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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.017 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 17:00 | 3405 | クラレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 87,710 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,619 円 (4) 処分価額の総額 142,002,490 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (7) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (8) その他 取締役 ( 社外取締役及び海外勤務者を除く) 6 名 44,100 株 ( 注 ) 執行役員 ( 当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く) 19 名 32,830 株 理事 ( 海外勤務者を除く) 11 名 10,780 株 ( 注 ) 当社執行役員兼任者に割当てる執行役員分を含む。 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 以上 1 | |||
| 03/27 | 11:10 | 3405 | クラレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続的な企業業績および企業価値の向上を実現させるため、職責に相応しい有能な取締役の確保・定着も 考慮した競争力のある報酬水準および報酬体系とすることを基本方針とし、1 職責に応じた基本報酬としての定額報酬、2 単年度の業績の達成 を目指すためのインセンティブとしての業績連動型報酬、および3 適正な会社経営を通じた中長期的な企業価値の向上と株主との価値共有を図 ることを目的とした株式報酬の3つの部分により構成します。ただし、社外取締役については独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことか ら定額報酬のみとし、業績連動型報酬や株式報酬は設けません。 具体的な報酬水準と報酬体系については、専門性の | |||
| 03/26 | 17:00 | 3405 | クラレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び株式数当社普通株式 87,710 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,619 円 (4) 処分価額の総額 142,002,490 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (7) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (8) その他 取締役 ( 社外取締役及び海外勤務者を除く) 6 名 44,100 株 ( 注 ) 執行役員 ( 当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く) 19 名 32,830 株 理事 ( 海外勤務者を除く) 11 名 10,780 株 ( 注 ) 当社執行役員兼任 | |||
| 03/25 | 16:52 | 3405 | クラレ |
| 有価証券報告書－第145期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| るため、取締役の定員は12 名以内と定め、株主に対する責任を明確化するためその任期 を1 年としています。取締役会は、提出日 (2026 年 3 月 25 日 ) 現在、「(2) 役員の状況 」に記載した現任の取 締役 11 名で構成され、うち2 名が女性、1 名が外国人となります。 社外取締役 4 名は、経済・金融・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した第三者の立場から経営 の監督機能を担っています。 当社と社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する 契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法 | |||
| 03/10 | 12:00 | 3405 | クラレ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/10 独立役員届出書 株式会社クラレコード 3405 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/26 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 村田啓子社外取締役 ○ ○ 有 2 田中聡社外取締役 ○ ○ 有 3 三上直子社外取締役 ○ ○ 有 4 三箇山俊文社外取締役 ○ ○ 有 5 谷津朋美社外監査役 | |||
| 11/26 | 16:00 | 3405 | クラレ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役・専務執行役員 多賀敬治 取締役会長 伊藤正明 取締役・常務執行役員 マティアスグトヴァイラー (Matthias Gutweiler) 取締役・常務執行役員 髙井信彦 取締役・常務執行役員 渡邊知行 取締役・常務執行役員 池森洋二 取締役 ( 社外取締役 ) 村田啓子 取締役 ( 社外取締役 ) 田中聡 取締役 ( 社外取締役 ) 三上直子 取締役 ( 社外取締役 ) 三箇山俊文 常勤監査役 常勤監査役 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) ◎ 監査役 ( 社外監査役 ) 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 ※ 常務執行役員 執行役員 執行役員 執行役 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/31 | 12:00 | 3405 | クラレ |
| クラレレポート 2025 ESGに関する報告書 | |||
| の挑戦 1 機会としてのサステナビリティ 31 - Planet 33 - Product 35 - People 38 グローバル人事センター長メッセージ 40 私たちの挑戦 2 ネットワーキングから始めるイノベーション 44 私たちの挑戦 3 人と組織のトランスフォーメーション 事業・成長戦略 49 財務担当役員メッセージ 52 知財マネジメント 53 セグメント別戦略 53 - ビニルアセテート 54 - イソプレン 55 - 機能材料 56 - 繊維 57 - トレーディング 経営基盤 59 社外取締役座談会 62 取締役会議長メッセージ 63 コーポレート・ガバナンス 67 役員一覧 | |||
| 04/25 | 17:00 | 3405 | クラレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式の種類及び株式数当社普通株式 80,360 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,926 円 (4) 処分価額の総額 154,773,360 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (7) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (8) その他 取締役 ( 社外取締役及び海外勤務者を除く) 6 名 44,100 株 ( 注 ) 執行役員 ( 当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く) 16 名 27,440 株 理事 ( 海外勤務者を除く) 9 名 8,820 株 ( 注 ) 当社執行役員兼任者に割当てる執行役員分を含む。 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 以上 1 | |||
| 03/28 | 16:52 | 3405 | クラレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| め、職責に相応しい有能な取締役の確保・定着も 考慮した競争力のある報酬水準および報酬体系とすることを基本方針とし、1 職責に応じた基本報酬としての定額報酬、2 単年度の業績の達成 を目指すためのインセンティブとしての業績連動型報酬、および3 適正な会社経営を通じた中長期的な企業価値の向上と株主との価値共有を図 ることを目的とした株式報酬の3つの部分により構成します。ただし、社外取締役については独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことか ら定額報酬のみとし、業績連動型報酬や株式報酬は設けません。 具体的な報酬水準と報酬体系については、専門性のある外部調査機関が行う東京証券取引所プライム市場 | |||
| 03/28 | 15:12 | 3405 | クラレ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 井信彦、渡邊知行、池森洋二、 村田啓子、田中聡、三上直子及び三箇山俊文を取締役に選任するものです。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 大井秀雄を監査役に選任するものです。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬額の上限改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給される金銭報酬総額を、年額 180 百 万円以内に改定するものです。 第 5 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案について、上限改定の金額を年額 130 百万円以内に変更する旨の修正動議が提出されたも のです。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社クラレ | |||
| 03/27 | 17:00 | 3405 | クラレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類及び株式数当社普通株式 80,360 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,926 円 (4) 処分価額の総額 154,773,360 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (7) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (8) その他 取締役 ( 社外取締役及び海外勤務者を除く) 6 名 44,100 株 ( 注 ) 執行役員 ( 当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く) 16 名 27,440 株 理事 ( 海外勤務者を除く) 9 名 8,820 株 ( 注 ) 当社執行役員兼任者に割当 | |||
| 03/27 | 15:35 | 3405 | クラレ |
| 有価証券報告書－第144期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| を図るため、取締役の定員は12 名以内と定め、株主に対する責任を明確化するためその任期 を1 年としています。取締役会は「(2) 役員の状況 」に記載した現任の取締役 11 名で構成され、うち2 名が女 性、1 名が外国人となります。 社外取締役 4 名は、経済・金融・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した第三者の立場から経営 の監督機能を担っています。 当社と社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する 契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。なお、 当該責任限定が | |||
| 11/27 | 16:00 | 3405 | クラレ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 11 月 27 日 会社名 : 株式会社クラレ 代表者名 : 取締役社長川原仁 コード番号 3405 上場取引所東証プライム 問合せ先 : 経営企画室 IR・広報部長滝沢慎一 TEL(03) 6701-1070 役員の異動に関するお知らせ 当社は本日下記の通り、役員の異動を決定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 異動予定日 :2025 年 3 月下旬株主総会開催日 ) 就任予定の役位氏名現役位異動内容 取締役 池森洋二 常務執行役員新任 常務執行役員 (いけもりようじ) 取締役 ( 社外取締役 ) 三箇山俊文 ― 新任 (みかやまとしふみ) ― 佐野義 | |||
| 06/01 | 12:00 | 3405 | クラレ |
| クラレレポート 2024（統合報告書） ESGに関する報告書 | |||
| います。 当社では取締役の選任、報酬に係る議案などについて、取 締役会の諮問を受けて検討する機関として、経営諮問委員会を 設置しております。2024 年 3 月からはこの委員会を、社外取 締役 4 名と社外監査役 1 名に加え、社外有識者 2 名の7 名で構 成する体制とし、委員長は独立社外取締役である田中聡氏に 務めていただくこととしました。今回の体制変更で、取締役の 指名・報酬、後継者育成など経営の重要事項に関して、意思決 定の透明性・公正性・客観性をさらに向上させ、これまで以上 に客観的かつ中立的な視点からの諮問結果を取締役会に答申 いただき、当社経営の一層のレベルアップにつなげていける | |||
| 04/26 | 17:00 | 3405 | クラレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式の種類及び株式数当社普通株式 83,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,614 円 (4) 処分価額の総額 133,962,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (7) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (8) その他 取締役 ( 社外取締役及び海外勤務者を除く) 6 名 46,500 株 ( 注 ) 執行役員 ( 当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く) 17 名 29,500 株 理事 7 名 7,000 株 ( 注 ) 当社執行役員兼任者に割当てる執行役員分を含む。 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 以上 1 | |||
| 03/28 | 16:55 | 3405 | クラレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 能な取締役の確保・定着も 考慮した競争力のある報酬水準および報酬体系とすることを基本方針とし、1 職責に応じた基本報酬としての定額報酬、2 単年度の業績の達成 を目指すためのインセンティブとしての業績連動型報酬、および3 適正な会社経営を通じた中長期的な企業価値の向上と株主との価値共有を図 ることを目的とした株式報酬の3つの部分により構成します。ただし、社外取締役については独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことか ら定額報酬のみとし、業績連動型報酬や株式報酬は設けません。 具体的な報酬水準と報酬体系については、専門性のある外部調査機関が行う東京証券取引所プライム市場上場企業等を対象にし | |||
| 03/27 | 17:00 | 3405 | クラレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類及び株式数当社普通株式 83,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,614 円 (4) 処分価額の総額 133,962,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (7) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (8) その他 取締役 ( 社外取締役及び海外勤務者を除く) 6 名 46,500 株 ( 注 ) 執行役員 ( 当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く) 17 名 29,500 株 理事 7 名 7,000 株 ( 注 ) 当社執行役員兼任者に割当てる執行役員分を含む | |||
| 03/27 | 15:52 | 3405 | クラレ |
| 有価証券報告書－第143期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 状況 」に記載した現任の取締役 11 名で構成され、うち2 名が女 性、1 名が外国人となります。 社外取締役 4 名は、経済・金融・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した第三者の立場から経営 の監督機能を担っています。 当社と社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する 契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。なお、 当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の執行について善意かつ重大な過 失がないときに限られます。 当社は、保険会社との間 | |||