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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.317 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 17:07 4222 児玉化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、株式価値を持続的に向上させていくため に、公正な経営システムを構築することを主眼とし、適時かつ積極的な情報開示を行うことが重要と考えております。 この基本方針のもと、当社では、以下のような企業統治体制を整備しております。 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役である監査等委員 3 名で構成されております。また、当社の取締役会は監査 等委員である取締役 3 名を含む10 名で構成され、経営の基本方針をはじめとする重要事項を審議決定する機関と位置づけており、この取締役会 をはじめとした重要な会議には、監査等委員である取締役が直接出席し、意思決定および業務執行に対して適切な組
06/22 15:27 4222 児玉化学工業
有価証券報告書－第96期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
な企業統治体制を整備しております。 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役である監査等委員 3 名で構成されております。 また、当社の取締役会は監査等委員である取締役 3 名を含む10 名で構成され、経営の基本方針をはじめとする重要事 項を審議決定する機関と位置づけており、この取締役会をはじめとして重要な会議には、監査等委員である取締役 が直接出席し、意思決定および業務執行に対して適切な組織監査を行っております。さらに、グループ経営戦略の 強化と迅速な業務執行を行うために、各部門を統括する取締役のもと、営業・生産・管理部門が密接な連携を保 ち、そのもとに各実務部門である
02/10 17:00 4222 児玉化学工業
四半期報告書－第96期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
年 12 月 31 日 ) 該当事項はありません。 17/25( 追加情報 ) 役員報酬 BIP 信託に係る取引について 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 ) 当社は、2015 年 6 月 26 日の定時株主総会決議により、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。) 及 び当社と委任契約を締結している執行役員を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、中長期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的にして、「 役員報酬 BIP 信 託 」を導入しております。 (1
11/11 17:01 4222 児玉化学工業
四半期報告書－第96期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
連結会計年度より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更してお ります。 なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。 ( 会計上の見積りの変更 ) 該当事項はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 該当事項はありません。 20/28( 追加情報 ) 役員報酬 BIP 信託に係る取引について 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 ) 当社は、2015 年 6 月 26 日の定時株主総会決議により、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。) 及 び当社と
08/10 17:03 4222 児玉化学工業
四半期報告書－第96期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。 ( 会計上の見積りの変更 ) 該当事項はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 該当事項はありません。 17/24( 追加情報 ) 役員報酬 BIP 信託に係る取引について 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 ) 当社は、2015 年 6 月 26 日の定時株主総会決議により、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。) 及び 当社と委任契約を締結している執行役員を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明
06/30 11:22 4222 児玉化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、株式価値を持続的に向上させていくた めに、公正な経営システムを構築することを主眼とし、適時かつ積極的な情報開示を行うことが重要と考えております。 この基本方針のもと、当社では、以下のような企業統治体制を整備しております。 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役である監査等委員 3 名で構成されております。また、当社の取締役会は監 査等委員である取締役 3 名を含む10 名で構成され、経営の基本方針をはじめとする重要事項を審議決定する機関と位置づけており、この取締役 会をはじめとした重要な会議には、監査等委員である取締役が直接出席し、意思決定及び業務執行に対して適切な組織
06/23 15:02 4222 児玉化学工業
有価証券報告書－第95期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
(%) 4,800 ― 4,800 0.03 計 ― 4,800 ― 4,800 0.03 ( 注 ) 上記のほか、「 役員報酬 BIP 信託 」 導入に伴い設定された役員報酬 BIP 信託が所有する当社株式 66,017 株 を貸借対照表上、自己株式として処理しております。 28/115EDINET 提出書類 児玉化学工業株式会社 (E00839) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 株式報酬制度の導入 ) 当社は、2015 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員であるものを 除く。)および当社と委任契約を締結して
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/14 16:00 4222 児玉化学工業
四半期報告書－第95期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 ) 役員報酬 BIP 信託に関わる取引について 当社は、2015 年 6 月 26 日の定時株主総会決議により、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。) 及び 当社と委任契約を締結している執行役員を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 中長期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的にして、「 役員報酬 BIP 信託 」 を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は当社が拠出する取締役等報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役位と業績指標
11/12 15:01 4222 児玉化学工業
四半期報告書－第95期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
年 9 月 30 日 ) 当社は、2015 年 6 月 26 日の定時株主総会決議により、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。) 及び 当社と委任契約を締結している執行役員を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 中長期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的にして、「 役員報酬 BIP 信託 」 を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は当社が拠出する取締役等報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役位と業績指標に応 じて当社の取締役等に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭が取締役等の退任時に交
10/14 18:28 4222 児玉化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
式価値を持続的に向上させていくため に、公正な経営システムを構築することを主眼とし、適時かつ積極的な情報開示を行うことが重要と考えております。 この基本方針のもと、当社では、以下のような企業統治体制を整備しております。 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役である監査等委員 3 名で構成されております。また、当社の取締役会は監 査等委員である取締役 3 名を含む10 名で構成され、経営の基本方針をはじめとする重要事項を審議決定する機関と位置づけており、この取締役 会をはじめとした重要な会議には、監査等委員である取締役が直接出席し、意思決定及び業務執行に対して適切な組織監査
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と
08/12 16:00 4222 児玉化学工業
四半期報告書－第95期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
。 ( 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 ) 該当事項はありません。 17/24( 追加情報 ) 役員報酬 BIP 信託に係る取引について 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 ) 当社は、2015 年 6 月 26 日の定時株主総会決議により、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。) 及び 当社と委任契約を締結している執行役員を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 中長
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております