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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 72 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.418 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/14 16:40 4082 第一稀元素化学工業
当社取締役(社外取締役を除く)及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 14 日 各位 会社名第一稀元素化学工業株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員國部洋 (コード番号 :4082 東証プライム) 問合せ先上席執行役員管理本部長寺田忠史 TEL. (06)6206-3311 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2023 年 7 月 14 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、下記のとおり、 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 又は「 本処分 」といいます
06/26 11:55 4082 第一稀元素化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ての資質等を 学ばせる機会を設けております。 【 補充原則 4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 毎年、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成するガバナンス委員会が、各取締役、監査役に対するアンケート調査をベースに、取締役会全 体の実効性についてとりまとめを行います。取締役会は、その結果に基づいて実効性について分析・評価を行い、改善すべき課題について確認を 行っております。結果の開示については今後検討してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 中期経営計画においては、収益力・資本効率等に関する目標を策定し、事業投資計画とともに決算説明会等
06/23 13:43 4082 第一稀元素化学工業
臨時報告書 臨時報告書
ます。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として國部洋、大内公夫、井上剛、梅原俊志 ( 社外取締役 )、田中純一 ( 社外取締役 )、 飛田尚美 ( 社外取締役 )の6 名を選任する。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として川口博司 ( 社外監査役 )、津田佳典 ( 社外監査役 )、大浦綾子 ( 社外監査役 )の3 名 を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として水野貴雄を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の
06/23 09:16 4082 第一稀元素化学工業
有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
うことがコーポレート・ガバナンス の基本原則であると考えております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在の役員は取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) と監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。取締役会は定例的に月 1 回、監査役出席のもと開 催されるほか、必要に応じて随時開催されております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載しております。さらに、執行役員、本部長によって構成される経営会議 ( 原則として毎月 1 回開 催 )では、取締役会に付議する案件及び
08/05 15:00 4082 第一稀元素化学工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 8 月 5 日 会社名第一稀元素化学工業株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員國部洋 (コード番号 :4082 東証プライム) 問合せ先上席執行役員管理本部長寺田忠史 TEL. (06)6206-3311 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2022 年 7 月 19 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 19 日付 「 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及
07/19 17:15 4082 第一稀元素化学工業
当社取締役(社外取締役を除く)及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 19 日 各位 会社名第一稀元素化学工業株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員國部洋 (コード番号 :4082 東証プライム) 問合せ先上席執行役員管理本部長寺田忠史 TEL. (06)6206-3311 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2022 年 7 月 19 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、下記のとおり、 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 又は「 本処分 」といいます
06/28 16:31 4082 第一稀元素化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
機関等を活用し、経営者としての資質等を 学ばせる機会を設けております。 【 補充原則 4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 毎年、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成するガバナンス委員会が、各取締役、監査役に対するアンケート調査をベースに、取締役会全 体の実効性についてとりまとめを行います。取締役会は、その結果に基づいて実効性について分析・評価を行い、改善すべき課題について確認を 行っております。結果の開示については今後検討してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 中期経営計画においては、収益力・資本効率等に関する目標を策定し、事業投
06/24 10:46 4082 第一稀元素化学工業
臨時報告書 臨時報告書
ます。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2022 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規 定が2022 年 9 月 1 日に施行されるので、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、当社 定款を変更する。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として井上剛、大内公夫、國部洋、奥村明 ( 社外取締役 )、梅原俊志 ( 社外取締役 )、田中 純一 ( 社外取締役 )の6 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1
06/23 16:46 4082 第一稀元素化学工業
有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
・ガバナンスの基本原 則であると考えております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在の役員は取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) と監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。取締役会は定例的に月 1 回、監査役出席のもと開 催されるほか、必要に応じて随時開催されております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載しております。さらに、執行役員、本部長によって構成される経営会議 ( 原則として毎月 1 回開 催 )では、取締役会に付議する案件及び会社運営の全般的執行方針
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/17 13:56 4082 第一稀元素化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
設けております。 【 補充原則 4-2-2 取締役会の役割・責務 (2)】 サステナビリティへの取り組みについては、重要なテーマであると認識し、取締役会においても討議を行っております。今後も取締役会での継続的 な討議を行い、当社のサステナビリティへの考え方や取り組み方針を策定してまいります。人的資本の投資を含め、当社が持続的な成長を果たす ための経営戦略、経営計画については、策定する際に取締役会で十分に討議され、それらの実行においても取締役会で説明が行われ議論され ております。 【 補充原則 4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 毎年、独立社外取締役及び独立社外監査
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と