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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 90 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.59 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/04 15:00 4088 エア・ウォーター
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
・報酬委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会からの諮問に応じて、次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任案 ( 株主総会付議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職案 ( 株主総会後の取締役会付議事項 )に関する事項 (3) 取締役の報酬制度や評価に関する事項 (4) 後継者計画に関する事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会が選任した3 名以上の取締役又は監査役で構成するものとします。 (2) 委員の過半数は、社外取締役又は社外監査役 (いずれも独立役員 )とします。 4. 本年度の委員 ・代表取締役会長・CEO( 最高経営責任者 ) 豊田喜久夫 ・社外取締役 ( 独立役員 ) 松井隆雄 ・社外監査役 ( 独立役員 ) 林醇 5. 設置日 2022 年 8 月 4 日 以上
08/01 17:00 4088 エア・ウォーター
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 54,986 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,693 円 (4) 処分価額の総額 93,091,298 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 7 名 29,885 株 当社の執行役員 6 名 13,880 株 当社の理事 8 名 11,221 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
07/13 13:56 4088 エア・ウォーター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
由 】 【 対象コード】2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-10ー1】 当社は現在、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部等の指名や報酬の決定等、重要な事項に関する検討に際しては、専門 的知識・経験を有する独立社外取締役が構成員である取締役会において、様 々な意見を出し合い、十分に議論した上で決定しております。 なお、2022 年 6 月 28 日開催の定時株主総会後、経営陣幹部や取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を 強化するために、社外役員が構成員の過半数を占める指名・報酬委員会を設
07/08 17:00 4088 エア・ウォーター
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 54,986 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,693 円 (4) 処分価額の総額 93,091,298 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 7 名 29,885 株 当社の執行役員 6 名 13,880 株 当社の理事 8 名 11,221 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以
07/06 10:49 4088 エア・ウォーター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 【 対象コード】2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-10ー1】 当社は現在、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部等の指名や報酬の決定等、重要な事項に関する検討に際しては、専門 的知識・経験を有する独立社外取締役が構成員である取締役会において、様 々な意見を出し合い、十分に議論した上で決定しております。 なお、2022 年 6 月 28 日開催の定時株主総会後、経営陣幹部や取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を 強化するために、社外役員が構成員の過半数を占める指名・報酬委員会を設置
07/04 19:15 4088 エア・ウォーター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 【 対象コード】2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-10ー1】 当社は現在、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部等の指名や報酬の決定等、重要な事項に関する検討に際しては、専門 的知識・経験を有する独立社外取締役が構成員である取締役会において、様 々な意見を出し合い、十分に議論した上で決定しております。 なお、2022 年 6 月 28 日開催の定時株主総会後、経営陣幹部や取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を 強化するために、社外役員が構成員の過半数を占める指名・報酬委員会を設置
06/30 15:41 4088 エア・ウォーター
臨時報告書 臨時報告書
および千歳喜弘を選任する。 第 3 号議案 社外取締役の報酬額改定の件 当社は取締役会の監督機能強化 (コーポレートガバナンスの強化 )を図るため、第 2 号議案 「 取締役 11 名選任の件 」において社外取締役の増員を付議しており、今後、社外取締役の責務 や期待される役割が一層増大すること等も勘案し、取締役の報酬等の額を現行の年額 11 億 3,000 万円以内に据え置いたうえ、そのうち社外取締役分を年額 8,000 万円以内に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成反対棄権
06/28 16:07 4088 エア・ウォーター
有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
、コーポレート・ ガバナンスの充実を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会において経営の重要な意思決定、業務執行の監督を行い、監査役が取締役会等重要会議への出 席等を通じて取締役の職務の執行を監査する監査役会設置会社であります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制における各機関及び部門の概要は、次のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役 7 名 (うち女性 0 名 )、社外取締役 4 名 (うち女性 1 名 )の計 11 名で構成さ れ、法令又は定款に定める事項のほか、当社グループの経営及び業務執
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/10 16:40 4088 エア・ウォーター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しない理由 】 【 対象コード】2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-10ー1】 当社は現在、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部等の指名や報酬の決定等、重要な事項に関する検討に際しては、専門 的知識・経験を有する独立社外取締役が構成員である取締役会において、様 々な意見を出し合い、十分に議論した上で決定しております。なお、 2022 年 6 月開催予定の株主総会後、経営陣幹部や取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため に、社外役員が構成員の過半数を占める指名・報酬委員会を設置
12/17 16:36 4088 エア・ウォーター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
施しない理由 】 【 対象コード】2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-10ー1】 当社は現在、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部等の指名や報酬の決定等、重要な事項に関する検討に際しては、専門 的知識・経験を有する独立社外取締役が構成員である取締役会において、様 々な意見を出し合い、十分に議論した上で決定しております。なお、 2022 年 6 月開催予定の株主総会後、経営陣幹部や取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため に、社外役員が構成員の過半数を占める指名・報酬委員会を設
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
08/02 17:45 4088 エア・ウォーター
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 73,564 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,661 円 (4) 処分価額の総額 122,189,804 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 27,210 株 当社の執行役員 26 名 46,354 株 ※ 社外取締役を除く。 以上