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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 69 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.266 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 12:00 | 3407 | 旭化成 |
| 法定事後開示書類（合併）（旭化成エポキシ株式会社） その他 | |||
| 、独立社外 4 名 ) 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 監査部 監督 監査 ポイント ※ ⃝ 取締役の40%が独立社外取締役 ⃝ 女性取締役が2 名在籍 ⃝ 多様なバックグラウンドを持つ取締役メンバー ⃝ 監査役の3/5が独立社外監査役 ⃝ 監査役を補佐する監査役室を設置 ⃝ 監査部は社長と取締役会の双方に報告 ※ 参考書類記載の議案について、原案どおりご承認いた だければ、4/9が独立社外取締役になります。 3 取締役会・任意の委員会・監査役会の活動状況 (2024 年度 ) 種類年間開催回数平均出席率主な議題 取締役会 15 回 99% 指名諮問 委員会 報酬諮問 委員会 ( 取締役および | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/23 | 12:00 | 3407 | 旭化成 |
| 第134期定時株主総会その他資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| および従業員ならびに監査役は、監査 役からの報告の求めのある場合に限らず、リスク管理・コンプライアンスに関する事項を含むグループ経営上 の重要な情報をすみやかに監査役に報告する。 3. 監査役への報告をした者 (ホットライン通報者を含む)は、当該報告をしたことを理由として一切の不利な取扱 いを受けないものとする。 4. 監査役と社外取締役、会計監査人、内部監査部門それぞれとの間で定期的なミーティングの機会を設けるとと もに、当社監査役と事業会社監査役間の意見交換を促進し、グループ全体の監査体制の実効性を高める。 反社会的勢力排除の方針 反社会的勢力と断固として闘い、いかなる利益供与、取引そ | |||
| 05/23 | 12:00 | 3407 | 旭化成 |
| 第134期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 堀秀毅、工藤幸四郎、久世和資、堀江俊保、出口博基、川瀬正嗣、岡本毅、前田裕子、松田千恵子および山 下良則の10 氏全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会における独立社外 取締役の割合を引き上げる観点から、取締役 9 名をご選任願いたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりです。 なお、岡本毅、前田裕子、松田千恵子および山下良則の4 氏は、社外取締役候補者であり、当社の定める社外役員 に関する独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断 しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしているため、4 | |||
| 04/23 | 15:30 | 3407 | 旭化成 |
| 取締役報酬制度の改定等に関するお知らせ その他のIR | |||
| くことを条件に取締役報酬の決定方針を含む役員報酬制度を改定すること( 下記 1から3および5) を本日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、内容の妥当性および決定プロセスの独立性・客観性・透明性を確保するため、本内容につ いては、社外取締役が過半数の委員を占める報酬諮問委員会における審議を経ております。 記 1. 取締役報酬の構成割合の変更 経営目標達成にかける意欲と中長期的な企業価値向上への意識を高めるため、業務執行取締役の基 礎報酬、金銭業績連動報酬および株式報酬の個人別報酬額の構成割合のうち、金銭業績連動報酬およ び株式報酬の割合を引き上げます | |||
| 06/26 | 13:51 | 3407 | 旭化成 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 10 名選任の件 取締役として、小堀秀毅、工藤幸四郎、久世和資、堀江俊保、出口博基、川瀬正嗣、岡本毅、前田裕子、松田千 恵子および山下良則の10 氏を選任する。 なお、岡本毅、前田裕子、松田千恵子および山下良則の4 氏は、法令に定める社外取締役候補者である。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 別紙の通り ( 注 ) 議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主の出席およ び出席した当該株主の議決権の | |||
| 06/25 | 16:05 | 3407 | 旭化成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2013 年実施以降、累計 132 名の新任女性管理職が参加し、直属の上司ではない斜めの関係の上位職が、各自のキャリ ア形成や自己成長への意欲を高める支援を行っています。また、2023 年には女性の社外取締役とラインポストに就く女性管理職とのラウンドテー ブルを実施し、参加者の今後の挑戦や活躍に向けた意識および行動変革の後押しに繋げています。 多様な働き方やキャリア形成を応援する施策としては、女性管理職や育児休業を取得し家事や育児に携わる男性従業員など社内で活躍する多 様な人財を「ロールパーツモデル」として社内のイントラネットで紹介しています。また、一人ひとりの多様性を活かし組織力を最大限発揮で | |||
| 06/25 | 16:01 | 3407 | 旭化成 |
| 有価証券報告書－第133期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| し成長を促すとともに、その後の自己成長に対する意欲を高めています。 また、ラインポストに就いている女性管理職のさらなる成長意欲や視座向上に向けて、2023 年度は女性の社 外取締役 (2 名 )と女性管理職とのラウンドテーブルを実施しました。2 名の社外取締役から、自らのキャリア や経験談及び女性管理職への期待を語ってもらい、経営に必要な観点での視野拡大や、参加者の今後の挑戦や 活躍に向けた意識と行動変革の後押しに繋げています。 多様な働き方やキャリア形成を応援する施策としては、女性管理職や育児休業を取得し家事・育児にも携わ る男性など、社内で活躍する多様な人財を紹介する | |||
| 05/24 | 07:45 | 3407 | 旭化成 |
| 第133期定時株主総会その他資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| および従業員ならびに監査役は、監査 役からの報告の求めのある場合に限らず、リスク管理・コンプライアンスに関する事項を含むグループ経営上 の重要な情報をすみやかに監査役に報告する。 3. 監査役への報告をした者 (ホットライン通報者を含む)は、当該報告をしたことを理由として一切の不利な取扱 いを受けないものとする。 4. 監査役と社外取締役、会計監査人、内部監査部門それぞれとの間で定期的なミーティングの機会を設けるとと もに、当社監査役と事業会社監査役間の意見交換を促進し、グループ全体の監査体制の実効性を高める。 反社会的勢力排除の方針 反社会的勢力と断固として闘い、いかなる利益供与、取引そ | |||
| 05/24 | 07:45 | 3407 | 旭化成 |
| 第133期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 任の件 取締役小堀秀毅、工藤幸四郎、久世和資、堀江俊保、出口博基、川瀬正嗣、立岡恒良、岡本毅、前田裕子および松田 千恵子の10 氏全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 10 名をご選任願いたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりです。 なお、岡本毅、前田裕子、松田千恵子および山下良則の4 氏は、社外取締役候補者であり、当社の定める社外役員 に関する独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断 しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしているため、4 氏について同取引所に対し て独立役員として届け出て | |||
| 04/03 | 14:24 | ＢＣＪ－７７ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年 | |||
| 12/22 | 15:48 | 3407 | 旭化成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補指名の方針と手続 経営陣幹部の選解任並びに取締役及び監査役候補の指名にあたっては、手続の客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を過半数 の委員とする指名諮問委員会を設置し、その助言を得ることにしています。同委員会は、取締役会の構成・規模、役員の指名方針等について検討 するとともに、在任中の取締役については報酬諮問委員会の評価も踏まえ、業務執行状況を適宜検討した上で、取締役会に助言しています。 なかでも、取締役候補者の選出にあたっては、取締役に相応しい識見、能力等に優れた者 | |||
| 12/14 | 15:00 | 3407 | 旭化成 |
| 旭化成株式会社の子会社（旭化成ホームズ株式会社）による中央ビルト工業株式会社株式（証券コード 1971）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| あることから、営業上の秘密を含む情報の共有に制約があり、2023 年 3 月中旬、公開買付 者として、本業務資本提携契約で企図していた「 将来の成長に向けた競争力強化 」を今後推進するこ とが難しいと認識するに至りました。また、対象者は、有価証券報告書等の作成・情報開示、監査、 株主総会の運営や株主名簿管理人の設置費用といった上場維持にかかるコストに加えて、コーポレー トガバナンス・コードにおいて、独立社外取締役の比率を高める等、上場会社として種 々の対応事項 が求められることによって発生するコストを負担しており、公開買付者は、対象者の事業拡大に向け た経営資源に制約が生じているものと考えてお | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/28 | 14:49 | 3407 | 旭化成 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、小堀秀毅、工藤幸四郎、久世和資、堀江俊保、出口博基、川瀬正嗣、立岡恒良、岡本毅、前田裕 子および松田千恵子の10 氏を選任する。 なお、立岡恒良、岡本毅、前田裕子および松田千恵子の4 氏は、法令に定める社外取締役候補者である。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、真柄琢哉および落合義和の2 氏を選任する。 なお、落合義和氏は、法令に定める社外監査役候補者である。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の | |||
| 06/27 | 16:33 | 3407 | 旭化成 |
| 有価証券報告書－第132期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 式数を他人名義所有株式数として記 載しています。 名義人の 氏名又は名称 株式会社 日本カストディ銀行 名義人の住所 東京都中央区晴海 一丁目 8 番 12 号 67/189(8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 旭化成株式会社 (E00877) 有価証券報告書 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び当社執行役員並びに当社グループの事業会社における執行役員の うち所定の職位を有する者 ( 以下、併せて「 取締役等 」)を対象に、株式価値と取締役等の報酬との連動性を明確に し、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し | |||