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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 77 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.269 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 16:30 4362 日本精化
取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
、当社の持続的な企業価値向上に 寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 太田進 ※ 社外取締役社外取締役 ( 選考理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の 発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に 努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者といたしました。松若恵理子 ※ 社外取締役社外取締役 ( 選考理由 ) 公認会計士として企業会計に精通するとともに、企業経営について豊富な知識と経験を有しており、 当社の経営について長期的な展
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/01 11:03 4362 日本精化
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
針としています。その決定に当たっては、指名報酬委員会が審議を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決議しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審議し、各候補者の実績及び資質を踏まえ取締役会で決議しています。経営陣幹 部の解任
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/23 15:00 4362 日本精化
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 9,700 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,415 円 (3) 処分総額 23,425,500 円 (4) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 株式の数 (5) 処分期日 2025 年 7 月 23 日 6,100 株 3,600 株 以上
05/28 12:00 4362 日本精化
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議案 第 3 号議案 < 株主提案 > 第 4 号議案自己株式取得の件 第 5 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 第 6 号議案譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 4. 招集にあたっての決定事項 1. 書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案に対して賛否の 表示がない場合は、会社提案については賛成の意思表示、株主提案については反対の 意思表示があったものとしてお取扱い致します。 2. インターネット等と書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネッ ト等によるものを有効な議決権行使としてお取扱い致します。また、インターネット 等によって複数
05/28 12:00 4362 日本精化
法令及び定款に基づくその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。 (2) 監査役は、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行い、それぞれの監査の 独立性に配慮しつつ、相互に連携をはかり監査を実施する。また、業務執行取締役及び重要 な使用人との定期的な個別ヒアリングの機会を設ける。 (3) 監査役は、社外取締役が独立性に影響を受けることなく情報収集ができるよう、適宜意見交換 を行い社外取締役との連携をはかる。 (4) 監査役は、子会社の業務執行者・監査役との意見・情報交換等の機会を設け、連携をはかる。 10 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 (1) 当社は、反社会的勢
05/23 16:30 4362 日本精化
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
通りお知らせ致します。 Ⅰ. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc Ⅱ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 自己株式取得の件 (2) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (3) 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 記 2. 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載の通りです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は提案株主様から提出された株主提案書面の該当記載を 原文のまま記載したものであります。 Ⅲ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1.「(1) 自己株式取得の件 」 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本株
08/29 16:56 4362 日本精化
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審議し、各候補者の実績及び資質を踏まえ取締役会で決議しています。経営陣幹 部の解任については、任期中であっても社内規程に定める解任事項に該当すると判断した場合は、取締役会で解任を決議することと しています。 < 取締役の指名 > 取締役の指名については、当社の経営環境、事業特性に照らして重視すべきスキルを特定した上でスキル・マトリックスを作成し、多様性 及び当社が適正と考える人数を考慮の上、指名報酬委員会で審議し
07/25 15:00 4362 日本精化
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 8,900 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,709 円 (3) 処分総額 24,110,100 円 (4) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 株式の数 (5) 処分期日 2024 年 7 月 25 日 5,700 株 3,200 株 以上
06/27 11:35 4362 日本精化
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審議し、各候補者の実績及び資質を踏まえ取締役会で決議しています。経営陣幹 部の解任については、任期中であっても社内規程に定める解任事項に該当すると判断した場合は、取締役会で解任を決議することと しています。 < 取締役の指名 > 取締役の指名については、当社の経営環境、事業特性に照らして重視すべきスキルを特定した上でスキル・マトリックスを作成し、多様性 及び当社が適正と考える人数を考慮の上、指名報酬委員会で審議し
06/27 09:18 4362 日本精化
有価証券報告書－第156期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の経営上の意思決定を行い、執行役員の 職務の執行を監督しております。 33/98 EDINET 提出書類 日本精化株式会社 (E00852) 有価証券報告書 当社は執行役員制度を採用しており、常務会は常勤取締役 3 名 (うち執行役員兼務 3 名 ) 及び執行役員 4 名 の合計 7 名で構成され、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に関する全般事項を協議決定しておりま す。 主な設置機関の詳細は以下の通りであります。 ( 取締役会 ) 取締役会では、当社の経営上の意思決定を行い、執行役員の職務の執行を監督しています。矢野浩史
06/26 17:00 4362 日本精化
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 2,709 円 (4) 処分総額 24,110,100 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 5,700 株 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,200 株 株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称 します
05/15 09:01 4362 日本精化
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審議し、各候補者の実績及び資質を踏まえ取締役会で決議しています。経営陣幹 部の解任については、任期中であっても社内規程に定める解任事項に該当すると判断した場合は、取締役会で解任を決議することと しています。 < 取締役の指名 > 取締役の指名については、当社の経営環境、事業特性に照らして重視すべきスキルを特定した上でスキル・マトリックスを作成し、多様性 及び当社が適正と考える人数を考慮の上、指名報酬
04/30 16:30 4362 日本精化
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
括するとともに、取締役としてこれまで培った知識や経験を当社 の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な 企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、新たに常務執行役員にするとともに引き続き取締役候補者 といたしました。 太田進 ※ 社外取締役社外取締役 ( 選考理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の 発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に 努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者といたしまし
03/28 16:30 4362 日本精化
内部統制システムに関する基本方針の一部改定のお知らせ その他のIR
) 監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク のほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。 (2) 監査役は、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行い、それぞれの監査の独立 性に配慮しつつ、相互に連携をはかり監査を実施する。また、業務執行取締役及び重要な使用 人との定期的な個別ヒアリングの機会を設ける。 (3) 監査役は、社外取締役が独立性に影響を受けることなく情報収集ができるよう、適宜意見交換を行い社外取締役との連携をはかる。 (4) 監査役は、子会社の業務執行者・監査役との意見・情報交換等の機会を設け、連携をはかる。 10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 (1) 当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断することを「 倫理綱領 」に規定し、基本方針とす る。 (2) 総務部門を中心に外部機関からの情報収集や、取締役及び使用人への情報提供等、実効的運用 の為の社内体制を整備する。 以上
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品