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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 91 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.808 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/12 14:00 4186 東京応化工業
役員の異動のお知らせ その他のIR
28 日予定 ) a. 取締役候補者 ( 新任 )( 監査等委員である取締役を除く) 新職旧職変更なし・現職氏名 執行役員 取締役 大森克実 開発本部長 取締役 A e r o E d g e 株式会社 取締役 安藤尚 監査等委員取締役 ( 社外取締役 ) ( 注 ) 安藤尚氏は社外取締役の要件を満たす候補者であります。 b. 監査等委員である取締役候補者 ( 新任 ) 新職旧職変更なし・現職氏名 取締役取締役兼執行役員 鳴海裕介 常勤監査等委員新事業開発本部長 1/4 原後綜合法律事務所 パートナー 取締役 東海東京フィナンシャ 取締役 監査等委員 ル・ホールディングス 株式会社社外取締役 ( 監
12/09 14:01 4186 東京応化工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の強化を図るために、独立社外取締役を3 分の1 以上選任します。さらに、取締役の職務執行ルールを明示するとともに、厳 正な運用に努め、取締役会における意思決定の効率的な執行を担保します。 (5) 株主との対話 当社は、財務情報や非財務情報の適切な開示を行うとともに、株主や投資家との間で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値創出に向け て、さまざまな方法により建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1】 持続的な成長を確保するため、女性・外国人・中途採用者など多様な個性、特徴、経験を持つ人材の採用を強化し、多様性に富む中核人
07/16 15:45 4186 東京応化工業
社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 4,398 円 -0.23% 3ヶ月 (2024 年 4 月 15 日 ~2024 年 7 月 12 日 ) 4,266 円 2.86% 6ヶ月 (2024 年 1 月 15 日 ~2024 年 7 月 12 日 ) 4,168 円 5.28% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む4 名で構成 )は、上記処分金額が取締役会決議日の前営業 日の当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先である本持株会に特に有利な処分金額に該当せ ず、適法である旨の意見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を
05/02 15:00 4186 東京応化工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 38,576 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,355 円 (3) 処分総額 167,998,480 円 (4) 処分先およびその人数取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わな ならびに処分株式の数い取締役を除く) 4 名 14,600 株 取締役を兼務しない執行役員 11 名 19,800 株 エグゼクティブフェロー 2 名 2,000 株 従業員 8 名 2,176 株 (5) 処分期日 2024 年 5 月 2 日 以上 1/1
04/05 16:05 4186 東京応化工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
円 (4) 処分総額 167,998,480 円 (5) 処分先およびその人数取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わ ならびに処分株式の数ない取締役を除く) 4 名 14,600 株 取締役を兼務しない執行役員 11 名 19,800 株 エグゼクティブフェロー 2 名 2,000 株 従業員 8 名 2,176 株 (6) その他自己株式の処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出 する予定です。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の取締役会において、社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会にお ける審議を経て、長期
04/05 15:15 4186 東京応化工業
臨時報告書 臨時報告書
)3000( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務部長岡利昭 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 東京応化工業株式会社 (E00854) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 5 日開催の取締役会決議において、当社の「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員
03/29 09:36 4186 東京応化工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
能の強化を図るために、独立社外取締役を3 分の1 以上選任します。さらに、取締役の職務執行ルールを明示するとともに、厳 正な運用に努め、取締役会における意思決定の効率的な執行を担保します。 (5) 株主との対話 当社は、財務情報や非財務情報の適切な開示を行うとともに、株主や投資家との間で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値創出に向け て、さまざまな方法により建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1】 持続的な成長を確保するため、女性・外国人・中途採用者など多様な個性、特徴、経験を持つ人材の採用を強化し、多様性に富む中核
03/28 16:22 4186 東京応化工業
有価証券報告書－第94期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
一つと位置づけ、その達成に向けて鋭意取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、2023 年 3 月 30 日開催の第 93 回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしま した。これは、委員の過半数が独立性を有する社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、 妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的 確に応えうる体制の構築を図る一方で、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することができるように なることにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行
02/13 19:00 4186 東京応化工業
（訂正）「役員の異動のお知らせ」の一部訂正について その他のIR
・カウンセル ( 注 ) 池田綾子氏は社外取締役の要件を満たす候補者であります。 【 訂正後 】 (1) 取締役の異動 (2024 年 3 月 28 日予定 ) a. 取締役候補者 ( 新任 ) 新職旧職変更なし・現職氏名 森・濱田松本法律事務所 取締役 池田綾子 シニア・カウンセル ( 注 ) 池田綾子氏は社外取締役の要件を満たす候補者であります。 b. 退任予定取締役 新職旧職変更なし・現職氏名 1/2( 注 ) 栗本弘嗣氏は社外取締役です。 取締役栗本弘嗣 以上 2/2
02/13 15:00 4186 東京応化工業
2023年12月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,389 1,475 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) △612 1,931 現金及び現金同等物の期首残高 41,469 40,856 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 40,856 ※ 42,788 - 11 -東京応化工業 ㈱ (4186) 2023 年 12 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 連結の範囲の変更または持分法適用の範囲の変更 ) 当連結会計年度において、当社の執行役員がAIメカテック株式会社の社外取締役に就任したことから、同社を持分 法適用の範囲に
02/13 15:00 4186 東京応化工業
役員の異動のお知らせ その他のIR
28 日予定 ) a. 取締役候補者 ( 新任 ) 新職旧職変更なし・現職氏名 森・濱田松本法律事務所 取締役 池田綾子 シニア・カウンセル ( 注 ) 池田綾子氏は社外取締役の要件を満たす候補者であります。 (2) 執行役員の異動 (2024 年 3 月 28 日付 ) a. 新任執行役員 新職旧職変更なし・現職氏名 執行役員 ITデジタル本部長 執行役員 人財本部長 総務本部副本部長 兼人事部長 磯貝進一 鮫澤素子 1/3b. 退任執行役員 新職旧職変更なし・現職氏名 常務執行役員 TOK 尖端材料株式会社 代表理事社長 村上裕一 c. 執行役員の地位および担当の変更 新職旧職変更なし
12/25 12:38 4186 東京応化工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
機能の強化を図るために、独立社外取締役を3 分の1 以上選任します。さらに、取締役の職務執行ルールを明示するとともに、厳 正な運用に努め、取締役会における意思決定の効率的な執行を担保します。 (5) 株主との対話 当社は、財務情報や非財務情報の適切な開示を行うとともに、株主や投資家との間で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値創出に向け て、さまざまな方法により建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1】 持続的な成長を確保するため、女性・外国人・中途採用者など多様な個性、特徴、経験を持つ人材の採用を強化し、多様性に富む中
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
04/28 15:00 4186 東京応化工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 15,738 株 (2) 処分価額 1 株につき 7,040 円 (3) 処分総額 110,795,520 円 (4) 処分先およびその人数取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わな ならびに処分株式の数い取締役を除く) 4 名 7,500 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 5,400 株 エグゼクティブフェロー 2 名 1,200 株 従業員 9 名 1,638 株 (5) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 以上 1/1
04/07 15:45 4186 東京応化工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
円 (4) 処分総額 110,795,520 円 (5) 処分先およびその人数取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わ ならびに処分株式の数ない取締役を除く) 4 名 7,500 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 5,400 株 エグゼクティブフェロー 2 名 1,200 株 従業員 9 名 1,638 株 (6) その他自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の 効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の取締役会において、社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会にお ける審議を経て
04/07 15:01 4186 東京応化工業
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
における標準となる株式でありま 普通株式 15,738 株 す。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的および理由 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の取締役会において、社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会における 審議を経て、長期的な株式保有を促進することで株主との一層の利益共有を図るための新たな株式報酬制度 として、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」 といいます。)を導入することを決議いたしました。また、2023 年 3 月 30 日開催の第 93 回定時株主総会にお いて、本制
04/03 10:47 4186 東京応化工業
臨時報告書 臨時報告書
。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、徳竹信生、関口典子、一柳和夫および安藤尚の各氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬を年額 3 億 70 百万円以内 (うち、社外取締役 分は年額 40 百万円以内 )とし、また、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行 を行わない取締役を除く。)の業績連動賞与を年額 1 億 80 百万円以内と設定する。( 上記の報酬枠に は、執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬および賞与を含みます