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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.409 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/17 | 10:49 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ご通知 」および「 有価証券報告書 」において開示しております。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っております。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の | |||
| 08/29 | 15:30 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| インド塗料メーカーNippon Paint (India) Private Limited及びBerger Nippon Paint Automotive Coatings Private Limitedの株式取得に関するお知らせ その他のIR | |||
| 策に関する指針への適合状況 当社は、2023 年 4 月 6 日に開示したコーポレート・ガバナンスに関する報告書において、「 支配株主 との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 」として、少数株主の保護の観点か ら、当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を 得る等、独立社外取締役による適切な関与、監督を行っている旨を記載しています。 本株式取得に関しては、下記 「(2) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措 置に関する事項 」に記載のとおり、独立社外取締役により構成される特別委員会を設置し、答申を取得 してい | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/06 | 14:24 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 知 」および「 有価証券報告書 」において開示しております。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っております。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の | |||
| 03/31 | 15:30 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| を行っていて、親会社からの事業上の制約は受けて いません。 4. 親会社との取引に関する事項 2022 年 12 月期 ( 自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 ) 会社等の名称 取引の内容 取引金額 ( 百万円 ) Nipsea International Limited 支払配当 12,930 ( 注 ) 取引金額には消費税等を含めていません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、少数株主の保護の観点から、当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めて いる取締役会において承認を得る等、独立社外取締役による適切な関与、監督を行っています。 以上 2 | |||
| 03/29 | 15:50 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| 有価証券報告書－第197期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| )【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度 を導入しております。 決議年月日 2015 年 6 月 26 日 2016 年 3 月 25 日 2016 年 6 月 28 日 2016 年 12 月 22 日 付与対象者の区分及 び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 新株予約権の目的と なる株式の種類、内 容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時 の払込金額 ※ 新株予約権の権利行 使期間 ※ 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格 | |||
| 09/28 | 11:08 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「 定時株主総会招集ご通知 」 及び「 有価証券報告書 」において開示しております。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っております。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督す | |||
| 03/31 | 18:00 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「 定時株主総会招集ご通知 」 及び「 有価証券報告書 」において開示しております。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っております。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督す | |||
| 03/31 | 15:30 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 1,049,649 支払配当 302 立替費用の返済 514 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、少数株主の保護の観点から、当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半 数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役による適切な関与、監督を行っ ております。 2 以上 | |||
| 03/30 | 15:50 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| 有価証券報告書－第196期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ペイントホールディングス株式会社 (E00892) 有価証券報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度 を導入しております。 決議年月日 2015 年 6 月 26 日 2016 年 3 月 25 日 2016 年 6 月 28 日 2016 年 12 月 22 日 付与対象者の区分及 び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 新株予約権の目的と なる株式の種類、内 容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時 の払込金額 ※ 新株予約権の権利行 使期間 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/25 | 15:30 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役が取締役会 を招集する。 2 あらかじめ取締役会が定める取締役が取締 役会の議長となる。当該取締役に事故があ るときは、取締役会においてあらかじめ定 めた順序に従い、他の取締役が取締役会の 議長となる。 第 24 条 ( 省略 ) 第 23 条 ( 現行どおり) ( 取締役の責任免除 ) ( 取締役の責任免除 ) 第 25 条 1 ( 省略 ) 第 24 条 1 ( 現行どおり) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、社外取締役との間で、同法第 423 条 第 1 項に定める責任を限定する契約を締結 することができる。ただし、当該契約に基 づく責任の限度額は、法令に | |||
| 01/14 | 11:50 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「 定時株主総会招集ご通知 」 及び「 有価証券報告書 」において開示しております。 ・当社は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしております。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っております。・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督する | |||
| 12/01 | 12:30 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| わけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っております。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の「コーポ レート・ガバナンス方針 」の第 21 条 ( 独立社外取締役の役割 )に定めております。 ・定時株主総会招集ご通知 (https://www.nipponpaint-holdings.com/ir/stock/meeting/) ・有価証券報告書 (https://www.nipponpaint | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||