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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 65 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.521 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 09:00 4043 トクヤマ
取締役の異動および監査等委員である取締役の補欠者選任に関するお知らせ その他のIR
おいて、正式に決定さ れる予定です。 記 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月 26 日予定 ) (1) 新任 氏名新役職名現役職名 長瀬克己 取締役 専務執行役員 専務執行役員 (2) 退任 氏名新役職名現役職名 岩崎史哲 専務執行役員 取締役 専務執行役員 1 (3) 監査等委員会の構成変更 1 背景 当社では、社外取締役の全員が監査等委員である取締役として、取締役会での監督・助言に加え、 監査等委員会での活動を担っております。近年、経営課題の多様化や経営環境の変化等による審議 事項の増加や複雑化により、社外取締役に求める役割がますます増大化していることを鑑み、 ・会社が稼ぐ力を高め
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/08 23:45 4043 トクヤマ
トクヤマレポート2025（統合報告書）_Part1 ESGに関する報告書
.................................................................... 54 リスクマネジメント ................................................................................... 58 当社グループの「 存在意義 」と「ビジョン」のもと、持続可 能な成長を実現するための取り組みと進捗について、サス テナビリティの観点から掲載しています。 P50-51 ➡ 役員鼎談 社外取締役 2 名へのインタ ビューを通して、コーポレート・ ガバナンスの現状について深 掘りします。 詳 細 ・ 最 新 デ ー タ 株主・投資家情報 株主・投資家にとって
10/08 23:45 4043 トクヤマ
トクヤマレポート2025（統合報告書）_Part2 ESGに関する報告書
」を定め、事 業活動に起因する環境負荷を最小化しながら、社会課題の解決に 資する取り組みや製品の供給を通じて、環境と調和した新しい価値 を創造しています。 サステナビリティ経営の実行力を高めるため、体制強化を図りまし た。下図はサステナビリティに関する会議体の全体像を示しており、 2024 年度の開催回数を( ) 内に記しています。サステナビリティをめ ぐる課題の重要度が増す中、2025 年 4 月より、社長執行役員を議長、 全執行役員を委員とし、かつ社外取締役を含む監査等委員も出席可 能な「サステナビリティ会議 」をCSR 推進会議から改組して設置、専 門委員会も改編しました。従来の3 月
10/08 23:45 4043 トクヤマ
サステナビリティデータブック2025 ESGに関する報告書
Unit 男性 Men 女性 Women 合計 Total 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) Directors (excluding directors who are Audit & Supervisory Committee members) 人 Persons 4 0 4 監査等委員 ( 社外取締役を除く) Directors who are Audit & Supervisory Committee members (excluding external directors) 人 Persons 2 0 2 社外取締役 External Directors 人 Persons
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/26 12:00 4043 トクヤマ
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
― ― ― 3 再任候補者 みずもとのぶこ 水本伸子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 18/18 回 (100%) 24/24 回 (100%) 4 再任候補者 いしづかひらく 石塚啓 社外取締役 ( 監査等委員 ) 18/18 回 (100%) 24/24 回 (100%) 5 再任候補者 こんどうなおき 近藤直生 社外取締役 ( 監査等委員 ) 18/18 回 (100%) 24/24 回 (100%) 6 新任候補者 さいとうしろう 斉藤史郎 ― ― ― 7 新任候補者 かじわらこ 梶原ゆみ子 ― ― ― 16 株主総会参考書類 候補者 番号 1 宮みや本もと陽よう司じ 再任 生年月日
05/23 12:00 4043 トクヤマ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 2025 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社トクヤマコード 4043 提出日 2025/5/23 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/24 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の一部交代に伴う届け出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 水本伸子社外取締役 ○ △ 有 2 石塚啓社外取締役 ○ △ ○ 有 3 近藤直生社外取締役 ○ ○ 有 4 斉藤史郎社外取締役 ○ △ 新
04/22 15:30 4043 トクヤマ
代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
年 3 月 31 日時点 ) 2 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の異動 (2025 年 6 月 24 日予定 ) (1) 新任 氏名新役職名現役職名 たにぐち 谷口 たかひで 隆英 取締役 常務執行役員 常務執行役員 3. 監査等委員である取締役の異動 (2025 年 6 月 24 日予定 ) (1) 新任 氏名新役職名現役職名 すえおか 末岡 かずまさ 和正 取締役 監査等委員 監査室長 さいとう 斉藤 しろう 史郎 社外取締役 監査等委員 - かじわら 梶原 ゆみこ ゆみ子 社外取締役 監査等委員 - (2) 新任社外取締役候補者の略歴 氏名 さいとう 斉藤 しろう 史
10/17 12:00 4043 トクヤマ
サステナビリティデータブック2024 ESGに関する報告書
単位 : 人 / Unit: persons 男性 Men 女性 Women 合計 Total 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) Directors (excluding directors who are Audit & Supervisory Committee members) 監査等委員 ( 社外取締役を除く) Directors who are Audit & Supervisory Committee members (excluding external directors) 社外取締役 External Directors 合計 Total 4 0 4 1 0 1 3
10/17 12:00 4043 トクヤマ
トクヤマレポート2024（統合報告書） ESGに関する報告書
................................................................................ 47 ステークホルダーエンゲージメント ......................................... 47 社外取締役対談 .................................................................................. 48 役員紹介
06/26 15:26 4043 トクヤマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の候補者の指名については、株主総会参考書類において説明しています。 また、本報告書では、社外取締役の選任と独立性に関する事項について説明しています。 補充原則 3-1-3 【サステナビリティの開示 】 深刻化する気候変動や、社会におけるESG 推進の潮流を受け、中期経営計画 2025では、「 事業ポートフォリオの転換 」、「 地球温暖化防止への 貢献 」、「CSR 経営の推進 」の3つを重点課題として挙げています。 「 事業ポートフォリオの転換 」は、これまでのエネルギー多消費型の事業から、 省エネルギー型・社会課題解決型のサステナブルな事業への転換を目指しています。 「 地球温暖化防止への貢
06/26 10:41 4043 トクヤマ
有価証券報告書－第160期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
値を創造していきます。 18/176 EDINET 提出書類 株式会社トクヤマ(E00768) 有価証券報告書 1 ガバナンス(サステナビリティ・ガバナンス) サステナビリティに関する方針と目標を決定し、活動を円滑に進めるため、社長執行役員が議長となり、全執行 役員が委員であり、かつ社外取締役を含む監査等委員も出席可能なCSR 推進会議 ( 開催頻度 : 原則 1 回 / 年 )が 設置されています。本会議では、適切なコーポレート・ガバナンスの推進及びサステナビリティ課題に関するリス クと機会を含む重要事項を議論しています。本会議で決定した内容は取締役会に報告を行い、当社戦略へと反映さ せると
05/23 12:00 4043 トクヤマ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グローバルビジネスにおける豊 富な経験や幅広い見識を有する取締役が必要であると考えます。 横 ⽥ 浩 代表取締役 社 ⻑ 執 ⾏ 役員 社内 杉村英男 代表取締役 専務執 ⾏ 役員 岩崎史哲 取締役 専務執 ⾏ 役員 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 社内 井上智弘 取締役 常務執 ⾏ 役員 宮本陽司 取締役 監査等委員 ⻑ 河盛裕三 社外取締役 監査等委員 社外 ⽔ 本伸 ⼦ ⽯ 塚啓 社外取締役社外取締役 監査等委員監査等委員 ● ● ● ● ● 近藤直 ⽣ 社外取締役 監
04/26 09:52 4043 トクヤマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
登用しています。取締役候補者の指名にあたっては、重要な意思決定、業務執行に対する監督や助言等が適切に行 われるよう取締役会のバランス、多様性に配慮し、高い見識と多様な経験、専門性を有すると考えられる者を候補者としています。 執行役員等の選解任、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者の指名に当たっては、取締役会への付議に先立って、指名・報酬委 員会で協議を行います。指名・報酬委員会は代表取締役と社外取締役によって構成される機関です。委員会の答申を受けて、取締役会が決議し ます。 なお、社長執行役員の選解任に関しては、社長指名委員会が審議を行い、その審議内容は指名・報酬委員会の答申を
12/05 14:57 ＢＣＪ－７６
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書
年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発
09/28 13:30 ＢＣＪ－７６
公開買付届出書 公開買付届出書
構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品