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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 87 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.438 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 12:00 | 4063 | 信越化学工業 |
| 第147回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 轟 まさひこ 正彦 男性 取締役 専務執行役員 半導体部関係担当、 信越半導体 ㈱ 専務取締役 こ 5 再任 小 み 宮 やま 山 ひろし 宏 社外 独立 男性 取締役 国立大学法人東京大学元総長、 ㈱ 三菱総合研究所理事長 なかむら 6 再任 中村 くにはる 邦晴 社外 独立 男性 取締役 住友商事 ㈱ 取締役特別顧問、 注 :2024 年 6 月 21 日付で同社の取締役を退任する予定です。 日本電気 ㈱ 社外取締役 注 :2024 年 6 月 21 日付で同社の社外取締役を退任する予定です。 マイケルマクギャリー 7 再任 Michael H. McGarry 社外 独立 男性 取締役 | |||
| 05/29 | 12:00 | 4063 | 信越化学工業 |
| 第147回 定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 回新株予約権 ( 取締役用 ) (2020 年 9 月 2 日 ) 314 個 当社普通株式 157,000 株 400.8 円 2,625 円 2021 年 9 月 3 日 ~ 2025 年 3 月 31 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 第 15 回新株予約権 ( 従業員用 ) (2020 年 9 月 2 日 ) 881 個 当社普通株式 440,500 株 無償 2,625 円 2021 年 9 月 3 日 ~ 2025 年 3 月 31 日 当社従業員 第 16 回新株予約権 ( 取締役及び執行役員用 ) (2021 年 9 月 1 日 ) 655 個 当社普通株式 | |||
| 05/29 | 12:00 | 4063 | 信越化学工業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 信越化学工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 信越化学工業株式会社コード 4063 提出日 2024/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 現社外取締役の福井俊彦氏は、定時株主総会終結のときをもって退任となりま す。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 | |||
| 04/25 | 15:00 | 4063 | 信越化学工業 |
| 役員の異動（社外取締役）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 4 月 25 日 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 信越化学工業株式会社 代表取締役社長斉藤恭彦 (コード番号 4063) 問合せ先 : 執行役員髙橋義光 TEL(03)6812-2300 役員の異動 ( 社外取締役 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2024 年 6 月 27 日開催予定の第 147 回定時 株主総会に付議する新任の社外取締役候補者について決議しましたので、お知らせします。 記 1. 新任の社外取締役候補者の氏名及び略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 ひびの 日比野 たかし 隆司 (1955 年 9 月 | |||
| 04/25 | 15:00 | 4063 | 信越化学工業 |
| 三益半導体工業株式会社株式（証券コード 8155）に対する 公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 賛同するに至った意思決定の過程及び理由 対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記 「1 本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決 定の過程 」に記載のとおり、2024 年 2 月 9 日に、公開買付者から本意向表明書を受領したとのことです。当該提 案を受けて、対象者は、本取引に関する対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付価格の公正性その他本公開買付けを含む本取引の公正性を 担保することを目的として、2024 年 2 月 22 日、取締役会決議により、中村修輔氏 ( 対象者社外取締役 ) 及び星 野公洋氏 | |||
| 04/03 | 14:24 | ＢＣＪ－７７ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年 | |||
| 02/13 | 10:08 | 4063 | 信越化学工業 |
| 四半期報告書－第147期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| (E00776) 四半期報告書 7/22EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社 (E00776) 四半期報告書 (2023 年 11 月 15 日開催の当社取締役会決議に基づくもの) 会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2023 年 11 月 15 日開催の取締役会において決議し たものです。 決議年月日 2023 年 11 月 15 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く) 12 名 新株予約権の数 ※1 4,685 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※1 普通株式 | |||
| 12/27 | 14:53 | 4063 | 信越化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載していますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が 委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占める任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しています。なお、 監査役候補者の決定については、事前に監査役会の同意を得ています。 取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針は | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 11/30 | 16:45 | 4063 | 信越化学工業 |
| 取締役及び執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の払込金額確定のお知らせ その他のIR | |||
| (1 株当たり1,056 円 ) なお、新株予約権者に対し、割り当てる新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給 することとし、この報酬債権と、割り当てる新株予約権の払込金額の総額の払込債務を相殺する ことにより、当該新株予約権の払込金額の総額の払込みがなされます。 (ご参考 ) (1) 新株予約権の発行・募集事項決定の取締役会決議日 2023 年 11 月 15 日 (2) 新株予約権の割当日 2023 年 11 月 30 日 (3) 新株予約権の総数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名に対し 2,090 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く)12 名に対し 2,595 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) (4) 新株予約権の行使期間 2025 年 12 月 1 日から 2030 年 11 月 29 日まで 以上 | |||
| 11/15 | 15:01 | 4063 | 信越化学工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,090 個 (209,000 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。) 12 名 2,595 個 (259,500 株 ) 12. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係 3/7EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社 | |||
| 11/15 | 15:00 | 4063 | 信越化学工業 |
| ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ その他のIR | |||
| 的として、当社の取締役、執行 役員及び幹部従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。 Ⅱ. 取締役及び執行役員に対して割り当てる新株予約権 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対し2,090 個 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。)12 名に対し2,595 個 2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 468,500 株 各新株予約権の目的である株式の数 ( 以下 「 付与株式数 」という。)は100 株とす る。 なお、新株予約権を割り当てる日 ( 以下 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/30 | 10:13 | 4063 | 信越化学工業 |
| 有価証券報告書－第146期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株予約権の行 使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」が調整されています。 33/146EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社 (E00776) 有価証券報告書 (2019 年 9 月 13 日取締役会決議 ) 会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2019 年 9 月 13 日開催の取締役会において決議し たものです。 決議年月日 2019 年 9 月 13 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 17 名 新株予約権の数 ※1 1,145 個 [982 個 ]( 使用人兼務取締役に対する使用人分 を除く) 新株予約権 | |||
| 04/27 | 15:00 | 4063 | 信越化学工業 |
| 役員の異動（社外取締役、社外監査役）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 4 月 27 日 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 信越化学工業株式会社 代表取締役社長斉藤恭彦 (コード番号 4063) 問合せ先 : 執行役員髙橋義光 TEL(03)6812-2300 役員の異動 ( 社外取締役、社外監査役 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2023 年 6 月 29 日開催予定の第 146 回定時 株主総会に付議する新任の社外取締役候補者及び社外監査役候補者について決議しましたので、 お知らせします。 記 1. 新任の社外取締役候補者の氏名及び略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 はせがわまりこ 長谷 | |||
| 02/10 | 17:10 | 4063 | 信越化学工業 |
| 取締役及び執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の払込金額確定のお知らせ その他のIR | |||
| 株当たり3,989 円 ) なお、新株予約権者に対し、割り当てる新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給 することとし、この報酬債権と、割り当てる新株予約権の払込金額の総額の払込債務を相殺する ことにより、当該新株予約権の払込金額の総額の払込みがなされます。 (ご参考 ) (1) 新株予約権の発行・募集事項決定の取締役会決議日 2023 年 1 月 26 日 (2) 新株予約権の割当日 2023 年 2 月 10 日 (3) 新株予約権の総数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し 463 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く)11 名に対し 491 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) (4) 新株予約権の行使期間 2025 年 2 月 11 日から 2030 年 2 月 9 日まで 以上 | |||