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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 94 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.189 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 14:30 | 4045 | 東亞合成 |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2024 年 4 月 22 日付 「 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に 関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 69,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,574 円 (4) 処分価額の総額 109,393,000 円 (5) 処分先当社の取締役 (※1)5 名 19,100 株 当社の執行役員 (※2)16 名 38,400 株 当社のフェロー2 名 4,800 株 当社子会社の取締役 (※3)2 名 4,800 株 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 以上 | |||
| 04/22 | 17:00 | 4045 | 東亞合成 |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 69,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,574 円 (4) 処分価額の総額 109,393,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1)5 名 19,100 株 当社の執行役員 (※2)16 名 38,400 株 当社のフェロー2 名 4,800 株 当社子会社の取締役 (※3)2 名 4,800 株 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 | |||
| 04/22 | 16:07 | 4045 | 東亞合成 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 03(3597)7215 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートコミュニケーション部長松田明彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きま す。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)および執行役員に対して当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに株 主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的と | |||
| 04/03 | 14:24 | ＢＣＪ－７７ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年 | |||
| 04/01 | 16:10 | 4045 | 東亞合成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な考え方と基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、基本方針に記載のとおりです。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定して います。 (a) その職務と責務、成果にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスのとれた額とします。 (b) 中長期的な企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優れた人材の確保に配慮した体系とすることとします。 (c) 他社の報酬水準、当社における | |||
| 03/28 | 14:36 | 4045 | 東亞合成 |
| 有価証券報告書－第111期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役社長を議長とし、メンバーは取締役 ( 社外 取締役含む)、各グループ会社社長、下部組織の代表者または監査組織の責任者で構成されています。ここでの審 議結果は取締役会に報告し、事業戦略の策定・経営判断、気候変動課題への対応策・目標に関し、審議、承認およ び監督しています。 「サステナビリティ推進会議 」の方針にもとづき、当社グループの各社各事業所では、実行計画を策定し、活動 の推進、振り返りを行います。 RC 推進会議 : 各社各事業所のRC 活動の状況を包括的に管理するため、四半期毎に実施する全体会議。 CSR 監査 : 各社各事業所のCSRの取組み状況について監査責任者が毎年現地監査す | |||
| 12/20 | 10:23 | 4045 | 東亞合成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、基本方針に記載のとおりです。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定して います。 (a) その職務と責務、成果にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスのとれた額とします。 (b) 中長期的な企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優れた人材の確保に配慮した体系とすることとします。 (c) 他社の報酬 | |||
| 11/20 | 16:00 | 4045 | 東亞合成 |
| 組織変更および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 ) 髙山昭二 ▽ 取締役監査等委員 ( 執行役員 ) 髙橋美仁 ◆ 新任社外取締役人事 (2024 年 3 月下旬の定時株主総会開催日 ) 新職現職氏名 ▽ 非常勤社外取締役株式会社フジクラ取締役会長伊藤雅彦 ▽ 非常勤監査等委員社外取締役ホウライ株式会社代表取締役社長寺本敏之 ※ 伊藤雅彦氏および寺本敏之氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として 同取引所に届け出る予定です。 ◆ 取締役人事 (2024 年 3 月下旬の定時株主総会開催日 ) 新職旧職氏名 ▽ 執行役員アロン化成株式会社社長 ( 取締役アロン化成株式会社社長 ) 美保享 ▽ 顧問 ( 取締役 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1499 | ＭＸＳ高配当７０ＭＮ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/24 | 14:30 | 4045 | 東亞合成 |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| おりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 4 月 24 日付 「 取締役等に対する譲渡 制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 69,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,231 円 (4) 処分価額の総額 85,554,500 円 (5) 処分先当社の取締役 (※1)5 名 19,100 株 当社の執行役員 (※2)16 名 38,400 株 当社のフェロー2 名 4,800 株 当社子会社の取締役 (※3)2 名 4,800 株 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以上 | |||
| 04/24 | 17:30 | 4045 | 東亞合成 |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 69,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,231 円 (4) 処分価額の総額 85,554,500 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1)5 名 19,100 株 当社の執行役員 (※2)16 名 38,400 株 当社のフェロー2 名 4,800 株 当社子会社の取締役 (※3)2 名 4,800 株 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分に | |||
| 04/05 | 12:01 | 4045 | 東亞合成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、基本方針に記載のとおりです。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定して います。 (a) その職務と責務、成果にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスのとれた額とします。 (b) 中長期的な企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優れた人材の確保に配慮した体系とすることとします。 (c) 他社の報酬水準 | |||
| 03/30 | 16:30 | 4045 | 東亞合成 |
| 従業員向け株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1,186 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率が 3.54%、 あるいは直近 6ヵ月間 (2022 年 9 月 30 日 ~2023 年 3 月 29 日 )の終値平均 1,161 円 ( 円未満切 捨て)からの乖離率が 5.77%となっております ( 乖離率はいずれも小数点以下第 3 位を四捨五入 )。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはい えず、合理的と考えております。 また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (5 名にて構成。うち 4 名は社外取締役 ) が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額 | |||
| 03/30 | 15:27 | 4045 | 東亞合成 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| (2022 年 9 月 30 日 ~2023 年 3 月 29 日 )の終値平 均 1,161 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率が5.77%となっております( 乖離率はいずれも小数点以下第 3 位を四捨五 入 )。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考 えております。 また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (5 名にて構成。うち4 名は社外取締役 )が、処分価額の 算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明してお ります。 b 処分数量及び株式の希薄化の規模が | |||
| 03/30 | 14:52 | 4045 | 東亞合成 |
| 有価証券報告書－第110期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| けてい ます。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思 決定を実現する実効的なコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。 EDINET 提出書類 東亞合成株式会社 (E00770) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含めた取締役会による経営の意思決定および業務執行の監 督と取締役・執行役員による業務執行とを分離するなど意思決定の迅速化を図り、経営監督機能を確保する体制 としています。 (イ) 取締役・取締役会 当社取締役会は、2023 年 3 月 30 日現在、取締役 | |||
| 02/10 | 14:00 | 4045 | 東亞合成 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 2 月 10 日 東亞合成株式会社 (URL https://www.toagosei.co.jp/) 代表取締役社長髙村美己志 (コード番号 :4045、東証プライム) コーポレートコミュニケーション部長 松田明彦 (TEL 03-3597-7215) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2023 年 2 月 10 日開催の取締役会において、社外取締役の異動について内定し ましたので下記のとおりお知らせいたします。 記 役員の異動 1. 新任取締役 (2023 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会で選任予定 ) かとう 加藤 たかし 隆史 非常勤社外取締役 ( 現大学教授 ) ※ 加藤隆史氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員 として同取引所に届け出る予定です。 2. 退任取締役 (2023 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会後に退任予定 ) こいけ 小池 やすひろ 康博 以上 1 | |||