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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 78 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.704 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 14:38 4099 四国化成ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」 及び「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をも とに取締役会において決定します。同方針の詳細については、当報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりです。 (4) 取締役候補の指名については、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をもと に、取締役会で決定します。監査役候補の指名については、同様に指名・報酬委員会における審議を経た提案を
03/24 15:00 4099 四国化成ホールディングス
有価証券報告書－第106期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
りません。 EDINET 提出書類 四国化成ホールディングス株式会社 (E00841) 有価証券報告書 30/100 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 6 月 25 日開催の第 99 回定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性 をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向 上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除 きます。以下も同様です。) 及び執行役員等 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)に対し、2020
03/02 12:00 4099 四国化成ホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
池田雄一 あんどうよしあき 安藤慶明 男性代表取締役社長再任 男性専務取締役再任 男性常務取締役再任 男性取締役再任 男性取締役再任 6 もり 森 きよし 清 男性社外取締役再任社外独立 7 8 9 とのむらしょういちろう 外村正一郎 おおたみのる 太田穰 いしかわさちこ 石川幸子 男性社外取締役再任社外独立 男性社外取締役再任社外独立 女性社外取締役再任社外独立 再任 … 再任取締役候補者社外 … 社外取締役候補者独立 … 東京証券取引所届出独立役員 7 候補者 番号 1 わたなべみつのり 渡邊充範 生年月日 1957 年 7 月 11 日生再任 ■ 所有する当社株式の数 ■ 株式報酬制度
12/25 14:15 4099 四国化成ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」 及び「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をも とに取締役会において決定します。同方針の詳細については、当報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりです。 (4) 取締役候補の指名については、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をもと に、取締役会で決定します。監査役候補の指名については、同様に指名・報酬委員会における審議を経た提
11/26 12:00 4099 四国化成ホールディングス
当社および子会社の役員の異動に関するお知らせ その他のIR
硫炭 ( 株 ) 取締役工場長 以上 2 (ご参考 ) 1. 四国化成ホールディングス株式会社の役員体制 (2026 年 3 月 26 日付予定 ) ○ 取締役 氏名 役職 渡邊充範 代表取締役社長 兼グループコンプライアンス担当 濱 﨑 誠 専務取締役 兼四国化成工業 ( 株 ) 代表取締役社長 兼シコク硫炭 ( 株 ) 代表取締役社長 眞鍋宣訓 池田雄一 安藤慶明 常務取締役 兼四国化成建材 ( 株 ) 代表取締役社長 取締役 兼四国化成工業 ( 株 ) 取締役常務執行役員研究開発本部長 取締役企画管理担当 兼四国化成コーポレートサービス( 株 ) 代表取締役社長 森清社外取締役 外村正一
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
04/25 16:30 4099 四国化成ホールディングス
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 4 月 25 日 会社名四国化成ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長渡邊充範 (コード:4099、東証プライム) 問合せ先取締役企画管理担当安藤慶明 (TEL. 0877-22-4111) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 28 日開催の取締役会において、2019 年 8 月 19 日に導入した当社取締役 ( 社外取締 役及び国内非居住者を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。) を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のた
04/25 16:30 4099 四国化成ホールディングス
株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 93,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,756 円 (4) 処分総額 164,888,400 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条 件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 28 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除きま す。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式 価値との連
04/25 16:00 4099 四国化成ホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
3 月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、2019 年 5 月 28 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下も 同様です。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上 と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。) の導入を決議し、当社取締役に対する導入については2019
04/07 11:39 4099 四国化成ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」 及び「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をも とに取締役会において決定します。同方針の詳細については、当報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりです。 (4) 取締役候補の指名については、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をもと に、取締役会で決定します。監査役候補の指名については、同様に指名・報酬委員会における審議を経た提案を
03/27 15:00 4099 四国化成ホールディングス
有価証券報告書－第105期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
67,000 0.15 ( 注 ) 上記自己株式には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式 109,700 株は含まれておりません。 EDINET 提出書類 四国化成ホールディングス株式会社 (E00841) 有価証券報告書 29/94 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 6 月 25 日開催の第 99 回定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性 をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向 上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役及
03/27 15:00 4099 四国化成ホールディングス
当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ その他のIR
( 現任 ) 2024 年 3 月当社社外監査役 ( 現任 ) 2024 年 6 月株式会社中国銀行社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2. 就任日 2025 年 3 月 27 日 1 これにより、2025 年 3 月 27 日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。 森清 (もりきよし) 当社社外取締役 外村正一郎 (とのむらしょういちろう) 当社社外取締役 太田穰 (おおたみのる) 当社社外取締役 石川幸子 (いしかわさちこ) 当社社外取締役 西原孝治 (にしはらこうじ) 当社社外監査役 川合弘泰 (かわいひろやす) 当社社外監査役 以上 2
03/03 12:00 4099 四国化成ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
こと 濱 﨑 誠 まなべよしのり 眞鍋宣訓 いけだゆういち 池田雄一 あんどうよしあき 安藤慶明 男性代表取締役社長再任 男性常務取締役再任 男性常務取締役再任 男性取締役再任 男性取締役再任 6 もり 森 きよし 清 男性社外取締役再任社外独立 7 8 9 とのむらしょういちろう 外村正一郎 おおたみのる 太田穰 いしかわさちこ 石川幸子 男性社外取締役再任社外独立 男性社外取締役再任社外独立 女性社外取締役再任社外独立 再任 … 再任取締役候補者社外 … 社外取締役候補者独立 … 東京証券取引所届出独立役員 5 候補者 番号 1 わたなべみつのり 渡邊充範 生年月日 1957 年 7 月
03/03 12:00 4099 四国化成ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
四国化成ホールディングス( 株 )_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 四国化成ホールディングス株式会社コード 4099 提出日 2025/3/3 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役である川合弘泰氏が独立役員の資格を有することとなったため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 森清社外取締役 ○ △ 有 2 外村正一郎社外取締役 ○ ○ 有
11/28 12:00 4099 四国化成ホールディングス
当社および子会社の役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) 代表取締役社長 取締役 兼四国化成工業 ( 株 ) 取締役常務執行役員研究開発本部長 取締役企画管理担当 兼四国化成コーポレートサービス( 株 ) 代表取締役社長 森清社外取締役 外村正一郎 社外取締役 太田穰社外取締役 石川幸子 社外取締役 ○ 監査役 片山和彦 常勤監査役 田邉賢次 常勤監査役 西原孝治 社外監査役 川合弘泰 社外監査役 3 2. 四国化成工業株式会社、四国化成建材株式会社および四国化成コーポレートサービス株式会社 の役員体制 (2025 年 3 月 27 日付予定 ) ( 四国化成工業株式会社 ) 氏名 役職 ※ 濱 﨑 誠代表取締役社長 ※ 池田雄一取締役常務執行役員研
04/05 14:36 4099 四国化成ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」 及び「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をも とに取締役会において決定します。同方針の詳細については、当報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりです。 (4) 取締役候補の指名については、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をもと に、取締役会で決定します。監査役候補の指名については、同様に指名・報酬委員会における審議を経た提案を
03/28 15:00 4099 四国化成ホールディングス
有価証券報告書－第104期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除 きます。以下も同様です。) 及び執行役員等 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)に対し、2020 年 3 月期から 信託を用いた新たな株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しています。 本制度は、2024 年 8 月末日をもって信託の期間が満了するため、2024 年 2 月 28 日開催の取締役会において、対 象期間を2029 年 5 月末日まで延長し、本制度を継続することを決定しております。 1 制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取 得
03/28 15:00 4099 四国化成ホールディングス
当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ その他のIR
学大学大学院社会科学研究科博士後期課程 紛争平和学専攻修了 2021 年 4 月立命館大学国際関係学部教授 ( 現任 ) 2. 就任日 2024 年 3 月 28 日 これにより、2024 年 3 月 28 日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。 森清 (もりきよし) 当社社外取締役 外村正一郎 (とのむらしょういちろう) 当社社外取締役 太田穰 (おおたみのる) 当社社外取締役 石川幸子 (いしかわさちこ) 当社社外取締役 西原孝治 (にしはらこうじ) 当社社外監査役 以上 2
01/29 10:01 4099 四国化成ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」 及び「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をも とに取締役会において決定します。同方針の詳細については、当報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりです。 (4) 取締役候補の指名については、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をもと に、取締役会で決定します。監査役候補の指名については、同様に指名・報酬委員会における審議を経た提案