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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 74 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.793 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 15:00 4109 ステラケミファ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
/ 新任氏名新職名現職名 再任 菊山裕久 取締役 ( 監査等委員 ) 同左 再任 松村真恵 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 ( 注 ) 山本淳 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 西野佳代子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 再任 内田明美 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 新任 中原周一 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― ( 注 ) 山本淳氏は、2025 年 6 月 27 日に選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに 関する定時株主総会の終結の時までが任期となります。 3. 新任取締役候補者 ( 定時株主総会承認後 ) 新職名 社外取締役 ( 監査等委
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
11/13 14:38 4109 ステラケミファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
原則 4-3(3)】 現時点では、CEO( 取締役社長 )を解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の 諮問に基づき、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申を踏まえて取締役会で決議することといたしま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 (1) 政策保有株式に関する方針 当社は、取引先との間で、中長期的な取引関係の維持・強化を図ることで、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に、純投資 目的
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/07 14:56 4109 ステラケミファ
臨時報告書 臨時報告書
話番号 】 (06)4707-1511 【 事務連絡者氏名 】 執行役員総務部長小池みゆき 【 縦覧に供する場所 】 ステラケミファ株式会社東京営業部 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の当社東京営業部は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、 縦覧に供する場所としています。 1/4 EDINET 提出書類 ステラケミファ株式会社 (E00805) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以
08/07 14:00 4109 ステラケミファ
役員向け株式給付信託の追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
び社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」といいます。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「 本信託契約 」といいます。 また、本信託契約に基づいて設定される信託を「 本信託 」といいます。)を一部改定することを決 議し、本制度の一部改定に関する議案を 2025 年 6 月 27 日開催の第 82 期定時株主総会においてご 承認頂きました。( 本制度の概要につきましては、2025 年 5 月 19 日付 「 取締役等に対する株式報酬 制度の一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。) 本自己株式の処分は、本信託への
07/09 13:16 4109 ステラケミファ
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
案が否決されたことにより、第 5 号議案は不適法議案となりましたので取り上 げておりません。 第 6 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 社外取締役の員数に関する定款変更の件が否決されました。 第 7 号議案譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件が否決されました。 3/3
07/01 15:01 4109 ステラケミファ
臨時報告書 臨時報告書
等委員である取締役として、山本淳の1 名を選任する。 第 3 号議案取締役等に対する株式報酬制度の一部改定の件 第 4 号議案剰余金の配当等の決定機関に関する定款変更の件 第 5 号議案自己株式取得の件 第 6 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 第 7 号議案譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 橋本亜希 坂喜代憲 高野順
06/30 14:39 4109 ステラケミファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則 4-3(3)】 現時点では、CEO( 取締役社長 )を解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の 諮問に基づき、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申を踏まえて取締役会で決議することといたしま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 (1) 政策保有株式に関する方針 当社は、取引先との間で、中長期的な取引関係の維持・強化を図ることで、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に、純投資 目的以
05/19 14:00 4109 ステラケミファ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
同左再任 同左再任 同左再任 2. 定時株主総会承認後の監査等委員である取締役の構成 (2025 年 6 月 27 日予定 ) 氏名新職名現職名再任 / 新任 きくやまひろひさ 取締役 菊山裕久 ― ( 監査等委員 ) ― にしむらゆうさく 社外取締役 西村勇作 ― ( 監査等委員 ) ― まつむらしん え 社外取締役 松村真恵 ― ( 監査等委員 ) ― やまもと 山本 にしの 西野 うちだ 内田 じゅん社外取締役 淳 ( 監査等委員 ) かよこ 佳代子 あけみ 明美 ― ― 同左再任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 以上
05/19 14:00 4109 ステラケミファ
取締役等に対する株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 5 月 19 日 会社名ステラケミファ株式会社 代表者名代表取締役社長橋本亜希 (コード番号 :4109 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部長小池みゆき (TEL. 06-4707-1511) 取締役等に対する株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年度より導入しております当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役および社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」といいます。)を対象とした株式報酬 制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「 本信託 契約 」といいます
05/09 14:00 4109 ステラケミファ
株主提案書面の受領および当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
主提案 」といいます。)を行う旨の書面 (その後の修正を含み、以下、「 本株主提案書 」といいます。)を受領いたしました。 当社は、本日開催の取締役会において、本株主提案についてはいずれも反対することを決議い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本株主提案 (1) 本提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc (2) 議題 議題 1: 剰余金の配当等の決定機関に関する定款変更の件 議題 2: 自己株式取得の件 議題 3: 社外取締役の員数に関する定款変更の件 議題 4: 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 (3) 本株主提案の
06/28 14:00 4109 ステラケミファ
有価証券報告書－第81期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
けることができる者の範囲 当社の定める規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した者 2. 役員株式所有制度 (1) 役員株式所有制度の概要 当社は、2020 年 5 月 18 日開催の取締役会、同年 6 月 19 日開催の第 77 期定時株主総会の決議を経て、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象に、取締役等の報 酬と当社の業績および株式価値の連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め ることを目的と
06/28 13:15 4109 ステラケミファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、CEO( 取締役社長 )を解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の 諮問に基づき、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申を踏まえて取締役会で決議することといたしま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 (1) 政策保有株式に関する方針 当社は、取引先との間で、中長期的な取引関係の維持・強化を図ることで、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に、純投資 目的以外の目的で、政策保有株式を保有する
06/06 16:14 ＢＣＪ－８０
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締
06/04 12:00 4109 ステラケミファ
2024年定時株主総会交付書面 株主総会招集通知 / 株主総会資料
有する当該株式数は、97,900 株です。 2 役員向け株式給付信託制度の概要 当社は、2020 年 6 月 19 日開催の第 77 期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績および株式価値の連動性を より明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有する ことで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、役員向け株式給 付信託制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しました。本制度は、あらかじめ当社が
06/04 12:00 4109 ステラケミファ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 本議案が原案どおり承認可決された場合の監査等委員である取締役は、6 名となります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 氏 名 現在の当社における地位、担当 ならびに重要な兼職の状況 取締役会 出席状況 監査等委員会 出席状況 1 再任 きくやまひろひさ 菊山裕久 取締役 ( 監査等委員 ) 13/13 回 12/12 回 2 再任 社外取締役 独立役員 にしむらゆうさく 西村勇作 社外取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー弁護士 株式会社ヴィス社外取締役 ( 監査等委
06/04 12:00 4109 ステラケミファ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ステラケミファ株式会社コード 4109 提出日 2024/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 西村勇作社外取締役 ○ ○ 有 2 松村真恵社外取締役 ○ ○ 有 3 山本淳社外取締役 ○ ○ 有 4 西野佳代子社外取締役 ○ ○ 新
05/20 14:00 4109 ステラケミファ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
後の監査等委員である取締役の構成 (2024 年 6 月 27 日予定 ) 氏名新職名現職名再任 / 新任 きくやまひろひさ取締役 菊山裕久 ( 監査等委員 ) 同左再任 にしむらゆうさく社外取締役 西村勇作 ( 監査等委員 ) 同左再任 まつむらしんえ社外取締役 松村真恵 ( 監査等委員 ) 同左再任 やまもとじゅん 社外取締役 山本淳 ― ( 監査等委員 ) ― にしの 西野 うちだ 内田 かよこ社外取締役 佳代子 ( 監査等委員 ) あけみ社外取締役 明美 ( 監査等委員 ) ― 新任 ― 新任 3. 新任監査等委員である取締役候補者 新職名 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監