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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.548 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 15:30 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5 月 8 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 4,245 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,305 円 (4) 処分総額 9,784,725 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役を兼務しない執行役員 6 名 4,245 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 9 月 13 日の当社取締役会において導入いたしました当社従業員を対象とする譲渡制限付株式 を活用したインセンティブ制度とあわせ、2019 年 5 月 21 日開催の取締役会におきまして、当社社外取締役を除 く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社企業価 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/26 | 15:31 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会は、経営戦略、コーポレートガバナンス、環境・社会課題への対応及び資本政策などの中長期的な課題について判断・決定を行います。 取締役会を実効的に機能させるために個 々の業務執行の決定を経営会議に委任するとともに、執行役員が与えられた権限と取締役会が委嘱す る業務の範囲内で業務を執行します。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、社外役員 の独立性に関する基準を定めており、招集通知、有 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/07 | 15:30 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 記 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 20,682 株 (2) 処分価額 1 株につき 643 円 (3) 処分総額 13,298,526 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 20,682 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 7 日 以 上 | |||
| 05/29 | 19:47 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| 第69回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 9 時から午後 9 時まで) ※ 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。 ― 5 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役全員 (6 名 )が任期満了となります。つきましては、取締役 6 名の選任を付議するものです。 なお、本議案の取締役候補者が原案どおり選任されますと、取締役 6 名中、社外取締役が3 名、女性取締役が1 名の体制となります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位・担当及び重要な兼 | |||
| 05/29 | 19:47 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| 第69回定時株主総会 報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 17,331 千株 19.00% 71.07% 株式の総数 24,382 千株 井上剛 810,305 3.35 井上純子 810,000 3.34 國部智之 687,700 2.84 ( 注 ) 分布比率は、発行株式の総数から単元未満株 (18 千株 )を除い て計算しています。 寺田忠史 388,085 1.60 中村晃治 340,000 1.40 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (180,070 株 )を控除して小数点第 3 位以下を四捨五入し表示しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 05/29 | 19:47 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| 第69回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 体制への取り組み ・リスク管理委員会ではグローバル視点で当社グループに関わるリスクを洗い出して分析し、また、経営会議に おいて当社グループに関わる重要なリスクの特定を行っています。リスク管理の状況について、取締役会には 年 2 回報告しています。リスク情報は、コミュニケーションツールを活用してグループ全体で共有し、危機意識 の高揚に努めています。 ・当期においては、環境安全推進室が策定した防災計画に基づき避難訓練や研修を実施しました。 (3) 職務執行体制への取り組み ・当社は取締役の少人数化とともに半数を社外取締役で構成することにより、取締役会における実質的な議論を 確保しています。 ・また | |||
| 04/24 | 15:30 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5 月 9 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 9,078 株 (3) 処分価額 1 株につき 674 円 (4) 処分総額 6,118,572 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役を兼務しない執行役員 3 名 9,078 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 9 月 13 日の当社取締役会において導入いたしました当社従業員を対象とする譲渡制限付株式 を活用したインセンティブ制度とあわせ、2019 年 5 月 21 日開催の取締役会におきまして、当社社外取締役を除 く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社企業価値の | |||
| 08/02 | 15:00 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 記 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 21,867 株 (2) 処分価額 1 株につき 888 円 (3) 処分総額 19,417,896 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 14,977 株 取締役を兼務しない執行役員 3 名 6,890 株 (5) 処分期日 2024 年 8 月 2 日 以 上 | |||
| 07/18 | 15:00 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 21,867 株 (3) 処分価額 1 株につき 888 円 (4) 処分総額 19,417,896 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 14,977 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 3 名 6,890 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 9 月 13 日の当社取締役会において導入いたしました当社従業員を対象とする譲渡制限付株式 を活用したインセンティブ制度とあわせ、2019 年 5 月 21 日開催の取締役会にお | |||
| 06/21 | 09:51 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た。なお、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動 や収益等に与える影響については、TCFDの枠組みに基づき有価証券報告書にて開示しております。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会は、経営戦略、コーポレートガバナンス、環境・社会課題への対応及び資本政策などの中長期的な課題について判断・決定を行います。 取締役会を実効的に機能させるために個 々の業務執行の決定を経営会議に委任するとともに、執行役員が与えられた権限と取締役会が委嘱す る業務の範囲内で業務を執行します。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者 | |||
| 06/20 | 11:56 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として國部洋、大内公夫、板橋正幸、梅原俊志 ( 社外取締役 )、田中純一 ( 社外取締役 )、 飛田尚美 ( 社外取締役 )の6 名を選任する。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として水野貴雄を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 | |||
| 06/20 | 09:37 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| 有価証券報告書－第68期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ると認識しています。その前提のもと、経営の健全性と透明 性を高めて的確な経営の意思決定を行い、適切な情報開示を行うことがコーポレート・ガバナンスの基本原則で あると考えています。 ※ 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。 33/104 EDINET 提出書類 第一稀元素化学工業株式会社 (E00806) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会制度を採用し、有価証券報告書提出日現在の役員は取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査 役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されています。取締役会は定例的に月 1 | |||
| 06/06 | 16:14 | ＢＣＪ－８０ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| 雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締 | |||
| 02/21 | 11:10 | ＢＣＪ－８０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し | |||
| 08/04 | 15:00 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 8 月 4 日 会社名第一稀元素化学工業株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員國部洋 (コード番号 :4082 東証プライム) 問合せ先上席執行役員管理本部長寺田忠史 TEL. (06)6206-3311 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2023 年 7 月 14 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 14 日付 「 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||