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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.167 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/19 | 10:10 | 4099 | 四国化成ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ビジョン」 及び「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をも とに取締役会において決定します。同方針の詳細については、当報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりです。 (4) 取締役候補の指名については、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をもと に、取締役会で決定します。監査役候補の指名については、同様に指名・報酬委員会における審議を経た | |||
| 11/28 | 12:00 | 4099 | 四国化成ホールディングス |
| 当社および子会社の役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任取締役候補 氏名新役職現役職 外村正一郎社外取締役 ― 太田穰社外取締役 ― 石川幸子社外取締役 ― (2) 新任監査役候補 氏名新役職現役職 川合弘泰社外監査役 ― (3) 退任予定取締役 氏名 現役職 原田秀逸 社外取締役 馬詰憲彦 社外取締役 古澤実社外取締役 1(4) 退任予定監査役 氏名 現役職 籠池信宏 社外監査役 2. 子会社の役員の異動 (2024 年 1 月 1 日付 ) ( 四国化成工業株式会社 ) 氏名新役職現役職 濱 﨑 誠代表取締役社長代表取締役社長兼営業本部長 岸 孝昭 取締役常務執行役員 兼シコク興産 ( 株 ) 代表取締役社長 取締役常務執行役員生産・技 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/07 | 15:24 | 4099 | 四国化成ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」 及び「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をも とに取締役会において決定します。同方針の詳細については、当報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりです。 (4) 取締役候補の指名については、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をもと に、取締役会で決定します。監査役候補の指名については、同様に指名・報酬委員会における審議を経た提 | |||
| 03/29 | 15:00 | 4099 | 四国化成ホールディングス |
| 有価証券報告書－第103期(2022/04/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 社外取締役及び国内非居住者を除 きます。以下も同様です。) 及び執行役員等 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)に対し、2020 年 3 月期から 信託を用いた新たな株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しています。 1 制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取 得し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に交付さ れる、という株式報酬制度です。 2019 年 6 月 25 日開催の定時株主総会終結の日が属する月の翌月から2024 年開催の定時 | |||
| 02/10 | 16:00 | 4099 | 四国化成ホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 池田雄一 安藤慶明 原田秀逸 取締役 兼四国化成工業 ( 株 ) 取締役常務執行役員研究開発本部長 取締役企画管理担当 兼四国化成コーポレートサービス( 株 ) 代表取締役社長 社外取締役 馬詰憲彦 社外取締役 古澤実社外取締役 森清社外取締役 片山和彦 常勤監査役 田邉賢次 常勤監査役 西原孝治 社外監査役 籠池信宏 社外監査役 32. 新任取締役候補者の略歴 いけだ 氏名池田 生年月日 ゆういち 雄一 1968 年 4 月 22 日 学歴 1992 年 3 月愛媛大学工学部工業化学科卒業 1998 年 3 月早稲田大学大学院理工学研究科修了 職歴 1992 年 4 月四国化成工業株式会 | |||
| 02/10 | 16:00 | 4099 | 四国化成ホールディングス |
| 当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について その他のIR | |||
| とし、独立委員 会委員は、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している 11 社外有識者、当社社外取締役又は当社社外監査役 ( 社外取締役及び社外監査役は、業務執行担当者 の影響を受けず客観的な意見を表明できる地位にあります。)の中から選任します。本継続時におけ る独立委員会委員の候補者氏名及びその略歴は別紙 3に記載のとおりです。また、独立委員会の概 要は、別紙 4に記載のとおりです。 買付者等が大量買付ルールを遵守したか否かの判断 ( 下記 Ⅲ4.(1)「 買付者等が大量買付ルール を遵守した場合 」 参照 )、大量買付等が当社の企業価値及び株主共同の利益 | |||
| 01/10 | 16:56 | 4099 | 四国化成ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をも とに取締役会において決定します。同方針の詳細については、当報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりです。なお、執行役員の報酬 の決定についても、同方針に準じております。 (4) 取締役候補の指名、執行役員の選解任については、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審 議を経た提案をもとに、取締役会で決定しま | |||
| 11/25 | 15:00 | 4099 | 四国化成工業 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 27 日付 「 持株 会社体制移行後の役員人事に関するお知らせ」のとおりです。 以上 2(ご参考 ) 四国化成ホールディングス株式会社 (※)の役員体制 (2023 年 1 月 1 日付 ) ※2023 年 1 月 1 日付で「 四国化成工業株式会社 」より商号変更予定 氏名 役職 田中直人 取締役会長 渡邊充範 代表取締役社長 松原純常務取締役 眞鍋宣訓 常務取締役 兼四国化成建材 ( 株 ) ( 注 1) 代表取締役社長 濱 﨑 誠 常務取締役 兼四国化成工業 ( 株 ) ( 注 2) 代表取締役社長 原田秀逸 社外取締役 馬詰憲彦 社外取締役 古澤実社外取締役 森清社外取締役 遠所裕 | |||
| 09/27 | 12:00 | 4099 | 四国化成工業 |
| 持株会社体制移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役執行役員 企画事業推進本部副本部長 1濱 﨑 誠常務取締役 井出浩孝取締役 原田秀逸社外取締役 取締役執行役員 化学品事業本部副本部長 兼生産・技術担当 取締役執行役員 化学品事業本部副本部長 兼営業担当 社外取締役 馬詰憲彦社外取締役 社外取締役 古澤実社外取締役社外取締役 森清社外取締役社外取締役 松原 純取締役顧問 取締役常務執行役員 化学品事業本部長 渡邊充範取締役顧問 取締役常務執行役員 企画事業推進本部長 遠所 裕取締役顧問 取締役執行役員 建材事業本部長 平尾浩彦取締役顧問 片山和彦常勤監査役 取締役執行役員 化学品事業本部副本部長 兼研究開発担当 常勤監査役 田邉賢次常 | |||
| 07/04 | 10:56 | 4099 | 四国化成工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をも とに取締役会において決定します。同方針の詳細については、当報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりです。なお、執行役員の報酬 の決定についても、同方針に準じております。 (4) 取締役候補の指名、執行役員の選解任については、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審 議を経た提案をもとに、取締役会で決定しま | |||
| 06/24 | 15:00 | 4099 | 四国化成工業 |
| 有価証券報告書－第102期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| る意識を高めることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除 きます。以下も同様です。) 及び執行役員等 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)に対し、2020 年 3 月期から 信託を用いた新たな株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しています。 1 制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取 得し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に交付さ れる、という株式報酬制度です。 2019 年 6 月 25 日開催の定時株主総会終 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/28 | 16:00 | 4099 | 四国化成工業 |
| 役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2022 年 6 月 24 日付予定 ) ○ 取締役 (* 印は執行役員を兼務 ) 氏名 役職 * 田中直人代表取締役社長兼 C.E.O.( 最高経営責任者 ) * 松原純取締役常務執行役員化学品事業本部長 * 渡邊充範 取締役常務執行役員企画事業推進本部長 * 濱 﨑 誠 取締役執行役員化学品事業本部副本部長 兼生産・技術担当 * 眞鍋宣訓 取締役執行役員企画事業推進本部副本部長 * 遠所裕取締役執行役員建材事業本部長 * 平尾浩彦 * 井出浩孝 取締役執行役員化学品事業本部副本部長 兼研究開発担当 取締役執行役員化学品事業本部副本部長 兼営業担当 原田秀逸取締役 ( 社外取締役 ) 馬詰憲彦取 | |||
| 12/27 | 10:30 | 4099 | 四国化成工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| では、年金資産の運用に関して基本方針を定め、資産運用機関の選任、評価・管理を行っております。 年金資産運用の担当部門には資産運用に係る適切な人材を配置・登用し、その育成を図るとともに、運用機関の投資方針、運用実績等の定期的 な報告並びに対話を通じて、長期的かつ安定的な視点でモニタリングを行っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社ホームページにおいて、「 企業理念 」、「 長期ビジョン」 及び「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||