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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 66 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.371 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 14:00 4220 リケンテクノス
取締役の異動のお知らせ その他のIR
動 (2026 年 6 月 19 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ア. 新任 氏名 新職務分掌 萩原剛社外取締役 ( 独立役員 ) ※ 萩原剛氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。 イ. 再任 氏名 新職務分掌 常盤和明 入江淳二 梶山学之 小川智三 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 管理本部長 営業本部長 ものづくり統括本部長 兼ものづくり統括本部コンパウンド本部長 兼ものづくり統括本部購買本部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 ア. 新任 氏名 大庭実
11/13 09:30 4220 リケンテクノス
2026年３月期 第２四半期（中間期）決算・経営概況説明会資料 その他のIR
体 50% 30% 10% 10% 金銭 / 株式 金銭 (75%) 株式 (25%) * 業績連動報酬のKPI: • 賞与 : 連結業績および所管する部門業績の達成率 ( 常務以上は連結業績のみ)ならびに全社戦略貢献度 • 中長期 : 中計目標、マテリアリティおよび人材多様性の達成率ならびに各評価項目に対する個人貢献度 取締役 ( 監査等委員 / 社外取締役 ) 基本報酬 金銭 業績連動報酬なし 固定 株式給付 監督給 監督給 割合 金銭 / 株式 金銭 (90%) 株式 (10%) Copyright © RIKEN TECHNOS CORP. All Rights Reserved 44
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/28 12:00 4220 リケンテクノス
第96回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体制の一層の強化を図るため1 名を増員し、取締役 4 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、各候補者の選定にあたりましては、独立社外取締役を委員長とする任意の指名委員会に 諮問したうえで決定しております。 また、監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における職務執行状況等を総合的に評 価したうえで、当社の取締役として適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名性別現在の当社における地位・担当取締役会出席状況 1 再任 ときわ 常盤 かずあき 和明 男性 代表取締役社長執行役員 17/17 回 (100%) 2 再任 いりえ 入江 じゅんじ
05/28 12:00 4220 リケンテクノス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 リケンテクノス株式会社コード 4220 提出日 2025/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中村重治社外取締役 ○ △ 有 2 江原茂社外取締役 ○ △ 有 3 末村あおぎ社外取締役 ○ ○ 有 4 絹川幸恵社外取締役 ○ △ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の
04/30 14:00 4220 リケンテクノス
取締役の異動のお知らせ その他のIR
。 記 1. 取締役の異動 (2025 年 6 月 20 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ア. 新任 氏名 小川智三 取締役 常務執行役員 新職務分掌 ものづくり統括本部長 兼購買本部長 イ. 再任 氏名 常盤和明 入江淳二 梶山学之 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 新職務分掌 管理本部長 営業本部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 ア. 新任 氏名 絹川幸恵 新職務分掌 社外取締役 監査等委員 ( 独立役員 ) ※ 絹川幸恵氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。 2.2025 年
06/24 16:18 4220 リケンテクノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、業績連動しない固定額の基本報酬 ( 金銭 )および固定額の株式給付としております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会が事前にその過半数を独立社外取締役 で組織する報酬委員会に諮問した上で、その答申結果を尊重して決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、 株主総会の決議により定められた限度内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、本報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法
06/21 15:10 4220 リケンテクノス
有価証券報告書－第95期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
グループ)は、サステナビリティをめぐる課題への対応が経営の重要課題の ひとつであると認識し、「 環境 / 社会課題解決への貢献 」を中期経営計画の重点戦略として掲げ、持続可能な社会の 実現に貢献するとともに、企業価値の向上を目指しています。 (1)ガバナンス 当社グループは、企業を取り巻く環境が大きく変化する状況であることを踏まえ、より一層ステークホルダーの 皆様からの期待を企業活動に取り入れるべく、現場と経営層をつなぐ機能として、サステナビリティ委員会を設置 しています。サステナビリティ委員会は社長執行役員を委員長とし、経営会議のメンバーである全執行役員によっ て構成され、社外取締役も
05/29 12:00 4220 リケンテクノス
第95回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 3 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、各候補者の選定にあたりましては、独立社外取締役を委員長とする任意の指名委員会に 諮問したうえで決定しております。 また、監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における職務執行状況等を総合的に評 価したうえで、当社の取締役として適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名性別現在の当社における地位・担当取締役会出席状況 1 再任 ときわ 常盤 かずあき 和明 男性 代表取締役社長執行役員 16/16 回 (100%) 2 再任 いりえ 入江 じゅんじ 淳二 男性 代表取締役専務執行役員 管理本部
05/29 12:00 4220 リケンテクノス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/29 独立役員届出書 リケンテクノス株式会社コード 4220 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中村重治社外取締役 ○ △ 有 2 江原茂社外取締役 ○ △ 有 3 末村あおぎ社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員
04/30 15:00 4220 リケンテクノス
取締役の異動のお知らせ その他のIR
。 記 1. 取締役の異動 (2024 年 6 月 21 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ア. 再任 氏名 新職務分掌 常盤和明 代表取締役 社長執行役員 入江淳二 代表取締役 専務執行役員 管理本部長 梶山学之 取締役 常務執行役員 営業本部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 ア. 新任 氏名 新職務分掌 取締役 島田髙志 常勤監査等委員 イ. 再任 氏名 新職務分掌 社外取締役 中村重治 監査等委員 ( 独立役員 ) 社外取締役 江原茂 監査等委員 ( 独立役員 ) 社外取締役 末村あおぎ 監査等委員 ( 独立役員 ) ※ 中村重治氏、江原茂氏、末
11/15 09:30 4220 リケンテクノス
2024年３月期 第２四半期決算・経営概況説明会 その他のIR
• 価値創造プロセス/ 当社の強み • マテリアリティ・KPI • 社外取締役メッセージなど 統合報告書 URL:https://www.rikentechnos.co.jp/csr/report/ 38持続的成長と企業価値向上 |3. 中長期的取り組み (%) ( 倍 ) 1.50 8 6 各戦略を確実に実行することで、2025 年 3 月期において ROE8.0%、PBR1.0 倍以上の達成を目指す 6.4 6.2 6.3 当社のROE、PBRの推移 7.1 7.5 本中計最終年度 (2025 年 3 月期 ) ROE8.0% 以上 1.25 1.00 4 2 0.60 0.49 0.61
10/30 17:36 4220 リケンテクノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
連動報 酬としての賞与 ( 金銭および株式給付 )とし、監督給は、固定額の基本報酬 ( 金銭 )および固定額の株式給付としております。 執行役員の報酬は、執行給で構成し、固定額の基本報酬 ( 金銭 )および業績連動報酬としての賞与 ( 金銭および株式給付 )としております。 監査等委員である取締役の報酬は、監督給で構成し、業績連動しない固定額の基本報酬 ( 金銭 )および固定額の株式給付としております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会が事前にその過半数を独立社外取締役 で組織する報酬委員会に諮問した上で、その答申結果を尊重して決
10/30 15:15 4220 リケンテクノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会が事前にその過半数を独立社外取締役 で組織する報酬委員会に諮問した上で、その答申結果を尊重して決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、 株主総会の決議により定められた限度内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、本報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (iv) 取締役候補の指名および執行役員の選解任を行
09/25 15:10 4220 リケンテクノス
訂正有価証券報告書－第94期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
【 提出会社の状況 】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4) 【 役員の報酬等 】 1 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 固定報酬業績連動報酬 ( 賞与 ) 基本報酬金銭株式給付 固定株式給付 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 取締役 ( 監査等委員を除く) ( 社外取締役を除く) 199,974 116,241 54,181 14,334 15,217 5 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 17,540 16,050
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品