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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.361 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/22 | 15:02 | 4221 | 大倉工業 |
| 有価証券報告書－第104期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 2 回開催するこ とに加え、必要に応じて開催しています。討議結果は取締役会において報告される体制としています。当事業年度に おける同委員会の活動状況は次のとおりです。 委員長 :サステナビリティ推進担当取締役 構成 : 取締役 ( 社外取締役を含む) 及び執行役員計 19 名 開催回数 :2 回 出席率 :100%( 委員全員 ) 主な議題・報告 ・サステナビリティ推進活動の議論・報告 ・CO 2 排出量削減状況やCO 2 排出量の開示基準変更に関する議論・報告 ・マテリアリティと事業継続のための基盤に関する議論・報告 ・人事評価制度の議論・報告ほか また、組織を横断するサステナビリティ推進 | |||
| 02/13 | 15:37 | 4221 | 大倉工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 26 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制 限付株式報酬制度を導入することとし、対象取締役の年額 220 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)の報酬枠とは別枠にて年額 50 百万円以内と決議をいただいております。( 同定時株主総会終結時の対象取締役の員数は6 名 )。 当社の取締役の報酬制度は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、当社の業績や | |||
| 02/13 | 15:00 | 4221 | 大倉工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 (2024 年 3 月 22 日付 ) 氏名新役職現役職 齋藤繁範社外取締役 ( 監査等委員 ) ― (2) 退任予定取締役 (2024 年 3 月 22 日付 ) 氏名新役職現役職 上原英幹 ― 取締役執行役員 R&D センター担当 吉野泰雄 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有株式数 齋藤繁範 1995 年 4 月 (1971 年 6 月 15 日生 ) 2024 年 1 月 住友化学工業株式会社 ( 現住友化学株式会社 ) 入社 同社経営企画室部長 ( 現在 ) 0 株 - 1 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/21 | 15:25 | 4221 | 大倉工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制 限付株式報酬制度を導入することとし、対象取締役の年額 220 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)の報酬枠とは別枠にて年額 50 百万円以内と決議をいただいております。( 同定時株主総会終結時の対象取締役の員数は6 名 )。 当社の取締役の報酬制度は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、当社の業績や経 | |||
| 04/11 | 15:00 | 4221 | 大倉工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,945 円 (4) 処分総額 14,587,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 7,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 - 1 - | |||
| 03/31 | 15:32 | 4221 | 大倉工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制 限付株式報酬制度を導入することとし、対象取締役の年額 220 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)の報酬枠とは別枠にて年額 50 百万円以内と決議をいただいております。( 同定時株主総会終結時の対象取締役の員数は6 名 )。 当社の取締役の報酬制度は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、当社の業績や経 | |||
| 03/23 | 15:30 | 4221 | 大倉工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 4 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,945 円 (4) 処分総額 14,587,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 7,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券 届出書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 100 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい | |||
| 03/23 | 15:30 | 4221 | 大倉工業 |
| 従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 23 日 ~2023 年 3 月 22 日 ) 1,901 円 2.31% 6ヶ月 (2022 年 9 月 22 日 ~2023 年 3 月 22 日 ) 1,898 円 2.48% 取締役会に出席した監査等委員である取締役 6 名 (うち社外取締役 5 名 ) 全員は、上記処分価額につい て、本自己株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営 業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的 であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明しています。 4. 企業行動規範上の手続き 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことか ら、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意 思確認手続きは要しません。 以上 2 | |||
| 03/23 | 15:12 | 4221 | 大倉工業 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 7,500 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリス クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 2020 年 3 月 26 日開催の当社第 100 期定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 03/23 | 15:09 | 4221 | 大倉工業 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ておりません。 なお、上記差引手取概算額 327,914,625 円につきましては、2023 年 7 月以降、設備投資や原材料仕入に係る支払等 に充当する予定であり、実際に費消されるまでの間は、当社預金口座にて適切に管理します。 第 2 【 売出要項 】 該当事項はありません。 3/10【 募集又は売出しに関する特別記載事項 】 EDINET 提出書類 大倉工業株式会社 (E00834) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 当社は、2023 年 3 月 23 日開催の取締役会において、本自己株式処分のほかに、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株 | |||
| 03/23 | 15:03 | 4221 | 大倉工業 |
| 有価証券報告書－第103期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 「マテリアリティ」と「 事業継続のための基盤 」を基に、 サステナビリティを経営戦略の中心とした積極的な活動を推進し、持続的発展可能な社会づくりへの貢献を目指し ていきます。 1 企業統治の体制 イ企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社を選択しています。 当社の取締役会は、「 完全なモニタリング機能には移行せず、一定の意思決定は従来通り取締役会で行うもの の、監督機能を強化する」 役割と位置づけ、執行役員を中心とする経営会議に一部権限委譲するとともに、その 監督機能を強化するため、社外取締役を中心とする監査等委員会、任意の指名報酬委員会に加え、コンプライア ンス委員会及び内部統制・監査室 | |||
| 01/30 | 15:00 | 4221 | 大倉工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員 合成樹脂事業部長 (2) 新任執行役員 (2023 年 3 月 23 日付 ) 氏名新役職現役職 八十徹也 執行役員 合成樹脂事業部グループ会社統括 兼ベーシックマテリアルBU 長 合成樹脂事業部グループ会社統括 兼ベーシックマテリアルBU 長 兼株式会社埼玉オークラ代表取締役社長 - 1 -2. 異動後の役員体制 (2023 年 3 月 1 日付及び同 3 月 23 日付異動反映後 ) 代表取締役会長 代表取締役社長執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 社外取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 執行役員 執行役員 | |||
| 04/11 | 15:45 | 4221 | 大倉工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制 限付株式報酬制度を導入することとし、対象取締役の年額 220 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)の報酬枠とは別枠にて年額 50 百万円以内と決議をいただいております。( 同定時株主総会終結時の対象取締役の員数は6 名 )。 当社の取締役の報酬制度は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、当社の業績や経 | |||
| 04/08 | 15:00 | 4221 | 大倉工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2022 年 3 月 24 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,870 円 (4) 処分総額 14,025,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 7,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 - 1 - | |||
| 03/24 | 16:00 | 4221 | 大倉工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 払込期日 2022 年 4 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,870 円 (4) 処分総額 14,025,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 7,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 100 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役を除く。以下 | |||
| 03/24 | 15:08 | 4221 | 大倉工業 |
| 有価証券報告書－第102期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| する」 役割と位置づけ、執行役員を中心とする経営会議に一部権限委譲するとともに、その 監督機能を強化するため、社外取締役を中心とする監査等委員会、任意の指名報酬委員会に加え、コンプライア ンス委員会及び内部統制・監査室を設置し、サステナビリティの重視を目的としたサステナビリティ委員会を設 置しています。 取締役会 ( 議長 : 代表取締役社長執行役員 )は、有価証券報告書提出日現在で、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)6 名及び監査等委員である取締役 6 名で構成されており、定例取締役会を原則として月 1 回開催 し、当社及びグループ会社に関わる情報の共有化と迅速な意思決定に努めて | |||