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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.462 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 18:00 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 降の役員体制 ( 予定 ) (1). 取締役 代表取締役社長北村以知雄経営全般統轄、営業管掌 常務取締役齋藤義一経営補佐、生産統括、購買管掌 取締役杉崎浩一管理統括、経理財務部長・人事総務管掌 取締役竹嶋斎グループ経営管理室長、経営企画室長 社外取締役三村智彦 社外取締役高石英明監査等委員 社外取締役浦部明子監査等委員 社外取締役鈴木洋之監査等委員 (2). 執行役員 執行役員大洞豪将海外統括、Echo Autoparts (THAILAND) Co.,Ltd. 社長 執行役員徳安良太グループ経営企画室長 執行役員山根卓也品質保証・環境推進統括 執行役員楠意智グループコンプライアンス担当、人事総務部長 執行役員桐山仁生産統括補佐、西湘工場長兼袋井工場長 以上 | |||
| 11/14 | 12:02 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 半期報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| て、「 流動資産 」の「 受取手形及び売掛金 」に表示していた 2,672,315 千円は、「 電子記録債権 」216,197 千円、「 受取手形及び売掛金 」2,456,118 千円として組み替えておりま す。 ( 会計上の見積りの変更 ) 該当事項はありません。 ( 中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) 譲渡制限付株式に係る取引について 当中間連結会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 ) 当社は、2015 年 6 月 26 日の定時株主総会決議により、取締役 ( 社外取締役及び監査等委 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/29 | 17:00 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| がエンデ バー・ユナイテッド2 号投資事業有限責任組合及びエンデバー・ユナイテッド株式会社と取引を行う予定はご ざいません。また、当社は、取締役会において、支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を3 分の1 以 上選任しています。当社及び少数株主に不利益とならないよう適切に対応してまいります。 以上 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/02 | 15:23 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| Japan 有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 非業務執行取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 当社の監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等の額は、2015 年 6 月 26 日開催の第 88 回定時株主総会にお いて年額 1 億 3 千万円以内とご承認いただいております。この報酬枠とは別枠で、業務執行取締役を対象とし た、現行の信託型株式報酬制度に代える、新たな譲渡制限付株式を用いた株式報酬制度を導入するものでありま す。 第 6 号議案定款の一部変更の件 発行済のA 種優先株式の | |||
| 07/01 | 15:34 | 4222 | 児玉化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 築することを主眼とし、適時かつ積極的な情報開示を行うことが重要と考えております。 この基本方針のもと、当社では、以下のような企業統治体制を整備しております。 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役である監査等委員 3 名で構成されております。また、当社の取締役会は監査 等委員である取締役 3 名を含む7 名で構成され、経営の基本方針をはじめとする重要事項を審議決定する機関と位置づけており、この取締役会 をはじめとした重要な会議には、監査等委員である取締役が直接出席し、意思決定および業務執行に対して適切な組織監査を行っております。さ らに、グループ経営戦略の強化と迅速な業務 | |||
| 06/30 | 09:33 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 有価証券報告書－第98期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| することを主眼とし、適時かつ積極的な情報開示を行 うことが重要と考えております。 この基本方針のもと、当社では、以下のような企業統治体制を整備しております。 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役である監査等委員 3 名で構成されておりま す。また、当社の取締役会は監査等委員である取締役 3 名を含む7 名で構成され、経営の基本方針をはじめとする 重要事項を審議決定する機関と位置づけており、この取締役会をはじめとして重要な会議には、監査等委員である 取締役が直接出席し、意思決定及び業務執行に対して適切な組織監査を行っております。さらに、グループ経営戦 略の強化と迅速な業務 | |||
| 02/12 | 17:00 | 4222 | 児玉化学工業 |
| （開示事項の経過）株式会社メプロホールディングスの株式の取得（子会社化）及び債権譲受に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関 する取締役会の審議及び決議には参加しておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から 入手した意見の概要 本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反 のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2024 年 11 月 11 日、上場会社のM&A 等に関す る経験の豊富な社外弁護士である熊澤誠氏 ( 弁護士 )、横山徹氏 ( 当社社外取締役 ) 及び浦部明子氏 ( 当社社 外取締役、弁護士 )の3 名から構成される EU 及び当社グループのいずれからも独立した | |||
| 11/12 | 10:00 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 半期報告書－第98期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 計 期間より費用処理年数を7 年から6 年に変更しております。 尚、この変更による当中間連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。 ( 中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 該当事項はありません。 20/29 ( 追加情報 ) 役員報酬 BIP 信託に係る取引について 当中間連結会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 ) 当社は、2015 年 6 月 26 日の定時株主総会決議により、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。) 及び当 社と委任契約を締結している執行役員を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連 | |||
| 07/01 | 10:42 | 4222 | 児玉化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株式価値を持続的に向上させていくため に、公正な経営システムを構築することを主眼とし、適時かつ積極的な情報開示を行うことが重要と考えております。 この基本方針のもと、当社では、以下のような企業統治体制を整備しております。 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役である監査等委員 3 名で構成されております。また、当社の取締役会は監査 等委員である取締役 3 名を含む9 名で構成され、経営の基本方針をはじめとする重要事項を審議決定する機関と位置づけており、この取締役会を はじめとした重要な会議には、監査等委員である取締役が直接出席し、意思決定および業務執行に対して適切な組織 | |||
| 06/27 | 09:16 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 有価証券報告書－第97期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 頼関係の構築に努めてまいります。 (1)ガバナンス 当社は、経営の透明性および効率性を確保し、事業環境の変化に迅速に対応できる組織体制を維持し、株式価値 を持続的に向上させていくために、公正な経営システムを構築することを主眼とし、適時かつ積極的な情報開示を 行うことが重要と考えております。 この基本方針のもと、当社では、以下のような企業統治体制を整備しております。 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役である監査等委員 3 名で構成されております。 また、当社の取締役会は監査等委員である取締役 3 名を含む9 名で構成され、経営の基本方針をはじめとする重要事 項を審議決定 | |||
| 06/04 | 12:00 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 第97回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| みずほ証券株式会社取締役監査等委員 エンデバー・ユナイテッド株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役のうち、三村智彦氏、中村公泰氏、珍部千裕氏、横山徹氏、浦部明子氏及び鈴木洋 之氏は社外取締役であります。また、横山徹氏、浦部明子氏及び鈴木洋之氏を株式会社東 京証券取引所の規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 浦部明子氏は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の 知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木洋之氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有しております。 4. 当社は | |||
| 02/13 | 09:03 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 四半期報告書－第97期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| た特有の会計処理 ) 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) 役員報酬 BIP 信託に係る取引について 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ) 当社は、2015 年 6 月 26 日の定時株主総会決議により、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。) 及 び当社と委任契約を締結している執行役員を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、中長期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢 | |||
| 11/13 | 09:01 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 四半期報告書－第97期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 酬 BIP 信託に係る取引について 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) 当社は、2015 年 6 月 26 日の定時株主総会決議により、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。) 及び当 社と委任契約を締結している執行役員を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長 期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的にして、「 役員報酬 BIP 信託 」を導入 しております。 (1) 取引の概要 本制度は当社が拠出する取締役等報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得 | |||
| 08/10 | 17:00 | 4222 | 児玉化学工業 |
| 四半期報告書－第97期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| から6 年 に変更しております。 なお、この変更による当第 1 四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 ( 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 該当事項はありません。 17/26( 追加情報 ) 役員報酬 BIP 信託に係る取引について 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 ) 当社は、2015 年 6 月 26 日の定時株主総会決議により、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。) 及び 当社と委任契約を締結している執行役員を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をよ | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||