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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 90 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.398 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 08:30 | 4088 | エア・ウォーター |
| 代表取締役の異動および取締役を含む役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 異動の理由 内部統制およびガバナンス体制を一層強化し、不適切会計の再発防止を図るとともに、当社グループの持続 的成長に向けた経営体制の充実を図るものであります。 (2) 異動の内容 氏名現役職新役職 千歳喜弘 (せんざいよしひろ) 唐渡有 (からとゆう) 松林良祐 (まつばやしりょうすけ) 取締役会議長社外取締役 専務執行役員経理・財務統括責任者 代表取締役社長 CEO 兼 COO 代表取締役 代表取締役 取締役 ※ 本異動に伴い、2026 年 6 月 29 日以降の当社の代表取締役は、千歳喜弘および唐渡有の 2 名となります。 なお、執行上の役職につきましては決定次第、お知らせいたします | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 指名・報酬委員会の委員構成変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| プロセスや評価制度の明確化、責任と役割を 明確にした報酬制度の再検討等を進めております。 代表取締役社長 CEO 兼 COO の松林については、取締役候補の指名に係るプロセスの公正性・客観性を一層 高める観点から、指名・報酬委員を退任することとし、下表のとおり委員構成を変更いたします。 変更後 委員長芳賀裕子 ( 社外取締役 ) 委員松井隆雄 ( 社外取締役 ) 委員林醇 ( 社外監査役 ) 変更前 委員長芳賀裕子 ( 社外取締役 ) 委員松林良祐 ( 代表取締役社長 CEO 兼 COO) 委員松井隆雄 ( 社外取締役 ) 委員林醇 ( 社外監査役 ) 2. 今後の対応 本委員構成のもと、取締役の指名および報酬に関する客観性・透明性の確保に努めてまいります。 以上 1 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 再発防止策（詳細版）の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| トップへの過度の権力の集中が行われていたこと ・社外取締役の監督・牽制機能が十分ではなかったこと ・内部統制の有効性含む、コンプライアンスやリスクマネジメントを行う機関設計や実際の運用が十分ではなか ったこと ・監査役との連携による、取締役会の監督機能の強化が十分ではなかったこと ・当社の財務諸表の作成責任および投資家への説明責任の自覚が十分ではなかったこと 【 再発防止策 】 当社は、これらの再発防止策として、以下の対策を講じてまいります。 ⅰ グループ全体の内部統制上の問題点抽出・把握および改善に向けたガバナンス体制の再構築 ・当社では、強いトップダウンによる指揮命令系統が運用され、取締役 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 関係者の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| % 自主返上 (3ヶ月 ) 社外取締役 社外監査役 月額報酬の 20% 自主返上 (3ヶ月 ) 当社の執行役員および本事案に関与したグループ会社の代表者についても、厳正に処分いたします。 あらためまして、株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこと を心より深くお詫び申し上げます。 以上 1 | |||
| 04/03 | 11:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 特別調査委員会による調査報告書の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 策定及び柔軟な見直し オ内部監査部門及び監査法人等との連携強化 カ選任基準の明確化等 5 社外役員による監視・牽制機能の強化 当社グループにおいては、売上・利益至上主義といえる目標設定や経営トップによる過度 のプレッシャー等を原因として、相当数の不適切な会計処理が発生した。今後は、社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )のより積極的かつ能動的な活動によって、経営トップの業務 執行に対する監視・牽制機能や、有効な内部統制の維持・構築又はそのチェック機能を強化 することが強く望まれる。 社外役員は、社会的、経済的に当社に依存せず、様 々なバックグラウンドを持つ者がその 叡智を結集して、時として経 | |||
| 02/13 | 18:50 | 4088 | エア・ウォーター |
| 再発防止策（骨子）の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 指摘が機能していませんでした。 ・取締役会では社外取締役を中心にガバナンスに関する議論が行われていたものの、結果として経営トップに対 する監視・牽制機能が十分に発揮されたかどうかについては疑問があります。監査役による監査は、指摘事項 を自ら積極的に把握する姿勢に欠け、内部統制に関する課題や不正リスクに対しては限定的な活動にとどまっ ていました。 ・長年にわたり、当社は強い成功体験と成長志向に支えられていましたが、特に管理や統制の面では、求められ る水準が高まる中で、その変化に十分に対応しきれず、次第に大きなギャップが生まれていました。自省的な 点検やその時 々で部分的な手直しは行われてきたもの | |||
| 01/30 | 20:10 | 4088 | エア・ウォーター |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 1 月 30 日 会社名エア・ウォーター株式会社 代表者名代表取締役社長松林良祐 (コード:4088 東証プライム・札証 ) 問合せ先広報室長福島圭介 (TEL:06-6252-3966) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 1 月 30 日開催の取締役会において、取締役の異動につき、下記のとおり、決議しましたので、 お知らせいたします。 1. 異動の内容 記 氏名新役職名現役職名 千歳喜弘 (せんざい・よしひろ) 取締役会議長 ( 社外取締役 ) 社外取締役 2. 異動の理由 当社は、2025 年 10 月 9 日付で公表した「 特別調査委員会の設置に | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 08/08 | 13:19 | 4088 | エア・ウォーター |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 思決定過程における恣意性及び利益相反の おそれを排除し、その公正性を担保する観点から、TMI 総合法律事務所の助言を踏まえ、2025 年 5 月 13 日付 で、対象者の社外取締役である奥澤明氏及び平野茂樹氏並びに社外監査役である園部敏之氏の3 名によって構成 される、公開買付者、清水清人氏及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特 別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容につ いては、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公 開買付けの | |||
| 08/07 | 16:30 | 4088 | エア・ウォーター |
| 株式会社歯愛メディカル普通株式(証券コード：3540)に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性 及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、TMI 総合法律事務所の助言を踏ま え、2025 年 5 月 13 日付で、対象者の社外取締役である奥澤明氏及び平野茂樹氏並びに社外監査役である 園部敏之氏の3 名によって構成される、公開買付者、清水清人氏及び対象者並びに本取引の成否のいず れからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委 員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保 するための措置及び利益相反を | |||
| 08/01 | 15:30 | 4088 | エア・ウォーター |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 60,673 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,191.5 円 (4) 処分総額 132,964,880 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 41,977 株 当社の役付執行役員及び 当社の役付執行役員相当の理事等 9 名 11,400 株 当社子会社の取締役 10 名 7,296 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/09 | 16:05 | 4088 | エア・ウォーター |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 132,964,880 円 資本組入額の総額該当ありません。 (5) 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。な お、単元株式数は100 株です。 (6) 勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 当社の役付執行役員及び役付執行役員相当の理事等 当社子会社の取締役 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といいます。) 6 名 9 名 10 名 (7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等をい います。)である場合には | |||
| 07/09 | 15:30 | 4088 | エア・ウォーター |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類 及び数 記 当社普通株式 60,673 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,191.5 円 (4) 処分総額 132,964,880 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 41,977 株 当社の役付執行役員及び 当社の役付執行役員相当の理事等 9 名 11,400 株 当社子会社の取締役 10 名 7,296 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株 | |||
| 06/30 | 11:27 | 4088 | エア・ウォーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 加えて、取締役候補者については「 取締役として株主からの経営の委任に応えることの重要性 」を、また、監査役候補者については「 企業経営に おける監査ならびに監査役の機能の重要性 」を加味して指名しております。 そして、その手続としては、専門的知識・経験を有する独立社外取締役を構成員に含む取締役会において、様 々な意見を出し合い、十分に議論 したうえで決定しており、上記方針等に照らして、著しく適格性に欠ける事象が生じた場合、取締役会の決議により解任することを検討いたしてお ります。 なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。経営陣幹部の選解任、取締役 | |||
| 04/28 | 15:48 | 4088 | エア・ウォーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 そして、その手続としては、専門的知識・経験を有する独立社外取締役を構成員に含む取締役会において、様 々な意見を出し合い、十分に議論 したうえで決定しており、上記方針等に照らして、著しく適格性に欠ける事象が生じた場合、取締役会の決議により解任することを検討いたしてお ります。 なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。経営陣幹部の選解任、取締役候補の指名については、 指名・報酬委員会において審議し、指名・報酬委員会の答申をもとに取締役会において決定いたしております。 (Ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての | |||
| 04/21 | 11:39 | ＢＣＪ－９２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を | |||
| 02/10 | 13:05 | 4088 | エア・ウォーター |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び 利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者における独 立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、対象者は、公開買付者及び対 象者から独立した委員として、対象者の独立社外取締役兼監査等委員である親泊伸明氏及び小玉稔氏を選任し たほか、対象者の社外取締役兼監査等委員である小寺美帆氏については、公開買付者のリーガル・アドバイ ザーである大江橋法律事務所に所属していることを考慮して委員には選任しないこととし、より | |||
| 02/07 | 16:30 | 4088 | エア・ウォーター |
| 川本産業株式会社普通株式(証券コード：3604)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員会 」と いいます。)を設置し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を構築したとのことです。具体的には、 下記 「2. 買付け等の概要 」の「(4) 買付け等の価格の算定根拠等 」の「2 算定の経緯 」の「( 本 公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの 公正性を担保するための措置 )」の「(ⅲ) 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員 会からの答申書の取得 」に記載のとおり、対象者は、公開買付者及び対象者から独立した委員として、 対象者の独立社外取締役兼監査等委員である親泊伸明氏及び小玉稔氏を選任したほか、対象者の社外 取締役兼監 | |||
| 08/01 | 10:30 | 4088 | エア・ウォーター |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 記 (1) 処分期日 2024 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 46,016 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,151 円 (4) 処分価額の 総額 (5) 処分先 98,980,416 円 当社の取締役 (※) ※ 社外取締役を除く。 6 名 32,541 株 当社の役付執行役員および当社の役付執行役員相当の理事等 10 名 13,475 株 以上 | |||