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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.378 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 11/22 | 16:00 | 3405 | クラレ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (わたなべともゆき) 取締役 ( 社外取締役 ) 三上直子 ― 新任 (みかみなおこ) ― 早瀬博章 代表取締役 退任 (はやせひろあや) 専務執行役員 ― 浜野潤 取締役 ( 社外取締役 ) 退任 (はまのじゅん) ※ 早瀬博章氏は、2024 年 1 月 1 日付で取締役・執行役員に就任予定。 2. 監査役 ( 異動予定日 :2024 年 3 月下旬株主総会開催日 ) 就任予定の役位氏名現役位異動内容 常勤監査役 早瀬博章 代表取締役 新任 (はやせひろあや) 専務執行役員 ― 中山和大 (なかやまかずひろ) 常勤監査役 退任 3. 執行役員 ( 取締役兼務者を除く)( 異動予定日 :2024 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/28 | 17:00 | 3405 | クラレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式の種類及び数当社普通株式 67,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,185 円 (4) 処分価額の総額 79,395,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 取締役 ( 社外取締役及び海外勤務者を除く) 株式の割当ての対象者 6 名 36,500 株 ( 注 ) (7) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 執行役員 ( 当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く) 17 名 30,500 株 ( 注 ) 当社執行役員兼任者に割当てる執行役員分を含む。 以上 | |||
| 03/30 | 16:28 | 3405 | クラレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上と株主との価値共有を図 ることを目的とした株式報酬の3つの部分により構成します。ただし、社外取締役については独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことか ら定額報酬のみとし、業績連動型報酬や株式報酬は設けません。 具体的な報酬水準と報酬体系については、専門性のある外部調査機関が行う東京証券取引所プライム市場上場企業等を対象にした役員報酬調 査の結果と従業員最上位職の給与を参考にしつつ、社外役員と社外有識者を中心とする経営諮問委員会が、適切な報酬水準・体系であるかを 検証・審議したうえで、その結果を取締役会に答申します。取締役会は、当該答申を十分に勘案し、報酬水準と報酬体系を決定するものと | |||
| 03/29 | 18:00 | 3405 | クラレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 67,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,185 円 (4) 処分価額の総額 79,395,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者 (7) 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (8) その他 取締役 ( 社外取締役及び海外勤務者を除く) 6 名 36,500 株 ( 注 ) 執行役員 ( 当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く) 17 名 30,500 株 ( 注 ) 当社執行役員兼任者に割当てる執行役員分を含む。 本自己株式処分については、金融商品取引法による | |||
| 03/29 | 15:53 | 3405 | クラレ |
| 有価証券報告書－第142期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の議長は、取締役会長がこれに当り、取締役会による機動的 な経営の意思決定を図るため、取締役の定員は12 名以内と定め、株主に対する責任を明確化するためその任期 を1 年としています。取締役会は「(2) 役員の状況 」に記載した現任の取締役 11 名で構成され、うち1 名が女 性、1 名が外国人となります。 社外取締役 4 名は、経済・金融・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した第三者の立場から経営 の監督機能を担っています。 当社と社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する 契約を締結しています。当該契約に基づく損害 | |||
| 11/24 | 16:00 | 3405 | クラレ |
| 執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| クリスチャンハーマン ― 新任 (Christian Herrmanns) 執行役員 スタンリーフクヤマ ― 新任 (Stanley Fukuyama) ― 鈴木一 (すずきはじめ) 執行役員 退任 2. 異動後の全取締役・監査役・執行役員の役位 (◎: 新任 ※: 役位変更他 : 再任または留任 ) 代表取締役社長 川原仁 代表取締役・専務執行役員 早瀬博章 取締役会長 伊藤正明 取締役・専務執行役員 佐野義正 取締役・常務執行役員 多賀敬治 取締役・常務執行役員 マティアスグトヴァイラー (Matthias Gutweiler) 取締役・常務執行役員 髙井信彦 取締役 ( 社外取締役 ) 浜野潤 取締役 | |||
| 04/22 | 17:00 | 3405 | クラレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式の種類及び数当社普通株式 61,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,054 円 (4) 処分価額の総額 64,821,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 取締役 ( 社外取締役及び海外勤務者を除く) 株式の割当ての対象者 6 名 36,500 株 ( 注 ) (7) 及びその人数並びに執行役員 ( 当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く) 割り当てる株式の数 14 名 25,000 株 ( 注 ) 当社執行役員兼任者に割当てる執行役員分を含む。 以上 | |||
| 03/25 | 15:55 | 3405 | クラレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インセンティブとしての業績連動型報酬、および3 適正な会社経営を通じた中長期的な企業価値の向上と株主との価値共有を図 ることを目的とした株式報酬の3つの部分により構成します。ただし、社外取締役については独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことか ら定額報酬のみとし、業績連動型報酬や株式報酬は設けません。 具体的な報酬水準と報酬体系については、専門性のある外部調査機関が行う東京証券取引所市場第一部上場企業等を対象にした役員報酬調 査の結果と従業員最上位職の給与を参考にしつつ、社外役員と社外有識者を中心とする経営諮問委員会が、適切な報酬水準・体系であるかを 検証・審議したうえで、その結果を取締役会に | |||
| 03/24 | 17:00 | 3405 | クラレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類及び数当社普通株式 61,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,054 円 (4) 処分価額の総額 64,821,000 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 取締役 ( 社外取締役及び海外勤務者を除く) 株式の割当ての対象者 6 名 36,500 株 ( 注 ) (6) 及びその人数並びに執行役員 ( 当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く) 割り当てる株式の数 14 名 25,000 株 ( 注 ) 当社執行役員兼任者に割当てる執行役員分を含む。 (7) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届 出書を提出しております。 2. 本自己株式 | |||
| 03/24 | 15:45 | 3405 | クラレ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 募集は、当社の取締役 ( 以下のとおり社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」 といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2021 年 2 月 18 日開催の当社の取締役会及び2021 年 3 月 25 日開催の当社第 140 回定時株主総会において導入することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制 度 」( 以下、「 本制度 」といいます。)に基づき、2022 年 3 月 24 日開催の取締役会の決議により行われるもの です。なお、本有価証券届出書の対象 | |||
| 03/24 | 15:36 | 3405 | クラレ |
| 有価証券報告書－第141期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| るためその任期 を1 年としています。取締役会は「(2) 役員の状況 」に記載した現任の取締役 11 名で構成され、うち1 名が女 性、1 名が外国人となります。 社外取締役 4 名は、経済・金融・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有し、独立した第三者の立場から経営 の監督機能を担っています。 当社と社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する 契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。なお、 当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の執行について善意 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 01/28 | 13:59 | 3405 | クラレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 水準および報酬体系とすることを基本方針とし、1 職責に応じた基本報酬としての定額報酬、2 単年度の業績の達成 を目指すためのインセンティブとしての業績連動型報酬、および3 適正な会社経営を通じた中長期的な企業価値の向上と株主との価値共有を図 ることを目的とした株式報酬の3つの部分により構成します。ただし、社外取締役については独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことか ら定額報酬のみとし、業績連動型報酬や株式報酬は設けません。 具体的な報酬水準と報酬体系については、専門性のある外部調査機関が行う東京証券取引所市場第一部上場企業等を対象にした役員報酬調 査の結果と従業員最上位職の給与を参考に | |||