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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 77 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.384 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/21 15:00 4362 日本精化
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 12,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,918 円 (3) 処分総額 37,350,400 円 (4) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 株式の数 (5) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 8,900 株 3,900 株 以上
06/26 16:09 4362 日本精化
臨時報告書 臨時報告書
監査役 1 名選任の件 監査役として、堀江清を選任するものであります。 < 株主提案 ( 第 4 号議案から第 6 号議案 )> 第 4 号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 社外取締役を含む取締役に対し、年額 250 百万円以内、付与株式数の上限 100,000 株の譲渡制限付株式 付与の為の金銭報酬債権を付与するものであります。 第 5 号議案自己株式取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 2,281,000 株、取得価額の総額 金 5,702,500,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得するものであります。 第 6 号議案社外取締役の
06/26 13:06 4362 日本精化
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、取締役会で決議しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審議し、各候補者の実績及び資質を踏まえ取締役会で決議しています。経営陣幹 部の解任については、任期中であっても社内規程に定める解任事項に該当すると判断した場合は、取締
06/26 11:59 4362 日本精化
有価証券報告書－第155期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
に基づき、コーポレート・ガバナンス の充実に取組んでおります。 2 コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は経営の監督・監査機能の強化と業務執行の効率性・迅速性をバランスさせたコーポレート・ガバナン スの観点から現状の体制を採用しております。 (コーポレート・ガバナンス体制の概要 ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下の通りであります。 EDINET 提出書類 日本精化株式会社 (E00852) 有価証券報告書 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の経営上の意思決定を行い、執行役員の 職務の執行を監督しております。 当
06/23 16:00 4362 日本精化
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 2,918 円 (4) 処分総額 37,350,400 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 8,900 株 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,900 株 株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届 出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総
06/23 15:00 4362 日本精化
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 日本精化株式会社 (E00852) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 12,800 株 ( 注 1) 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員が株主の皆様とのよ り一層の価値共有を図るとともに
05/24 16:00 4362 日本精化
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
通りお知らせ致します。 Ⅰ. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc Ⅱ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 (2) 自己株式取得の件 (3) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 記 2. 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載の通りです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は提案株主様から提出された株主提案書面の該当記載を 原文のまま記載したものであります。 Ⅲ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1.「(1) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 」 (1) 当社取締役会の意見 当
12/20 09:32 4362 日本精化
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審議し、各候補者の実績及び資質を踏まえ取締役会で決議しています。経営陣幹 部の解任については、任期中であっても社内規程に定める解任事項に該当すると判断した場合は、取締役会で解任を決議することと しています。 < 取締役の指名 > 取締役の指
10/28 17:10 4362 日本精化
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、長期的な企業価値の増大に資する体系とすることを当社の報酬額等の決定に関 する方針としています。その決定に当たっては、指名報酬委員会が審議を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審
09/27 10:57 ＢＣＪ－５２
公開買付届出書 公開買付届出書
プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験
07/22 15:00 4362 日本精化
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 15,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,964 円 (3) 処分総額 29,656,400 円 (4) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 株式の数 (5) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 9,900 株 5,200 株 以上
06/27 13:26 4362 日本精化
臨時報告書 臨時報告書
す。 また、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して、取締役報酬 額とは別枠にて、新たに対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬枠を設定するものでありま す。 譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額 5 千万円以 内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総額は、年 100,000 株以内とするものでありま す。 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を年額 5 千万円以内とするものであります。 < 株主提案 ( 第 6 号議案及び第 7 号議案 )> 第 6 号議案譲渡制限付株式報酬制度に
06/24 13:09 4362 日本精化
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、長期的な企業価値の増大に資する体系とすることを当社の報酬額等の決定に関 する方針としています。その決定に当たっては、指名報酬委員会が審議を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審議
06/24 09:09 4362 日本精化
有価証券報告書－第154期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
・ガバナンス体制の概要 ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下の通りであります。 EDINET 提出書類 日本精化株式会社 (E00852) 有価証券報告書 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の経営上の意思決定を行い、執行役員の 職務の執行を監督しております。 当社は執行役員制度を採用しており、常務会は常勤取締役 4 名 (うち執行役員兼務 3 名 ) 及び執行役員 5 名 の合計 9 名で構成され、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に関する全般事項を協議決定しておりま す。 主な設置機関の詳細は以下の通りであります。 ( 取締役会 ) 取締役
06/23 15:00 4362 日本精化
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 1,964 円 (4) 処分総額 29,656,400 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 9,900 株 人数並びに処分 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 5,200 株 株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称 し
05/26 16:30 4362 日本精化
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
。 (2) 反対の理由 当社役員報酬制度の改定につきましては、独立社外取締役が過半数を構成する指名報酬委 員会での答申を受け、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬の導入 を含む報酬制度の見直しを決議し、これらに関する議案を2022 年 6 月 23 日開催予定の定時株 主総会に付議することとしております。従いまして、本株主提案の理由として記載されてい る「 株主目線での経営を促し、中長期の業績向上のためのインセンティブを与える」という 目的は、当社が付議を予定している議案 ( 以下、「 当社議案 」といいます。)を承認可決いた だくことにより十分達成されるもの
05/26 16:30 4362 日本精化
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
定める取締役 会規則による。 ( 取締役会規則 ) 第 26 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款 のほか、取締役会において定める「 取締役 会規則 」による。 第 26 条 ( 条文省略 ) 第 27 条 ( 現行どおり) ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に より、任務を怠ったことによる取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の損害賠償責任 を、法令の限度において、取締役会の決議 によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定 により、社外取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を法令
05/18 10:00 4362 日本精化
2022年３月期（2021年度） 決算説明会資料 その他のIR
コーポレートガバナンス・コードへの対応促進 ⇒ 指名報酬委員会委員の過半数を独立社外取締役に ⇒「 議決権電子行使プラットフォーム」への参加 • 開示及びIR 活動の充実 (2022 年 5 月 ~) ⇒ 機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催 ⇒ 英文開示資料 ( 決算短信、決算説明会資料、招集通知 )を掲載予定 184.2022 年度連結業績予想 • 売上高は前年度比増加・過去最高更新見通しも営業利益横ばい • 中期経営計画比では、売上高は未達も営業利益は大幅達成 2 0 2 1 年度 2 0 2 2 年度 ( 単位 : 百万円 ) 実績金額予想金額 前年度比 増減率 ( %) 中期経営計画 ( 最終年度
04/28 16:30 4362 日本精化
代表取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
)2008 年に執行役員就任後、2011 年取締役執行役員を経て、2021 年に取締役上席執 行役員に就任し、香粧品事業部門を統括するとともに、取締役として、これまで培った知識や 経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な 見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き 取締役候補者と致しました。 村瀬千弘 (むらせちひろ)※ 社外取締役 ( 選任理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な 展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性 をもっ
04/28 16:30 4362 日本精化
取締役及び監査役の報酬額の改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
開催予定の第 154 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に 付議することと致しましたので、下記の通り、お知らせ致します。 記 1. 取締役及び監査役の報酬制度改定の目的について 当社は、中長期的な企業価値向上を図る為の報酬体系のあり方について、独立社外取締役が 過半数を構成する指名報酬委員会において議論を重ねてまいりました。その結果、業績を達成 することの責任をより明確にするとともに、株主の皆様との一層の価値共有を通じた当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える制度へ改定しました。また、経営環境の 複雑性・多様性が高まるなか、監査役に期待する役割及び職務