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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 87 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.465 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:30 4063 信越化学工業
役員の異動（社外取締役、社外監査役）に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 28 日 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 信越化学工業株式会社 代表取締役社長斉藤恭彦 (コード番号 4063) 問合せ先 : 執行役員笠原俊幸 TEL(03)6812-2300 役員の異動 ( 社外取締役、社外監査役 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 149 回定時 株主総会に付議する新任の社外取締役候補者及び社外監査役候補者について決議しましたので、 お知らせします。 記 1. 新任の社外取締役候補者の氏名及び略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 おか 岡 あつこ 敦
02/16 16:45 4063 信越化学工業
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ（一括取得型自己株式取得（ASR）による自己株式取得） その他のIR
定先が保有している当社の株式の数 :621,883 株 ( 株式累積 投資口 23,800 株を含 む) 当社が保有している割当予定先の株式の数 :0 株 当社と割当予定先との間には、記載すべき人的関係はありません。 また、当社の関係者及び関係会社と割当予定先の関係者及び関係会 人的関係 社の間には、特筆すべき人的関係はありません。なお、当社の社外 取締役 1 名が割当予定先の親会社である株式会社大和証券グループ 本社の顧問を兼任しております。 取引関係当社と割当予定先との間には、取引関係はありません。 関連当事者への 該当状況 割当予定先は、当社の関連当事者には該当しません。また、割当予 定
12/23 17:17 4063 信越化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
さい。 (iii) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載していますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が 委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占める任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しています。なお、 監査役候補者の決定については
11/13 10:12 4063 信越化学工業
半期報告書－第149期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く) 11 名 新株予約権の数 ※1 7,610 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※1 普通株式 761,000 株 ( 新株予約権 1 個につき普通株 式 100 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ※1 4,798 円 ※2 新株予約権の行使期間 ※1 2027 年 9 月 2 日から2032 年 8 月 31 日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 5,527 円 ※3 発行価格及び資本組入額 ※1 資本組入額 2,763.5 円 ※4 新株予約権の
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
09/01 16:55 4063 信越化学工業
取締役及び執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の払込金額確定のお知らせ その他のIR
(1 株当たり729 円 ) なお、新株予約権者に対し、割り当てる新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給 することとし、この報酬債権と、割り当てる新株予約権の払込金額の総額の払込債務を相殺する ことにより、当該新株予約権の払込金額の総額の払込みがなされます。 (ご参考 ) (1) 新株予約権の発行・募集事項決定の取締役会決議日 2025 年 8 月 15 日 (2) 新株予約権の割当日 2025 年 9 月 1 日 (3) 新株予約権の総数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名に対し 3,555 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く)11 名に対し 4,055 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) (4) 新株予約権の行使期間 2027 年 9 月 2 日から 2032 年 8 月 31 日まで 以上
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/15 15:32 4063 信越化学工業
臨時報告書 臨時報告書
。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 譲渡による新株予約権の取得の制限 ) 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 3,555 個 (355,500 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。) 11 名 4,055 個 (405,500 株 ) 3/7 EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社 (E00776) 臨時報告書 12. 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人である場合の、当該子会社と 提出
08/15 15:30 4063 信越化学工業
ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ その他のIR
して、当社の取締役、執行 役員及び幹部従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。 Ⅱ. 取締役及び執行役員に対して割り当てる新株予約権 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対し3,555 個 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。)11 名に対し4,055 個 2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 761,000 株 各新株予約権の目的である株式の数 ( 以下 「 付与株式数 」という。)は100 株とす る。 なお、新株予約権を割り当てる日 ( 以下 「 割
07/04 16:48 4063 信越化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載していますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が 委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占める任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しています。なお、 監査役候補者の決定については、事前に監査役会の同意を得ています。 取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針は、下記のとおりです。 [ 取締役候補者の指名を行うに当
05/29 19:47 4063 信越化学工業
第148回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 社外 ) は 8 再任 長 せ 谷 がわ 川 ま 眞 り 理 こ 子 社外 独立 女性 取締役 国立大学法人総合研究大学院大学前学長、 独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 ひ 9 再任 日 び 比 の 野 たかし 隆司 社外 独立 男性 取締役 ㈱ 大和証券グループ本社特別顧問、 三井不動産 ㈱ 社外取締役 8 株主総会参考書類 候補者番号 1 あきやふみお 秋谷文男 (1940 年 10 月 20 日生 ) 所有する当社の株式の数 84,600 株 再任 男性 ▶ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1964 年 4 月当社入社 1997 年 10 月技術部長 1998 年 6 月取締
05/29 19:47 4063 信越化学工業
第148回 定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約権 ( 取締役及び執行役員用 ) (2021 年 9 月 1 日 ) 600 個 当社普通株式 300,000 株 618.4 円 3,701 円 2023 年 9 月 2 日 ~ 2028 年 8 月 31 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 第 16 回新株予約権 ( 従業員用 ) (2021 年 9 月 1 日 ) 1,384 個 当社普通株式 692,000 株 無償 3,701 円 2023 年 9 月 2 日 ~ 2028 年 8 月 31 日 当社従業員 第 17 回新株予約権 ( 取締役及び執行役員用 ) (2023 年 2 月 10 日 ) 901 個 当
12/26 16:19 4063 信越化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たっての方針と手続 本コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載していますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が 委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占める任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しています。なお、 監査役候補者の決定については、事前に監査役会の同意を得ています。 取締役・監
12/02 17:00 4063 信越化学工業
取締役及び執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の払込金額確定のお知らせ その他のIR
株当たり871 円 ) なお、新株予約権者に対し、割り当てる新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給 することとし、この報酬債権と、割り当てる新株予約権の払込金額の総額の払込債務を相殺する ことにより、当該新株予約権の払込金額の総額の払込みがなされます。 (ご参考 ) (1) 新株予約権の発行・募集事項決定の取締役会決議日 2024 年 11 月 15 日 (2) 新株予約権の割当日 2024 年 12 月 2 日 (3) 新株予約権の総数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名に対し 2,258 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く)12 名に対し 2,742 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) (4) 新株予約権の行使期間 2026 年 12 月 3 日から 2031 年 12 月 1 日まで 以上
11/15 15:33 4063 信越化学工業
臨時報告書 臨時報告書
じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 譲渡による新株予約権の取得の制限 ) 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,258 個 (225,800 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。) 12 名 2,742 個 (274,200 株 ) 3/7 EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社 (E00776) 臨時報告書 12. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第
11/15 15:30 4063 信越化学工業
ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ その他のIR
的として、当社の取締役、執行 役員及び幹部従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。 Ⅱ. 取締役及び執行役員に対して割り当てる新株予約権 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対し2,258 個 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。)12 名に対し2,742 個 2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 500,000 株 各新株予約権の目的である株式の数 ( 以下 「 付与株式数 」という。)は100 株とす る。 なお、新株予約権を割り当てる日 ( 以下
07/05 16:54 4063 信越化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ての方針と手続 本コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載していますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が 委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占める任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しています。なお、 監査役候補者の決定については、事前に監査役会の同意を得ています。 取締役・監査役
06/21 12:14 4063 信越化学工業
公開買付届出書 公開買付届出書
村修輔氏 ( 対象者社外取締 役 ) 及び星野公洋氏 ( 対象者社外取締役 ) 並びに社外有識者である寺田芳彦氏 ( 公認会計士・税理士、トラス ティーズ・アドバイザリー株式会社 )の3 名によって構成される、公開買付者グループ及び対象者のいずれから も独立した、本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容に ついては、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」 の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、 本公開買付けの公正性を担
06/20 15:00 4063 信越化学工業
三益半導体工業株式会社株式（証券コード 8155）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
本取引の公正性を担保することを目的として、2024 年 2 月 22 日、取締役会決議により、中村修輔氏 ( 対象 者社外取締役 ) 及び星野公洋氏 ( 対象者社外取締役 ) 並びに社外有識者である寺田芳彦氏 ( 公認会計士・税理 士、トラスティーズ・アドバイザリー株式会社 )の3 名によって構成される、公開買付者グループ及び対象者 のいずれからも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容については、下記 「2. 買付け等の概要 」の「(4) 買付け等の価格の算定根拠等 」の「2 算定の 経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するた
06/20 10:18 4063 信越化学工業
有価証券報告書－第147期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
2020 年 8 月 18 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 16 名 新株予約権の数 ※1 314 個 [287 個 ]( 使用人兼務取締役に対する使用人分を 除く) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※1 普通株式 157,000 株 [143,500 株 ]( 新株予約権 1 個に つき普通株式 500 株 )※7 新株予約権の行使時の払込金額 ※1 2,625 円 ※2 ※7 新株予約権の行使期間 ※1 2021 年 9 月 3 日から2025 年 3 月 31 日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 3,025.8 円