開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 89 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.454 秒

ページ数：　5 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/23 15:30 4100 戸田工業
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 23 日 会社名 代表者名 問合せ先 戸田工業株式会社 代表取締役久保恒晃 (コード番号 4100 東証スタンダード) 経営企画室長友川淳 (TEL.082-577-0055) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任し、 2026 年 6 月 25 日開催予定の第 93 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知ら せいたします。 1. 取締役候補者 記 氏名現役職選任の種別 久保恒晃代表取締役重任 松岡大取締役重任 友川淳取締役重任 橋山秀一取締役 ( 社外取締役 ) 重
12/26 11:37 4100 戸田工業
統合報告書2025（後編） ESGに関する報告書
7 月 1 日現在 ) 取締役 社外取締役 section 01 section 02 section 03 section 04 たからぎ 寳來 取締役会長 しげる 茂 く 久 ぼ 保 つねあき 恒晃 代表取締役 指名・報酬諮問委員 まつおか 松 取締役 だい 岡大 ともかわ 友 取締役 あつし 川淳 はしやま 橋 山秀一 社外取締役 しゅういち そでの 袖 れいこ 野玲子 社外取締役 指名・報酬諮問委員 独立 取締役就任 : 2013 年 6 月 所有株式数 : 4,600 株 取締役就任 : 2021 年 6 月 所有株式数 : 400 株 取締役就任 : 2019 年 6 月 所有株式
12/26 11:37 4100 戸田工業
ESG BOOK 2025（日本語） ESGに関する報告書
5 5 女性名 0 0 0 0 1 社外取締役名 3 3 3 2 2 女性比率 % 0 0 0 0 17 監査役人数 ※1 ( 監査等委員を含む) 名 4 4 4 4 4 男性名 4 4 4 4 4 女性名 0 0 0 0 0 社外監査役名 3 3 3 3 3 女性比率 % 0 0 0 0 0 ※1 執行役員人数 名 10 10 10 11 10 男性名 10 10 10 11 10 女性名 0 0 0 0 0 日本人以外名 1 1 1 1 1 女性比率 % 0 0 0 0 0 取締役会 開催回数 回 18 18 17 20 19 社外取締役出席率 ( 監査等委員を除く) % 100 100
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/30 16:59 4100 戸田工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会で決議しております。 このうち、社外取締役については、経歴や当社との関係を勘案して、当社経営陣から独立した立場で職責を果たすことが期待できる、十分な独 立性を有する方を候補者としております。社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な 人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。 任期途中での代表取締役および執行役員の解任については、取締役会での決議事項としております。当該代表取締役または執行役員の解任 を指名・報酬諮問委員会に代表取締役または取締役会が諮問し、指名・報酬諮問委員会における審議、答申を経て
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/23 15:30 4100 戸田工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
取締役の職務執行を監督するため、2024 年 6 月 26 日開催の当社定時株主総会におきまして、TDK 株式会社の執行役員 1 名が社外取締役に選任されております。同社は当社の筆頭株主でありますが、当社の事 業活動における同社からの制約はない他、経営方針等の重要事項は、取締役 10 名 (うち監査等委員 4 名 )より 構成される取締役会において決定しておりますので、一定の独立性が確保されているものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社とTDK 株式会社との取引関係については、当社から同社への販売等において良好な関係を維持すると 共に、当該販売価格等については、公正
05/15 15:30 4100 戸田工業
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 5 月 15 日 会社名 代表者名 問合せ先 戸田工業株式会社 代表取締役久保恒晃 (コード番号 4100 東証スタンダード) 経営企画室長友川淳 (TEL.082-577-0055) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、2025 年 5 月 15 日開催の取締役会において、取締役の異動を下記のとおり内定いたし ましたのでお知らせいたします。 なお、本件は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 92 期定時株主総会において正式に決定する予 定であります。 1. 取締役の異動 新任取締役候補者 記 取締役 ( 社外取締役 ) いくしま 生嶋 たろう 太郎 2. 異動予定日 2025 年 6 月 26 日 以 上
12/25 19:45 4100 戸田工業
統合報告書2024 ESGに関する報告書
役会 当社では、取締役会が重要な業務執行の意思決定機 関であり、業務執行状況を監督しています。取締役会 は、代表取締役が議長を務め、その他メンバーは取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名、監査等委 員である取締役 4 名の合計 10 名で構成しています。 取締役総数の1/3 以上にあたる4 名を独立社外取締役 とし、取締役会の独立性の強化と経営の透明性の確保 を図っています。取締役会は、月 1 回以上開催し、重 要な事項を付議し、迅速かつ的確な決定をしています。 P73 Fact Data ガバナンスデータ 取締役 10 名 ( 男性 9 名、女性 1 名 ) 取締役 監査等委員で
11/14 12:42 4100 戸田工業
半期報告書－第92期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
完全議決権株式であり、権 利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式 単元株式数 100 株 計 6,099,192 6,099,192 - - ( 注 )「 提出日現在発行数 」 欄には、2024 年 11 月 1 日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2024 年 6 月 26 日 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。) 及び当社執行役員 8 新株予約権の数 ( 個
11/11 15:30 4100 戸田工業
取締役及び執行役員の報酬減額に関するお知らせ その他のIR
決議にあたりましては、業務執行取締役の役員報酬減額について半数以上が独立社 外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経ております。 記 減額の内容 役職減額率減額期間 代表取締役社長執行役員月額報酬の 35.0%を減ずる 2024 年 12 月より 2025 年 6 月まで 取締役会長執行役員月額報酬の 30.0%を減ずる同上 取締役専務執行役員月額報酬の 25.0%を減ずる同上 取締役常務執行役員月額報酬の 22.5%を減ずる同上 常務執行役員月額報酬の 22.5%を減ずる 2024 年 12 月より 2025 年 3 月まで 執行役員月額報酬の 20.0%を減ずる同上 以 上
10/31 16:05 4100 戸田工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会が諮問し、指名・報酬諮問委員会における審議、答申を経 て、取締役会で決議しております。 このうち、社外取締役については、経歴や当社との関係を勘案して、当社経営陣から独立した立場で職責を果たすことが期待できる、十分な独 立性を有する方を候補者としております。社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な 人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。 任期途中での代表取締役および執行役員の解任については、取締役会での決議事項としております。当該代表取締役または執行役員の解任 を指名・報酬諮問委員会に代表取締
09/27 16:24 4100 戸田工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会が諮問し、指名・報酬諮問委員会における審議、答申を経 て、取締役会で決議しております。 このうち、社外取締役については、経歴や当社との関係を勘案して、当社経営陣から独立した立場で職責を果たすことが期待できる、十分な独 立性を有する方を候補者としております。社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な 人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。 任期途中での代表取締役および執行役員の解任については、取締役会での決議事項としております。当該代表取締役または執行役員の解任 を指名・報酬諮問委員会に代表取締役
09/26 15:30 4100 戸田工業
指名・報酬諮問委員会の機能強化に関するお知らせ その他のIR
は、2020 年 4 月 24 日開催の取締役会において、取締役及び執行役員の指名・報酬等に 関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを 目的として、指名・報酬諮問委員会を設置することを決議し、設置しております。 今般、従前の運営方針を基にした指名・報酬諮問委員会規則を制定し、委員会の構成、運 営、権限等についてより明確にしました。今後もコーポレートガバナンス体制のより一層の充実を 図ってまいります。 2. 規則の主要な事項 (1) 委員会の構成 委員は、取締役会の決議により選定する。 委員会は、3 名以上 5 名以下で構成し、その過半数は独立社外取締役と
07/11 17:00 4100 戸田工業
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 7 月 11 日 会社名 代表者名 問合せ先 戸田工業株式会社 代表取締役久保恒晃 (コード番号 4100 東証スタンダード) 経営企画室長友川淳 (TEL.082-577-0055) 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ 2024 年 6 月 26 日開催の取締役会において決議しました当社の取締役 ( 社外取締役及び監査 等委員である取締役を除く。) 及び執行役員に対して割り当てる株式報酬型ストック・オプション ( 新株予約権 )に関し、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたの でお知らせいたします。 記 1
06/28 16:22 4100 戸田工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会が諮問し、指名・報酬諮問委員会における審議、答申を経 て、取締役会で決議しております。 このうち、社外取締役については、経歴や当社との関係を勘案して、当社経営陣から独立した立場で職責を果たすことが期待できる、十分な独 立性を有する方を候補者としております。社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な 人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。 任期途中での代表取締役および執行役員の解任については、取締役会での決議事項としております。当該代表取締役または執行役員の解任 を指名・報酬諮問委員会に代表取締役
06/27 11:05 4100 戸田工業
有価証券報告書－第91期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
事項 ※ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を 要します。 ( 注 )4 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2023 年 6 月 28 日 新株予約権の数 ( 個 )※ 981 ( 注 )1 当社取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除 く。) 及び当社執行役員 7 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 )※ 9,810 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 株当たり 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使
06/26 15:00 4100 戸田工業
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR
各 位 2024 年 6 月 26 日 会社名 代表者名 問合せ先 戸田工業株式会社 代表取締役久保恒晃 (コード番号 4100 東証スタンダード) 経営企画室長友川淳 (TEL.082-577-0055) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び執行 役員に対して、株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )として下記の内容の新株予約権の募 集を行うことを決議いた
06/04 12:00 4100 戸田工業
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
晃 再任 取締役専務執行役員 ・生産本部長兼 基盤事業ユニット事業部長兼 生産技術本部・調達物流部管掌 100% (20 回中 20 回 ) 2 3 4 5 6 たからぎしげる 寳來茂 まつおかだい 松岡大 ともかわあつし 友川淳 はしやましゅういち 橋山秀一 そでのれいこ 袖野玲子 再任 再任 新任 代表取締役社長執行役員 取締役常務執行役員 ・創造本部長 再任社外社外取締役 常務執行役員 ・経営企画室長兼営業本部管掌 100% (20 回中 20 回 ) 100% (20 回中 20 回 ) - 100% (16 回中 16 回 ) 新任社外独立 - - ( 注 ) 橋山秀一氏は2023
06/04 12:00 4100 戸田工業
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 戸田工業株式会社コード 4100 提出日 2024/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 橋山秀一社外取締役 ○ 有 2 袖野玲子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 長谷川臣介社外取締役 ○ ○ 有 4 金澤浩志社外取締役 ○ ○ 有