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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 89 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.199 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/23 15:30 4100 戸田工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
締役の職務執行を監督するため、2023 年 6 月 28 日開催の当社定時株主総会におきまして、TDK 株式会社の執行役員 1 名が社外取締役に選任されております。同社は当社の筆頭株主でありますが、当社の事 業活動における同社からの制約はない他、経営方針等の重要事項は、取締役 9 名 (うち監査等委員 4 名 )より 構成される取締役会において決定しておりますので、一定の独立性が確保されているものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社とTDK 株式会社との取引関係については、当社から同社への販売等において良好な関係を維持すると 共に、当該販売価格等については、公正な市
04/23 15:30 4100 戸田工業
代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
長 ( 現任 ) 同専務執行役員兼生産技術本 部管掌 ( 現任 ) 所有 株式数 300 株 2. その他の取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 役職名 氏名 取締役 ともかわ 友川 あつし 淳 取締役 ( 社外取締役 ) そでの 袖野 れいこ 玲子 常勤の監査等委員である取締役 おきもと 沖本 かずみ 和美 かにえ ( 注 ) 袖野玲子氏の戸籍上の氏名は、蟹江 れいこ 玲子です。 (2) 退任予定取締役 役職名 氏名 取締役 ( 社外取締役 ) みずの 水野 たかふみ 隆文 常勤の監査等委員である取締役 こうち 河内 くにひろ 邦博 以 上
11/14 15:35 4100 戸田工業
四半期報告書－第91期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
6,099,192 6,099,192 - - ( 注 )1「 提出日現在発行数 」 欄には、2023 年 11 月 1 日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発 行された株式数は含まれておりません。 2 当社株式の上場市場区分は、2023 年 10 月 20 日より東京証券取引所プライム市場から同取引所スタンダード市場 へ移行しております。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2023 年 6 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。) 及び当社執行役員
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/13 17:00 4100 戸田工業
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社執行役員 7 名 981 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり22,010 円 (1 株当たり2,201 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算 出した公正価額であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社 に対する報酬債権と相殺するものとする。 4. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 9,810 株 以上
06/30 12:15 4100 戸田工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任意の指名・報酬諮問委員会に代表取締役または取締役会が諮問し、指名・報酬諮問委員会における審議、答申を経 て、取締役会で決議しております。 このうち、社外取締役については、経歴や当社との関係を勘案して、当社経営陣から独立した立場で職責を果たすことが期待できる、十分な独 立性を有する方を候補者としております。社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な 人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。 任期途中での代表取締役および執行役員の解任については、取締役会での決議事項としております。当該代表取締役または執行
06/29 11:42 4100 戸田工業
有価証券報告書－第90期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
であり、業務執行状況を監督しております。取締 役会は、代表取締役寳來茂が議長を務め、その他メンバーは取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 4 名 (うち、社外役員 2 名 )、監査等委員である取締役 4 名 (うち、社外役員 3 名 )の合計 9 名で構成され ております。取締役総数の1/3 以上にあたる4 名を独立社外取締役とし、取締役会の独立性の強化と経 営の透明性の確保を図っております。取締役会は、月一回以上開催し、重要な事項を付議し、迅速かつ的 確な決定をしております。 当事業年度においては、取締役会を17 回開催し、年度事業計画や連結子会社の事業再編等について検 討・決議いた
06/28 15:30 4100 戸田工業
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR
各 位 2023 年 6 月 28 日 会社名戸田工業株式会社 代表者名代表取締役寳來茂 (コード番号 4100 東証プライム) 問合せ先経営企画室長友川淳 (TEL.082-577-0055) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び執行 役員に対して、株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )として下記の内容の新株予約権の募 集を行うことを決議いたしましたので
06/19 15:30 4100 戸田工業
上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況及び計画期間の変更について その他のIR
) ・独立社外取締役を取締役総数 1/3 以上選任 (2022 年 6 月 ) ・政策保有株式の縮減 ・英文開示の充実 ( 決算短信、招集通知 ) (6) 品質管理強化 ・品質保証部の独立性の強化 (2021 年 4 月 ) ・IATF16949 認証取得 (2022 年 3 月 : 大竹事業所 ) (7)IR の強化・情報開示の充実 ・外部調査機関による投資家向け企業調査レポート発行 ・機関投資家向け決算説明会の LIVE 配信開催 ・個人投資家向け決算説明会の実施 3. 今後の課題と取組内容及び当初の計画期間の変更理由 2023 年度においては以下の活動を実施してまいります。 ■2023 年
05/23 15:30 4100 戸田工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
の職務執行を監督するため、2022 年 6 月 28 日開催の当社定時株主総会におきまして、TDK 株式会社の執行役員 2 名が社外取締役に選任されており、2023 年 6 月 28 日開催予定の当社定時株主総会にお きまして、同社の執行役員 1 名が社外取締役に選任される予定です。同社は当社の筆頭株主でありますが、当 社の事業活動における同社からの制約はない他、経営方針等の重要事項は、取締役 9 名 (うち監査等委員 4 名 ) より構成される取締役会において決定しておりますので、一定の独立性が確保されているものと認識しており ます。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社とTDK 株式
05/15 15:30 4100 戸田工業
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 5 月 15 日 会社名 代表者名 問合せ先 戸田工業株式会社 代表取締役寳來茂 (コード番号 4100 東証プライム) 経営企画室長友川淳 (TEL.082-577-0055) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、取締役の異動を下記のとおり内定いた しましたのでお知らせいたします。 なお、本件は、2023 年 6 月 28 日開催予定の第 90 期定時株主総会において正式に決定する 予定であります。 記 1. 取締役の異動 (2023 年 6 月 28 日付予定 ) (1) 新任取締役候補者 はしやま 取締役 ( 社外取締役 ) 橋山 しゅういち 秀一 (2) 退任予定取締役 いくしま 取締役 ( 社外取締役 ) 生嶋 たろう 太郎 以上
04/03 11:28 4100 戸田工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の 開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 取締役及び執行役員の選任を行うに当たっての方針・手続きについては、各役位の職責を果たすに相応しいと判断する候補者を、取締役会 の諮問機関として設置した任意の指名・報酬諮問委員会に代表取締役または取締役会が諮問し、指名・報酬諮問委員会における審議、答申を経 て、取締役会で決議しております。 このうち、社外取締役については、経歴や当社との関係
03/17 15:30 4100 戸田工業
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 3 月 17 日 会社名 代表者名 問合せ先 戸田工業株式会社 代表取締役寳來茂 (コード番号 4100 東証プライム) 経営企画室長友川淳 (TEL.082-577-0055) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動について決 議いたしましたのでお知らせいたします。取締役の異動については、指名・報酬諮問委員会の答 申を踏まえております。 記 1. 取締役の異動 氏名新役職名現役職名 寳來茂代表取締役 社長執行役員 代表取締役 社長執行役員 創造本部長 松岡大取締役 常務執行役員 創造本部長 社外取締役 2. 異動予定日 2023 年 4 月 1 日 以上
11/14 14:55 4100 戸田工業
四半期報告書－第90期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
6,099,192 6,099,192 東京証券取引所 プライム市場 完全議決権株式であり、権 利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式 単元株式数 100 株 計 6,099,192 6,099,192 - - ( 注 )「 提出日現在発行数 」 欄には、2022 年 11 月 1 日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発 行された株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 6 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締
07/13 17:00 4100 戸田工業
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社執行役員 7 名 849 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり22,700 円 (1 株当たり2,270 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算 出した公正価額であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社 に対する報酬債権と相殺するものとする。 4. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 8,490 株 以上
06/30 10:19 4100 戸田工業
臨時報告書 臨時報告書
文、松岡大及び生嶋 太郎の5 氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、河内邦博、長谷川臣介、金澤浩志及び浦勇和也の4 氏を選任するも のであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 180 百万円以内 (うち社外取締役分 は40 百万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 30 百万円以内とするものであります。 第 6
06/29 17:48 4100 戸田工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の 開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 取締役及び執行役員の選任を行うに当たっての方針・手続きについては、各役位の職責を果たすに相応しいと判断する候補者を、取締役会 の諮問機関として設置した任意の指名・報酬諮問委員会に代表取締役または取締役会が諮問し、指名・報酬諮問委員会における審議、答申を経 て、取締役会で決議しております。 このうち、社外取締役については、経歴や当社との関