を一括してのみ行使 できるものとし、その他の権利行使の条件 については当社取締役会で決定するものと する。 ( 注 )1. 社外取締役、監査役には新株
05/29 12:00 4023 クレハ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/29 独立役員届出書 株式会社クレハコード 4023 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。( 番号 1,2,3) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 戸坂修社外取締役 ○ ○ 有 2 飯田修社外取締役 ○ △ 有 3 岡藤由美子社外取締役 ○ △ 4 林道彦社外監査役 ○ ○ 5 奥野克男