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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 87 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.588 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
01/26 15:10 4063 信越化学工業
臨時報告書 臨時報告書
) 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 463 個 (46,300 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。) 11 名 491 個 (49,100 株 ) 12. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係 3/7EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社 (E00776) 臨時
01/26 15:00 4063 信越化学工業
ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ その他のIR
ることを目的として、当社の取締役、執行 役員及び幹部従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。 Ⅱ. 取締役及び執行役員に対して割り当てる新株予約権 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名に対し463 個 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。)11 名に対し491 個 2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 95,400 株 各新株予約権の目的である株式の数 ( 以下 「 付与株式数 」という。)は100 株とす る。 なお、新株予約権を割り当てる日 ( 以下
12/27 11:41 4063 信越化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、ご覧ください。 (iii) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載していますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を 委員長とする任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しています。なお、監査役候補者の決定については、 事前に監査役会の同意を得
07/11 17:15 4063 信越化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ください。 (iii) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載していますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を 委員長とする任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しています。なお、監査役候補者の決定については、 事前に監査役会の同意を得てい
06/30 10:13 4063 信越化学工業
有価証券報告書－第145期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
8 月 21 日取締役会決議 ) 会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2018 年 8 月 21 日開催の取締役会において決議し たものです。 決議年月日 2018 年 8 月 21 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 18 名 640 個 [630 個 ]( 使用人兼務取締役に対する使用人分を 新株予約権の数 ※1 除く) 普通株式 64,000 株 [63,000 株 ]( 新株予約権 1 個につ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※1 き普通株式 100 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ※1 10,721 円 ※2
04/27 15:00 4063 信越化学工業
役員の異動（社外取締役）に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 4 月 27 日 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 信越化学工業株式会社 代表取締役社長斉藤恭彦 (コード番号 4063) 問合せ先 : 常務執行役員池上健司 TEL(03)6812-2320 役員の異動 ( 社外取締役 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 145 回定時 株主総会に付議する新任の社外取締役候補者について決議しましたので、お知らせします。 記 1. 新任の社外取締役候補者の氏名及び略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 マイケル Michael マクギャリー H
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
01/27 15:00 4063 信越化学工業
役員報酬委員会の委員構成の変更に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 1 月 27 日 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 信越化学工業株式会社 代表取締役社長斉藤恭彦 (コード番号 4063) 問合せ先 : 常務執行役員池上健司 TEL(03)6812-2320 役員報酬委員会の委員構成の変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である役員報酬委員会の委員 構成を変更することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 委員構成の変更の目的 役員報酬委員会の委員の過半数を社外取締役とすることにより、コーポレートガバナンスの更 なる充実を図ることを目的としております。 2. 変更後の新たな委員構成 委員長社外取締役 Frank Peter Popoff 委員代表取締役社長斉藤恭彦 委員取締役相談役森俊三 委員社外取締役福井俊彦 委員社外取締役小宮山宏 3. 変更日 2022 年 2 月 1 日 以上
12/24 17:34 4063 信越化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しておりますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を 委員長とする任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しております。なお、監査役候補者の決定については、 事前に監査役会の同意を得ております。 取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針は、下記の通りです。 [ 取締役候補者の指名を行うに当たっての方針 ] まず、業務執行を担当する社内出身の取締役及び社外取締役ともに、国籍や性別を問う
11/11 10:11 4063 信越化学工業
四半期報告書－第145期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2021 年 8 月 17 日開催の取締役会において決議し たものであります。 決議年月日 2021 年 8 月 17 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く) 10 名 新株予約権の数 ※1 1,055 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※1 普通株式 105,500 株 ( 新株予約権 1 個につき普通株 式 100 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ※1 18,503 円 ※2 新株予約権の行使期間 ※1 2023 年 9 月 2 日から
09/01 17:00 4063 信越化学工業
取締役及び執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の払込金額確定のお知らせ その他のIR
(1 株当たり3,092 円 ) なお、新株予約権者に対し、割り当てる新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給 することとし、この報酬債権と、割り当てる新株予約権の払込金額の総額の払込債務を相殺する ことにより、当該新株予約権の払込金額の総額の払込みがなされます。 (ご参考 ) (1) 新株予約権の発行・募集事項決定の取締役会決議日 2021 年 8 月 17 日 (2) 新株予約権の割当日 2021 年 9 月 1 日 (3) 新株予約権の総数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名に対し 680 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く)10 名に対し 375 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) (4) 新株予約権の行使期間 2023 年 9 月 2 日から 2028 年 8 月 31 日まで 以上
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/17 15:02 4063 信越化学工業
臨時報告書 臨時報告書
とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 譲渡による新株予約権の取得の制限 ) 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 680 個 (68,000 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。) 10 名 375 個 (37,500 株 ) 3/7EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社 (E00776) 臨時報告書 12. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 項各号に規定する
08/17 15:00 4063 信越化学工業
ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ その他のIR
的として、当社の取締役、執行 役員及び幹部従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。 Ⅱ. 取締役及び執行役員に対して割り当てる新株予約権 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名に対し680 個 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。)10 名に対し375 個 2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 105,500 株 各新株予約権の目的である株式の数 ( 以下 「 付与株式数 」という。)は100 株とす る。 なお、新株予約権を割り当てる日 ( 以下 「 割当日
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております