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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 65 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.722 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/26 11:50 4043 トクヤマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
あたっては、重要な意思決定、業務執行に対する監督や助言等が適切に行 われるよう取締役会のバランス、多様性に配慮し、高い見識と多様な経験、専門性を有すると考えられる者を候補者としています。 執行役員等の選解任、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者の指名に当たっては、取締役会への付議に先立って、人材委員会で 協議を行います。人材委員会は代表取締役と社外取締役によって構成される機関です。委員会の答申を受けて、取締役会が決議します。 なお、社長執行役員の選解任に関しては、社長指名委員会が審議を行い、その審議内容は人材委員会の答申を経て取締役会に諮られ、取締 役会が決定します。 一方、監
06/26 10:24 4043 トクヤマ
有価証券報告書－第159期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
中でも特に重要性 が高い案件については経営会議での審議を経て取締役会で決議されます。 b) 経営陣の役割 当社グループの気候変動に対する責任者は社長です。環境測定の全体統括や省エネ活動等は環境対策委員会で 報告され、気候変動に関する組織横断的な課題についてはサステナビリティ委員会で検討しています。これら専 門委員会での検討事項はCSR 推進会議にて報告・議論され、決定した内容は必要に応じて取締役会に報告を行 い、当社戦略へと反映すると同時に取締役会からは監督を受けています。更に、全執行役員や社外取締役を対象 とした気候変動に対する勉強会も2022 年度は2 回実施し、気候変動に係る最新動向や法
04/28 09:00 4043 トクヤマ
当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 4 月 28 日 会社名株式会社トクヤマ 代表者名代表取締役社長執行役員横田浩 (コード番号 4043 東証プライム) 問合せ先広報・IRグループリーダー中野哲也 (TEL 03-5207-2552) 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は 2018 年 6 月 22 日開催の第 154 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役、非業務執行取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を 除く。本制度の対象となる取締役と併せて以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中期経
04/21 15:00 4043 トクヤマ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
(2023 年 6 月 23 日予定 ) (1) 新任 氏名新役職名現役職名 井上智弘 取締役 常務執行役員 常務執行役員 (2) 退任 氏名新役職名現役職名 野村博顧問取締役 2. 社外取締役の異動 (2023 年 6 月 23 日予定 ) (1) 新任 氏名新役職名現役職名 石塚啓 近藤直生 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 - - 1(2) 新任社外取締役候補の略歴 氏名 略歴及び重要な兼職の状況 いしづかひらく 石塚啓 (1960 年 12 月 29 日生 ) 1984 年 4 月株式会社三和銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 2011 年 6 月株式会社三菱東京
06/27 13:00 4043 トクヤマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
慮し、高い見識と多様な経験、専門性を有すると考えられる者を候補者としています。 執行役員等の選解任、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者の指名に当たっては、取締役会への付議に先立って、人材委員会で 協議を行います。人材委員会は代表取締役と社外取締役によって構成される機関です。委員会の答申を受けて、取締役会が決議します。 なお、社長執行役員の選解任に関しては、社長指名委員会が審議を行い、その審議内容は人材委員会の答申を経て取締役会に諮られ、取締 役会が決定します。 一方、監査等委員である取締役の候補者の指名に当たっては、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会が決議します。 原則
06/27 10:13 4043 トクヤマ
有価証券報告書－第158期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
/143EDINET 提出書類 株式会社トクヤマ(E00768) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 株式報酬制度の概要 当社は、2018 年度から当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役、社外取締役及び国内非居 住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。かかる取締役及び執行役員を総称して、以下 「 取締役等 」と いう。)を対象に業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。なお、本制度につき ましては、2018 年 6 月 22 日開催の当社第 154 回定時株主総会及び2021 年 6 月 25 日開催
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/23 13:30 4043 トクヤマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たは監督が できるよう、各事業分野、各業務領域における知識と経験を有する者をバランスよく登用しています。 これに、高い見識と多様な経験を有する社外取締役を加えて、取締役会全体としてもバランス、多様性に配慮しております。 執行役員等の選解任、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者の指名に当たっては、取締役会への付議に先立って、人材委員会で 協議を行います。人材委員会は代表取締役と社外取締役によって構成される機関です。委員会の答申を受けて、取締役会が決議します。 なお、社長執行役員の選解任に関しては、社長指名委員会が審議を行い、その審議内容は人材委員会の答申を経て取締役会に諮られ、取
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/19 10:46 4043 トクヤマ
トクヤマレポート2021（統合報告書） その他
:0.64% 喫煙率 :20.3% 健康診断受診率 :100% 人事グループ 健康管理センター トクヤマ健康保険組合 TOKUYAMA REPORT 2021 39社外取締役 監査等委員 加藤愼 社外取締役 監査等委員 河盛裕三 座談会 : 存在意義と持続的成長 コロナ禍がもたらした、企業経営の質的な変化を踏まえつつ、持続的な成長のために 克服せねばならない課題や、中期経営計画 2025と同時に発表した新たな理念体系を実践していくための ポイントについて、横田社長と社外取締役との座談会を実施しました。 経済的価値と社会的意義が 重なるところに機会がある 司会 : 化学メーカーのグローバル展開や
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/27 09:53 三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営
07/20 10:28 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ