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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 113 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.383 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:30 4204 積水化学工業
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
日付 ) 1. 取締役について (1) 取締役候補 ( 下線は新任、下線なしは再任 ) 取締役会長加藤敬太 代表取締役社長清水郁輔 ( 兼社長執行役員 ) 代表取締役西田達矢 ( 兼専務執行役員 ESG 経営推進部、財務部、経理部及び新事業開発部担当、 経営戦略部長 ) 取締役村上和也 ( 兼常務執行役員人事部長 ) 社外取締役大枝宏之 ( 株式会社日清製粉グループ本社特別顧問 ) 社外取締役野崎治子 ( 京都大学理事 ) 社外取締役肥塚見春 ( 元株式会社髙島屋代表取締役専務 ) 社外取締役宮井真千子 ( 元森永製菓株式会社取締役常務執行役員 ) 社外取締役畑中好彦 ( 元アステラス製薬株式
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/03 11:00 4204 積水化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
権限委譲しています。 権限委譲においては、全社経営に対する影響度に鑑みて、決裁基準を設け、取締役会での審議が必要なもの、各カンパニーが意思決定を行うも のの範囲を定めています。 ※ 取締役会での審議が必要なもの( 例 ) ・経営管理 : 経営方針・計画、役員の選任、重要な組織の改正、重要な設備投資、年度予算 ・総務・人事 : 定款など重要な規則の改正、人事基本方針、人事制度の変更 ・経理・財務 : 金融政策、大口資金借入・貸付、大口投資、決算 ・開発研究技術 : 重要な技術導入・供与、知的財産権の譲渡・譲受 【 原則 4-9】 当社では、独立社外取締役の独立性を確保するために、「 社外役員の独
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/31 16:30 4204 積水化学工業
株式報酬制度の継続に係る 第三者割当による自己株処分に関するお知らせ その他のIR
。 2. 処分の目的及び理由 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等 」という。)ならび に当社の幹部従業員、当社子会社の代表取締役、当社子会社の幹部従業員、当社持分法適用子会社の うち当社の所有議決権行使割合が 35% 超 50% 未満の会社の代表取締役 ( 以下、「 幹部従業員等 」という。) を対象に、当社グループ全体の中長期的な業績向上、企業価値の増大への貢献意欲と株主重視の経営 意識を一層高めることを目的に、「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下、「BIP 信託 」という。) 及び「 株式 付与 ESOP 信託 」( 以下、「ESOP 信託
07/31 16:00 4204 積水化学工業
臨時報告書 臨時報告書
号 【 電話番号 】 03-6748-6460 【 事務連絡者氏名 】 執行役員法務部長福冨直子 【 縦覧に供する場所 】 積水化学工業株式会社東京本社 ※ ( 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 4 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) ※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませんが、株主等の縦覧の便宜のために備え るものであります。 1/6 EDINET 提出書類 積水化学工業株式会社 (E00820) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、併せて「 取締役
05/23 12:00 4204 積水化学工業
第103回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社外取締役候補者となりますが、経営者としての豊 富な経験や実績をはじめ各領域における専門性や国際性を有しており、当社の経営への助言 や業務執行に対する監督など、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと 判断しています。社外取締役候補者の5 名は、当社の「 社外役員の独立性に関する基準 」 ( 招集ご通知の16ページに記載しています。)の要件および東京証券取引所が定める独立 役員の要件を満たしています。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者番号氏名現在の当社における地位 1 こう 髙 げ 下 てい 貞 じ 二 在任年数 ( 本総会終結時 ) 取締役会長再任 20 年 株 主 総
05/23 12:00 4204 積水化学工業
独立役員届出書 独立役員届出書
2025 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/23 独立役員届出書 積水化学工業株式会社コード 4204 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/20 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大枝宏之社外取締役 ○ ○ 有 2 野崎治子社外取締役 ○ ○ 有 3 肥塚見春社外取締役 ○ △ 有 4 宮井真千子
04/28 15:30 4204 積水化学工業
株式報酬制度の継続および一部改定 その他のIR
2025 年 4 月 28 日 各 位 会社名積水化学工業株式会社 代表者名代表取締役社長加藤敬太 (コード番号 4204 東証プライム) 問合せ先代表取締役専務執行役員清水郁輔 (TEL 03-6748-6467) 株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役 員 ( 以下、併せて「 取締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の継続お よび一部改定を決議し、本制度の一部改定に関する議案を 2025 年 6 月 20 日に開催予定の第
04/28 15:30 4204 積水化学工業
2025年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
20 日付 ) 1. 取締役について (1) 取締役候補 ( 下線は新任、下線なしは再任 ) 取締役会長髙下貞二 代表取締役社長加藤敬太 ( 兼社長執行役員 ) 代表取締役清水郁輔 ( 兼専務執行役員 ESG 経営推進部、コーポレートコミュニケーション部、 新事業開発部及びライフサイエンス事業開発部担当、経営戦略部長 ) 取締役平居義幸 ( 兼専務執行役員環境・ライフラインカンパニープレジデント) 取締役吉田匡秀 ( 兼専務執行役員住宅カンパニープレジデント) 取締役浅野陽 ( 兼常務執行役員高機能プラスチックスカンパニープレジデント) 取締役村上和也 ( 兼執行役員人事部長 ) 社外取締役大
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
10/01 13:31 ＢＣＪ‐８２‐１
公開買付届出書 公開買付届出書
意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出
07/22 15:58 4204 積水化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しています。 権限委譲においては、全社経営に対する影響度に鑑みて、決裁基準を設け、取締役会での審議が必要なもの、各カンパニーが意思決定を行うも のの範囲を定めています。 ※ 取締役会での審議が必要なもの( 例 ) ・経営管理 : 経営方針・計画、役員の選任、重要な組織の改正、重要な設備投資、年度予算 ・総務・人事 : 定款など重要な規則の改正、人事基本方針、人事制度の変更 ・経理・財務 : 金融政策、大口資金借入・貸付、大口投資、決算 ・開発研究技術 : 重要な技術導入・供与、知的財産権の譲渡・譲受 【 原則 4-9】 当社では、独立社外取締役の独立性を確保するために、「 社外役員の独立性基準
06/20 14:30 4204 積水化学工業
有価証券報告書－第102期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
% 超 50% 未満の会社の代表取締役のうち受益者要件を満たすもの 54/153 EDINET 提出書類 積水化学工業株式会社 (E00820) 有価証券報告書 2 当社取締役・執行役員に対する株式報酬制度 当社は、2016 年 4 月 27 日開催の取締役会及び同年 6 月 28 日開催の第 94 回定時株主総会の決議を経て、当社の取締 役 ( 社外取締役および国内非居住者である者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者である者を除く。以下併せ て「 取締役等 」という)を対象に、当社グループ全体の中長期的な業績向上、企業価値の増大への貢献意欲と株主 重視の経営意識を一層高めることを目的とし
05/23 12:00 4204 積水化学工業
第102回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
となります。 期末配当に関する事項 なお、取締役候補者 12 名のうち5 名が社外取締役候補者となりますが、経営者としての豊 富な経験や実績をはじめ各領域における専門性や国際性を有しており、当社の経営への助言 や業務執行に対する監督など、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと 判断しています。社外取締役候補者の5 名は、当社の「 社外役員の独立性に関する基準 」 ( 招集ご通知の17ページに記載しています。)の要件および東京証券取引所が定める独立 役員の要件を満たしています。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者番号氏名現在の当社における地位 1 こう 髙 げ 下 てい 貞
05/23 12:00 4204 積水化学工業
独立役員届出書 独立役員届出書
2024 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/23 独立役員届出書 積水化学工業株式会社コード 4204 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大枝宏之社外取締役 ○ ○ 有 2 野崎治子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 肥塚見春社外取締役 ○ △ 有 4