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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.201 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 16:45 4619 日本特殊塗料
社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 15 日 会社名日本特殊塗料株式会社 代表者名 代表取締役 社長執行役員 遠田比呂志 (コード番号 4619 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営企画部長中嶋剛 (TEL 03-3913-6136) 社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 15 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任について決議いたし ましたので、お知らせいたします。なお本件は、2026 年 6 月 23 日開催予定の第 120 回定時株主総会 に付議する予定です。 また、同定時株主総会終結の時をもって、社外取締役 1 名が退任することとなり
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/10 21:45 4619 日本特殊塗料
統合報告書2025 ESGに関する報告書
社執行役員 2013 年 4 月当社社長室長 2015 年 4 月当社社長付部長 2015 年 6 月当社常勤監査役 ( 現任 ) 1993 年 4 月弁護士登録 2014 年 6 月当社社外監査役 ( 現任 ) 1982 年 4 月公認会計士登録 2016 年 6 月当社社外監査役 ( 現任 ) 2016 年 8 月日本オラクル株式会社社外取締役 ( 監査委員 ) 2019 年 6 月株式会社プロスペクト社外取締役 ( 監査等委員 ) スキル・マトリックス 取締役専務執行役員 中村信 取締役 奈良道博 取締役 矢部耕三 地位 氏名 企 業 経 営 技 術 ・ 開 発 ・ 生 産 営 業
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/08 16:40 4619 日本特殊塗料
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,555 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,055 円 (4) 処分価額の総額 11,415,525 円 記 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 5,555 株 以上
07/17 16:00 4619 日本特殊塗料
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,555 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,055 円 (4) 処分価額の総額 11,415,525 円 記 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 5,555 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに、株主の
07/09 15:25 4619 日本特殊塗料
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
載のとおりです。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の社是、経営の基本理念、経営の基本方針を理解し、その具現化に貢献できることを基本的な条件に、幅広い視野・長期的な視点をもって 当社の持続的発展と企業価値の向上、コーポレートガバナンス強化に資する人材を経営陣幹部、取締役・監査役候補者に指名・選任しておりま す。 さらに社外取締役・社外監査役については、法律、財務、会計等に関する専門知識や企業経営に関する経験・見識等を勘案の上、法令や東京 証券取引所の定める独立性に関する判断基準等に則り、独立性・中立性の観点から客観的かつ公正な立場で
05/09 16:30 4619 日本特殊塗料
中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR
31 Copyright © NIHON TOKUSHU TORYO CO.,LTD.All Rights Reserved. 06 経営基盤戦略 ガバナンス体制の強化 PART01 取締役会構成の充実化 • 独立社外取締役比率の上昇 取締役会の独立性を強化し、実効性を向上 • 経営経験を有する女性社外取締役の招聘 新導入 他社での経営経験を有する女性の独立社外取締役として豊富な経験と 専門性を有する浅香氏を迎え、取締役会の多様性を向上 • 現行体制 社外取締役 構成比率 33% 取 締 役 社外取締役 経営経験者不在 女性 取締役不在 社内社外社内社外 監 査 役 PART02 取締役任期
04/17 16:10 4619 日本特殊塗料
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 4 月 17 日 会社名日本特殊塗料株式会社 代表者名 代表取締役 社長執行役員 遠田比呂志 (コード番号 4619 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営企画部長石田敦英 (TEL 03-3913-6136) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を選任いたし ましたので、お知らせいたします。 なお、本件につきましては、2025 年 6 月 24 日開催予定の第 119 回定時株主総会における承認を 経て、正式に決定される予定です。 記 1. 新任社外取締役候補者の氏名および略
08/08 16:30 4619 日本特殊塗料
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
報酬としての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,885 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,239 円 (4) 処分価額の総額 11,008,515 円 記 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 8,885 株 以上
07/17 16:35 4619 日本特殊塗料
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,885 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,239 円 (4) 処分価額の総額 11,008,515 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 8,885 株 記 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに
07/02 13:00 4619 日本特殊塗料
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) コーポレート・ガバナンス体制につきましては、取締役・執行役員の人数・構成を変更する等、充実化を進めているところであり、現状では、国際 的な知見・経験を有する取締役は複数名おりますが、女性の取締役、他社での経営経験を有する独立社外取締役はおりません。引続き、取締役 会の適正規模を踏まえつつ、取締役会の多様性確保に努めてまいります。 また、監査役会につきましては、弁護士、公認会計士等からなる社外監査役 2 名、及び当社において豊富な経験を有する常勤監査役 1 名で構成 されております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 < 株式等の政
06/21 13:10 4619 日本特殊塗料
有価証券報告書－第118期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
締役会を13 回開催しております。各取締役の出席状況は、田谷純、奈良道博の両氏が 13 回のうち12 回、遠田比呂志、鈴木裕史、中村信、矢部耕三の各氏は13 回のすべて、野島雅寛、山口久弥、安井芳 彦、土井義彦の各氏は2023 年 6 月 22 日の退任日までに開催された4 回のすべてに出席しております。 取締役会は、6 名の取締役で構成されております。代表取締役は取締役社長遠田比呂志、役付取締役は取締役会 長田谷純 ( 議長 )、他の常勤取締役は鈴木裕史、中村信の2 名となっており、さらに社外取締役として奈良道博、 矢部耕三の2 名を選任しています。 当社は、社外取締役が取締役会等を通じて内
05/29 12:00 4619 日本特殊塗料
第118期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2016 年 6 月当社社外監査役 ( 現任 ) 2016 年 8 月日本オラクル株式会社社外取締役 ( 監査委員 ) 2019 年 6 月株式会社プロスペクト社外取締役 ( 監査等委員 ) 3,800 株 【 社外監査役候補者とした理由 】 公認会計士としての長年の実務経験があり、財務および会計に関する高い専 門性と豊富な経験を当社の監査業務に活かしていただき、かつ当社の経営の 健全性確保、コーポレート・ガバナンスの向上に資する適切な助言・提言を いただけるものと判断し、引き続き社外監査役候補者としております。な お、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はあり ませんが
08/09 16:30 4619 日本特殊塗料
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
酬としての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,103 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,055 円 (4) 処分価額の総額 10,658,665 円 記 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 10,103 株 以上
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品