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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 90 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.315 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/10 | 13:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 の種類及び数 記 当社普通株式 46,016 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,151 円 (4) 処分価額の 総額 (5) 処分予定先 98,980,416 円 当社の取締役 (※) ※ 社外取締役を除く。 6 名 32,541 株 当社の役付執行役員および当社の役付執行役員相当の理事等 10 名 13,475 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、2019 年 6 月 26 日開催の当社第 19 期定時株主総会におい | |||
| 07/03 | 18:29 | 4088 | エア・ウォーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 加味して指名しております。 そして、その手続としては、専門的知識・経験を有する独立社外取締役を構成員に含む取締役会において、様 々な意見を出し合い、十分に議論 したうえで決定しており、上記方針等に照らして、著しく適格性に欠ける事象が生じた場合、取締役会の決議により解任することを検討いたしてお ります。 なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。経営陣幹部の選解任、取締役候補の指名については、 指名・報酬委員会において審議し、指名・報酬委員会の答申をもとに取締役会において決定いたしております。 (Ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 | |||
| 06/26 | 16:03 | 4088 | エア・ウォーター |
| 有価証券報告書－第24期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| であります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役 6 名 (うち女性 1 名 )、社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )の計 9 名で構成さ れ、法令又は定款に定める事項のほか、当社グループの経営及び業務執行に関する重要事項について決定並びに 報告がなされ、取締役相互の監督及び監視に係る機能を果たしております。また、当社では、社外取締役 3 名を 選任し、外部の客観的な視点から当社の経営に有益な助言等をいただくことにより、経営監督機能の強化に努め ております。 なお、変化の激しい経営環境下において最適な経営体制を機動的に構築することを可能とし、かつ事業年度毎 の取締役の経営責任 | |||
| 06/07 | 12:12 | ＢＣＪ－７９ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会 | |||
| 06/04 | 12:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 第24期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 松井隆雄 せんざいよしひろ 千歳喜弘 理事 HR 戦略室長新任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 9 はがゆうこ 芳賀裕子 新任社外独立 新任 … 新任取締役候補者再任 … 再任取締役候補者社外 … 社外取締役候補者独立 … 証券取引所届出独立役員 8 候補者番号 1 再任 とよだきくお 豊田喜久夫 (1948 年 5 月 5 日生 ) 略歴、地位および担当 1973 年 11 月大同酸素 ㈱[1993 年 4 月当社と合併 ] 入社 1993 年 4 月大同ほくさん㈱[ 現当社 ] 人事本部人材開発部長 1999 年 7 月同執行役員人事部長 2001 年 6 月当社 | |||
| 05/16 | 12:35 | 4088 | エア・ウォーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 験を有する独立社外取締役を構成員に含む取締役会において、様 々な意見を出し合い、十分に議論 したうえで決定しており、上記方針等に照らして、著しく適格性に欠ける事象が生じた場合、取締役会の決議により解任することを検討いたしてお ります。 なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。経営陣幹部の選解任、取締役候補の指名については、 指名・報酬委員会において審議し、指名・報酬委員会の答申をもとに取締役会において決定いたしております。 (Ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補及び監査役候補の個 々の | |||
| 01/23 | 15:03 | 4088 | エア・ウォーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を有する独立社外取締役を構成員に含む取締役会において、様 々な意見を出し合い、十分に議論 したうえで決定しており、上記方針等に照らして、著しく適格性に欠ける事象が生じた場合、取締役会の決議により解任することを検討いたしてお ります。 なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。経営陣幹部の選解任、取締役候補の指名については、 指名・報酬委員会において審議し、指名・報酬委員会の答申をもとに取締役会において決定いたしております。 (Ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補及び監査役候補の個 々の選 | |||
| 12/08 | 15:14 | 4088 | エア・ウォーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を有する独立社外取締役を構成員に含む取締役会において、様 々な意見を出し合い、十分に議論 したうえで決定しており、上記方針等に照らして、著しく適格性に欠ける事象が生じた場合、取締役会の決議により解任することを検討いたしてお ります。 なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。経営陣幹部の選解任、取締役候補の指名については、 指名・報酬委員会において審議し、指名・報酬委員会の答申をもとに取締役会において決定いたしております。 (Ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補及び監査役候補の個 々の選 | |||
| 08/01 | 15:00 | 4088 | エア・ウォーター |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 47,083 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,879.5 円 (4) 処分価額の総額 88,492,499 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 30,325 株 当社の執行役員 4 名 7,182 株 当社の理事 7 名 9,576 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/13 | 16:30 | 4088 | エア・ウォーター |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 47,083 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,879.5 円 (4) 処分価額の総額 88,492,499 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 30,325 株 当社の執行役員 4 名 7,182 株 当社の理事 7 名 9,576 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を | |||
| 07/13 | 15:01 | 4088 | エア・ウォーター |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 エア・ウォーター株式会社 (E00792) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 47,083 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株 価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019 年 6 月 26 | |||
| 07/03 | 16:48 | 4088 | エア・ウォーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 知識・経験を有する独立社外取締役を構成員に含む取締役会において、様 々な意見を出し合い、十分に議論 したうえで決定しており、上記方針等に照らして、著しく適格性に欠ける事象が生じた場合、取締役会の決議により解任することを検討いたしてお ります。 なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。経営陣幹部の選解任、取締役候補の指名については、 指名・報酬委員会において審議し、指名・報酬委員会の答申をもとに取締役会において決定いたしております。 (Ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補及び監査役候補の | |||
| 06/23 | 16:12 | 4088 | エア・ウォーター |
| 有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 当社のコーポレート・ガバナンス体制における各機関及び部門の概要は、次のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役 6 名 (うち女性 0 名 )、社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )の計 9 名で構成さ れ、法令又は定款に定める事項のほか、当社グループの経営及び業務執行に関する重要事項について決定並びに 報告がなされ、取締役相互の監督及び監視に係る機能を果たしております。また、当社では、社外取締役 3 名を 選任し、外部の客観的な視点から当社の経営に有益な助言等をいただくことにより、経営監督機能の強化に努め ております。 なお、変化の激しい経営環境下におい | |||
| 05/12 | 15:32 | 4088 | エア・ウォーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業の報酬レンジとの妥当性を踏まえ、代表取締役間で協議のうえ、各取締役の報酬額の案を作成した後、独立社外取締役に意見 を求めたうえで、取締役会に提案し、取締役会において決議いたしております。 また、取締役および監査役に対する報酬の決定方針と手続きについては、コーポレート・ガバナンス報告書のⅡ-1.「 機関構成・組織運営等に 係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しておりますので、ご参照ください。 また、取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内で、個人別の報酬額につき、取締役会の委任を受けた代表取締役会長が、それぞ れの業務分担や会社への貢献度等を勘案し、決定することとしております | |||
| 12/21 | 13:42 | 4088 | エア・ウォーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 他企業の報酬レンジとの妥当性を踏まえ、代表取締役間で協議のうえ、各取締役の報酬額の案を作成した後、独立社外取締役に意見 を求めたうえで、取締役会に提案し、取締役会において決議いたしております。 また、取締役および監査役に対する報酬の決定方針と手続きについては、コーポレート・ガバナンス報告書のⅡ-1.「 機関構成・組織運営等に 係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しておりますので、ご参照ください。 また、取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内で、個人別の報酬額につき、取締役会の委任を受けた代表取締役会長が、それぞ れの業務分担や会社への貢献度等を勘案し、決定することとしております | |||
| 08/18 | 18:33 | 4088 | エア・ウォーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| レンジとの妥当性を踏まえ、代表取締役間で協議のうえ、各取締役の報酬額の案を作成した後、独立社外取締役に意見を求めたうえで、 取締役会に提案し、取締役会において決議いたします。 また、取締役および監査役に対する報酬の決定方針と手続きについては、コーポレート・ガバナンス報告書のⅡ-1.「 機関構成・組織運営等に 係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載しておりますので、ご参照ください。 また、取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内で、個人別の報酬額につき、取締役会の委任を受けた代表取締役会長が、それぞ れの業務分担や会社への貢献度等を勘案し、決定することとしております。 なお、当社は | |||