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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 66 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.676 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/16 15:04 4220 リケンテクノス
有価証券報告書－第94期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
る全執行役員によっ て構成され、社外取締役もオブザーバーとして参加しています。経営層が主導することにより、スピードを重視し た経営の意思決定と施策の実施が可能となる組織体制を構築しています。 サステナビリティ委員会はサステナビリティに係わる様 々な重要課題について審議し、その審議内容を経営会議 に答申・報告します。また、経営会議における審議事項は、取締役会に定期的に報告されます。 2022 年度はサステナビリティ委員会を7 回開催し、取締役会において2 回審議を行っています。 また、サステナビリティを含むグループにおけるリスクを一元的に管理する機能としてリスク・コンプライアン ス委員会を設置し
06/16 15:02 4220 リケンテクノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)および固定額の株式給付としております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会が事前にその過半数を独立社外取締役 で組織する報酬委員会に諮問した上で、その答申結果を尊重して決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、 株主総会の決議により定められた限度内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、本報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです
05/19 09:30 4220 リケンテクノス
2023年３月期 決算・経営概況説明会 その他のIR
強化 社外取締役に各事業所の視察等の十分な機会を提供 • 工場・研究所で取締役会開催 ( 現場社員とのディスカッションなど) 取締役・執行役員懇談会 (2 回実施 ) • 資本政策 / 企業価値向上策、マテリアリティ等につきディスカッション 実施 連結子会社の統制における実質面の強化 • グローバル製造会議の開始等、コミュニケーションの拡充 連結子会社各社の経営課題の明確化とフォロー体制の構築 • 各社の中期経営計画における経営課題報告・フォロー実施 • 連結子会社の吸収合併、本社移転 ( 当社と同フロアに入居 ) 4 株主・投資家との関係強化 ( 情報発信の在り方の見直し) サステナビリティ
02/27 15:00 4220 リケンテクノス
取締役・執行役員・部長等の異動ならびに組織変更のお知らせ その他のIR
常勤監査等委員 早川貴之 社外取締役 監査等委員 ( 独立役員 ) 中村重治 社外取締役 監査等委員 ( 独立役員 ) 江原茂 社外取締役 監査等委員 ( 独立役員 ) 末村あおぎ 社外取締役 監査等委員 ( 独立役員 ) ※ 当社の取締役会は 9 名 ( 男性 8 名・女性 1 名 )で構成され、うち 4 名が社外取締役となります。(2) 執行役員 ( 取締役兼務者除く) 氏名 田坂道久 上席執行役員 杉江剛 執行役員 山仲稔美 執行役員 小川智三 執行役員 小野塚尚 執行役員 中村文俊 執行役員 新職務分掌 品質保証本部長 兼品質保証部長 兼新規事業開発準備室長 購買本部長 兼物流部長
11/16 09:30 4220 リケンテクノス
2023年３月期 第２四半期決算・経営概況説明会 その他のIR
役選任、社外取締役 1 名増員 (2022 年 6 月 ) ‣ 取締役のトレーニング見直し( 工場 / 研究所での取締役会開催等 ) • 子会社ガバナンス/リスクマネジメントの強化 ‣リスク発生時の対応強化、リスクマネジメントプロセス見直し 33サステナビリティへの対応 ( 本業を通じた社会貢献 )|3. 中長期的取り組み 従来事業における「リサイクル・省資源・省エネルギー」に貢献する取り組み • 環境に優しい塩化ビニル樹脂 塩ビの約 6 割は天然素材の「 塩 」に由来 塩ビの樹脂製内窓用サッシ 粉砕し、バージン材料と混ぜて もう一度成形材料としてリサイクル 耐久性・加工性・難燃性・耐候性など
06/20 15:08 4220 リケンテクノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。)および執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会が事前にその過半数を独立社外取締役 で組織する報酬委員会に諮問した上で、その答申結果を尊重して決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、 株主総会の決議により定められた限度内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、本報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (iv) 取締役候補の指名および執行役員の選解任を行うにあたっての方針と手続 取締役候
06/17 15:14 4220 リケンテクノス
有価証券報告書－第93期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の連絡及び情報共有を図ることを目的として執行役 員会を設置し、毎月取締役会後の一定期間内に開催しております。 2) 監査・監督 当社の取締役会は、経営の基本方針やガバナンス等の経営監督事項の検討・審議を主たる役割としてお り、独立社外取締役を3 分の1 以上選任することにより、監督機能の強化と監督の実効性の向上を図ってお ります。 監査等委員会は、社外取締役 4 名を含む5 名で構成し、常勤の監査等委員を選定することにより、社内で の迅速な情報収集と社外取締役との密な情報共有を可能としております。また、監査等委員会の直轄組織と して監査部を設置し、その指揮命令・報告体制を明確に定めることにより
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/21 15:00 4220 リケンテクノス
取締役・執行役員・理事・部長の異動ならびに組織変更のお知らせ その他のIR
2】 現・組織図を参照願います。2. 取締役の異動 (2022 年 6 月 17 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ア. 再任 氏名 新職務分掌 常盤和明 代表取締役 社長執行役員 入江淳二 代表取締役 専務執行役員 管理本部長兼経営企画本部長 梶山学之 取締役 常務執行役員 営業本部長 杉野等 取締役 上席執行役員 技術本部長兼研究開発センター長 (2) 監査等委員である取締役候補者 ア. 新任 氏名 新職務分掌 社外取締役 江原茂 監査等委員 ( 独立役員 ) 社外取締役 末村あおぎ 監査等委員 ( 独立役員 ) ※ 江原茂氏および末村あおぎ氏は東京証
02/21 15:00 4220 リケンテクノス
「サステナビリティ委員会」設置に関するお知らせ その他のIR
、サステナビリティに関する全社 教育や浸透活動の推進により、ステークホルダーエンゲージメントのさらなる向上を目指 し社内の取り組みを強化してまいります。 2. 本委員会の体制 本委員会は代表取締役社長執行役員を委員長とし、経営会議のメンバーである全執行役 員によって構成されます。経営層が主導することにより、スピード感を重視した経営の意思 決定と施策の実施が可能となる組織体制を構築しています。また、本委員会には社外取締役 もオブザーバーとして参加いたします。<サステナビリティガバナンス体制 > 3. 設置日 2022 年 4 月 1 日 以上
11/29 16:09 4220 リケンテクノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
銭 )および業績連動報 酬としての賞与 ( 金銭および株式給付 )とし、監督給は、固定額の基本報酬 ( 金銭 )および固定額の株式給付としております。 執行役員の報酬は、執行給で構成し、固定額の基本報酬 ( 金銭 )および業績連動報酬としての賞与 ( 金銭および株式給付 )としております。 監査等委員である取締役の報酬は、監督給で構成し、業績連動しない固定額の基本報酬 ( 金銭 )および固定額の株式給付としております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会が事前にその過半数を独立社外取締役 で組織する報酬委員会に諮問した上で、その答申
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思