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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.186 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 15:30 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員 取締役中野健次 ( 社外取締役 ) 取締役松井良祐常勤監査等委員 取締役山村忠夫監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役長島広明監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役西片和代監査等委員 ( 社外取締役 ) (2) 執行役員の体制 社長執行役員 副社長執行役員 黒木幹也 説田和洋 専務執行役員森本孝 専務執行役員 専務執行役員 森田和博 池田佳弘 常務執行役員中村顕 執行役員野杁達也 執行役員加藤尊康 執行役員福井雅則 執行役員高山昭彦 執行役員中村貴雄 執行役員西川隆浩 執行役員立谷保 執行役員安部悟 執行役員池田剛 執行役員鈴木克典 執行役員大川武臣 執行役員中井康夫 執行役員福地真也 以上 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 08/08 | 13:16 | ＡＰ７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について | |||
| 04/11 | 15:30 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 取締役中野健次 ※ 中野健次は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定の取締役 〔( )は旧役職 〕 𠮷 髙紳介 ( 社外取締役 ) 2. 異動後の役員体制 ( 本年 6 月開催予定の当社第 92 期定時株主総会及びその後の取締役会に付 議 ) (1) 取締役の体制 代表取締役社長黒木幹也社長執行役員 代表取締役副社長説田和洋副社長執行役員 取締役森本孝専務執行役員 取締役池田佳弘常務執行役員 取締役中野健次 ( 社外取締役 ) 取締役松井良祐常勤監査等委員 取締役山村忠夫監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役長島広明監査等委員 ( 社外取締役 ) 取 | |||
| 06/25 | 14:19 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| 有価証券報告書－第91期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループ企業をめざします。 この企業理念は、高圧ガス工業グループ企業共通の認識であり、全社一丸となって実現に努めてまいりま す。 EDINET 提出書類 高圧ガス工業株式会社 (E00781) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会と取締役 当社の取締役会 ( 議長は取締役社長 )は、法定事項を含む経営上の重要事項を決定するとともに、監査等 委員が取締役会において議決権を有することから業務執行の監督機能の強化をはかっています。また、社外 取締役の比率を高めたことにより、経営の客観性・透明性を一層高めております。取締役の提 | |||
| 06/25 | 13:12 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 ) 本報告書 Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 1. 基本的な考え方をご参照下さい。 ( 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 当社の経営陣幹部・取締役の報酬は、企業価値及び業績の持続的な向上に資するための報酬体系を原則としつつ、役位、職責、経営環境、業 績、国内の同業種や同規模の他企業の水準、従業員の賃金水準を踏まえた適正な水準とすることを基本とします。 取締役及び執行役員の報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績を反映した賞与とによって構成し、社外取締役及び監査等委員の報酬は、業 績に左右さ | |||
| 06/07 | 12:00 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/7 独立役員届出書 高圧ガス工業株式会社コード 4097 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会で社外取締役が辞任により退任するため。 ・定時株主総会で新任の社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 吉高紳介社外取締役 △ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 山村忠 | |||
| 04/12 | 13:00 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 補者 ( 監査等委員である取締役 ) 取締役 監査等委員西片和代 ( 弁護士 ) ※ 西片和代は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定の取締役 〔( )は旧役職 〕 笹野哲郎 ( 取締役監査等委員 ) 2. 異動後の役員体制 ( 本年 6 月開催予定の当社第 91 期定時株主総会及びその後の取締役会に付 議 ) (1) 取締役の体制 代表取締役社長黒木幹也社長執行役員 代表取締役副社長説田和洋副社長執行役員 取締役森本孝専務執行役員 取締役池田佳弘常務執行役員 取締役 𠮷 髙紳介 ( 社外取締役 ) 取締役松井良祐常勤監査等委員 取締役山村忠夫監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役長島広 | |||
| 04/03 | 14:28 | ＢＣＪ－７８ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 | |||
| 02/28 | 10:19 | ＢＣＪ－７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/27 | 14:57 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 ) 本報告書 Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 1. 基本的な考え方をご参照下さい。 ( 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 当社の経営陣幹部・取締役の報酬は、企業価値及び業績の持続的な向上に資するための報酬体系を原則としつつ、役位、職責、経営環境、業 績、国内の同業種や同規模の他企業の水準、従業員の賃金水準を踏まえた適正な水準とすることを基本とします。 取締役及び執行役員の報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績を反映した賞与とによって構成し、社外取締役及び監査等委員の報酬は、業 績に左右さ | |||
| 06/27 | 12:35 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| 有価証券報告書－第90期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員が取締役会において議決権を有することから業務執行の監督機能の強化をはかっています。また、社外 取締役の比率を高めたことにより、経営の客観性・透明性を一層高めております。取締役の提出日現在の員 数は、監査等委員でない取締役が5 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役が4 名 (うち、 社外取締役は3 名で、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員 )で社外取締役は、企業経営・法 務・財務会計等に豊富な知識と幅広い経験を有する人材であり、独立した客観的な視点に立った経営の監督 を行なっています。 なお、社外取締役に対しては、取締役会の議案を事前に提供し説明を行なうほか | |||
| 04/14 | 15:00 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定の当社第 90 期定時株主総会及びその後の取締役会 に付議 ) (1) 取締役の体制 代表取締役社長黒木幹也社長執行役員 代表取締役副社長説田和洋副社長執行役員 取締役森本孝専務執行役員 取締役池田佳弘常務執行役員 取締役 𠮷 髙紳介 ( 社外取締役 ) 取締役松井良祐常勤監査等委員 取締役笹野哲郎監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役山村忠夫監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役長島広明監査等委員 ( 社外取締役 ) (2) 執行役員の体制 社長執行役員黒木幹也 副社長執行役員説田和洋 専務執行役員杉岡孝雄 専務執行役員森本孝 専務執行役員森田和博 常務執行役員池田佳弘 常務執行役員福井正郎 執行役員大北隆行 執行役員片岡一夫 執行役員野杁達也 執行役員加藤尊康 執行役員中村顕 執行役員岡本健二 執行役員福井雅則 執行役員高山昭彦 執行役員中村貴雄 執行役員西川隆浩 執行役員立谷保 執行役員安部悟 以上 | |||
| 11/11 | 13:25 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 1. 基本的な考え方をご参照下さい。 ( 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 当社の経営陣幹部・取締役の報酬は、企業価値及び業績の持続的な向上に資するための報酬体系を原則としつつ、役位、職責、経営環境、業 績、国内の同業種や同規模の他企業の水準、従業員の賃金水準を踏まえた適正な水準とすることを基本とします。 取締役及び執行役員の報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績を反映した賞与とによって構成し、社外取締役及び監査等委員の報酬は、業 績に左右されない独立の立場を考慮し、基本報酬のみとします。 業績が悪化した場合 ( 法人税 | |||
| 06/24 | 14:03 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 1. 基本的な考え方をご参照下さい。 ( 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 当社の経営陣幹部・取締役の報酬は、企業価値及び業績の持続的な向上に資するための報酬体系を原則としつつ、役位、職責、経営環境、業績 、国内の同業種や同規模の他企業の水準、従業員の賃金水準を踏まえた適正な水準とすることを基本とします。 取締役及び執行役員の報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績を反映した賞与とによって構成し、社外取締役及び監査等委員の報酬は、業 績に左右されない独立の立場を考慮し、基本報酬のみとします。 業績が悪化した場合 ( 法人税法 | |||