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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 68 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.263 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/27 15:32 3407 旭化成
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補指名の方針と手続 経営陣幹部の選解任並びに取締役及び監査役候補の指名にあたっては、手続の客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を過半数 の委員とする指名諮問委員会を設置し、その助言を得ることにしています。同委員会は、取締役会の構成・規模、役員の指名方針等について検討 するとともに、在任中の取締役については報酬諮問委員会の評価も踏まえ、業務執行状況を適宜検討した上で、取締役会に助言しています。 なかでも、取締役候補者の選出にあたっては、取締役に相応しい識見、能力等
06/27 10:21 3407 旭化成
臨時報告書 臨時報告書
24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 別紙 1の通り定款を変更する。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、小堀秀毅、工藤幸四郎、坂本修一、川畑文俊、久世和資、堀江俊保、立岡恒良、岡本毅および前 田裕子の9 氏を選任する。 なお、立岡恒良、岡本毅および前田裕子の3 氏は、法令に定める社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、浦田晴之氏を選任する。 なお、浦田晴之氏は、法令に定める社外監査役候補者である。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を「 年額 8 億円以内 (うち社外取締役分は年額
06/24 15:43 3407 旭化成
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方向性を示し、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備を行い、さらに、独立した客観的な立場から当 社の経営の監督を実効的に行っていきます。 5. 株主との対話 当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話を図るための体制を整備し、積極的に対話を推進していきます。 (3) 取締役報酬決定方針 本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補指名の方針と手続 経営陣幹部の選解任並びに取締役及び監査役候補の指名にあたっては、手続の客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を過半数 の委員とする
06/24 14:21 3407 旭化成
有価証券報告書－第131期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
(E00877) 有価証券報告書 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び当社執行役員並びに当社グループの事業会社における執行役員の うち所定の職位を有する者 ( 以下、併せて「 取締役等 」)を対象に、株式価値と取締役等の報酬との連動性を明確に し、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、それらを株主の皆様と 共有することで、当社グループにおける持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献する意欲を高めることを 目的として、株式報酬制度を導入しています。 1 株式報酬制度の概要 本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託 ( 以下
04/22 16:00 3407 旭化成
取締役及び監査役の金銭報酬額、取締役に対する株式報酬制度、取締役報酬の決定方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR
2022 年 4 月 22 日 各 位 会社名旭化成株式会社 代表者名代表取締役社長工藤幸四郎 (コード番号 :3407 東証プライム市場 ) 問合せ先広報部長楠神輝美 (TEL 03-6699-3008) 取締役及び監査役の金銭報酬額、 取締役に対する株式報酬制度、取締役報酬の決定方針の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役の金銭報酬額の上限及び監査役の金銭報酬額 の上限を引き上げるとともに、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象として導入しております信 託を用いた株式報酬制度を一部改定する議案を 2022 年 6 月下旬開催予定の第 131 期定時
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
01/15 12:00 3407 旭化成
サステナビリティレポート2021_Part1 その他
り組み」 機 題の特定 課 国際的なガイドライン、主要なESG 評価機関 (FTSE 等 )の評価項目等を参考に、社会からの要請、自 ISO26000やGRIスタンダードといった 響度判定 影 会と自社グループ双方にとっての影響度を評価し、2 軸でのマッピングを行いました。 社 当性評価 妥 部門責任者による協議、他社とのディスカッション、社外取締役へのヒアリングなど、多様な視点での検討を行い、妥当性を確認しました。 各 議と承認 審 営会議での審議を経て、取締役会にて承認しました。 経 旭化成グループサステナビリティレポート2021 サステナビリティ・マネジメント マネジメント体制
01/15 12:00 3407 旭化成
サステナビリティレポート2021_Part2 その他
サステナビリティ 適な取締役会の構成・規模 最 締役・監査役候補の指名方針 取 締役の報酬方針・報酬制度 取 締役の個人別業績連動報酬の決定 取 締役の職務執行状況の監査 取 務および財産の状況の監査 業 名問委員会と報酬諮問委員会のメンバーは、社外取締役 3 名と代表取締役小堀秀毅および髙山茂樹で構成されており、両委員会の委員長は、社外取締役 指 ※ 諮 毅氏が担っています。 本岡 旭化成グループサステナビリティレポート2021 5. 株主との対話 当社は、株主・投資家のみなさまとの建設的な対話を図るための体制を整備し、積極的に対話を推進していきます。 コーポレート・ガバナンス体制 当社の
01/15 12:00 3407 旭化成
サステナビリティレポート2021_Part3 その他
範囲 2016 2017 2018 2019 2020 取締役数社内取締役男性 ( 名 ) 旭化成 ( 株 ) 6 6 6 6 6 女性 ( 名 ) 0 0 0 0 0 計 ( 名 ) 6 6 6 6 6 独立社外取締役男性 ( 名 ) 2 2 2 2 2 女性 ( 名 ) 1 1 1 1 1 計 ( 名 ) 3 3 3 3 3 総計 ( 名 ) 9 9 9 9 9 取締役会における女性比率 (%) 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 締役会・各委員会の年間開催回数、および出席率については、下記のページで報告しています。 ※ 取 コーポレート・ガバナンス 142他の「MSCI
11/05 13:08 3407 旭化成
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
リスクテイクを支える環境整備を行い、さらに、独立した客観的な立場から当 社の経営の監督を実効的に行っていきます。 5. 株主との対話 当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話を図るための体制を整備し、積極的に対話を推進していきます。 (3) 取締役報酬決定方針 本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補指名の方針と手続 経営陣幹部の選解任並びに取締役及び監査役候補の指名にあたっては、手続の客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を過半数 の委員とする指名諮問委員会を設置し、その助言
09/06 16:44 3407 旭化成
旭化成レポート2021 その他
事業概況 46 セグメント概況 46 マテリアル領域 48 住宅領域 50 ヘルスケア領域 コーポレートガバナンスと リスクマネジメント 53 コーポレートガバナンス 57 取締役・監査役紹介 60 社外取締役インタビュー 62 リスクマネジメント 企業情報 66 財務情報 71 企業概要 / 株式情報 72 旭化成の情報開示 編集方針 「 旭化成レポート」は、ステークホルダーの皆さまに当社グループの経営 状況と企業活動全般をわかりやすくお伝えするため、経営戦略、事業概 況、経営体制および持続可能な社会の実現に向けた活動などを掲載して います。サステナビリティ関連の詳細情報については、当社
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思