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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.909 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 14:42 4631 ＤＩＣ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針と手続は、本報告書の「Ⅱ.1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者については、高い倫理観を有するとともに、株主の負託を受け、当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するよ う、その職務を適切に遂行できる経験、知識、能力を有する者を指名することを方針としています。当社は、役員候補者の選任等の決定手続の 客観性を高めるため、独立社外取締役が委員長を務め、委員
03/25 18:57 4631 ＤＩＣ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針と手続は、本報告書の「Ⅱ.1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者については、高い倫理観を有するとともに、株主の負託を受け、当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するよ う、その職務を適切に遂行できる経験、知識、能力を有する者を指名することを方針としています。当社は、役員候補者の選任等の決定手続の 客観性を高めるため、独立社外取締役が委員長を務め、委員
03/23 14:02 4631 ＤＩＣ
有価証券報告書－第128期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
役員制度を導入することにより、意思決定と執行を分離し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図っ ています。また、有価証券報告書提出日 (2026 年 3 月 23 日 ) 現在、独立社外取締役 4 名を取締役会に加え、経営者の 業務執行に対する監督機能を強化しています。さらに、独立社外取締役 4 名をメンバーに含む「 役員指名委員会 」と 「 役員報酬委員会 」を設置し、役員候補者の選任及び役員報酬の決定に際して、外部の客観的な意見が反映されるよ うにしています。また、独立社外取締役 4 名で構成される「 価値共創委員会 」を設置し、当社グループの長期的な企 業価値を向上させるため、高次かつ広範な
02/28 23:45 4631 ＤＩＣ
第128期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
7 再任 さいとう しえ し え ( 戸籍上の氏名 : 齊藤史枝 ) 社外 独立 取締役 10/10 回 (100%) 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ( 注 ) ランドバーグ史枝氏の取締役会出席状況は、就任日 (2025 年 3 月 27 日 ) 以降同年 12 月 31 日までに開催された取締役会を対象としてお ります。 - 9 - 1 いけ だ 池田 たかし 尚志 〔1965 年 5 月 7 日生 〕 ▶ 所有する当社の株式数 15,723 株 ▶ 取締役会への出席状況 14 回 /14 回 ▶ 略歴、地位及び担当 1990 年 4 月当社入社 2019 年
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
03/27 16:39 4631 ＤＩＣ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者については、高い倫理観を有するとともに、株主の負託を受け、当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するよ う、その職務を適切に遂行できる経験、知識、能力を有する者を指名することを方針とします。当社は、役員候補者の選任等の決定手続の客観性 を高めるため、独立社外取締役が委員長を務め、委員の過半数を独立社外取締役とする役員指名委員会において、取締役・監査役の候補者案 を決定し、取締役会で決議します。また、取締役・監査役の解任については、上記の選任要件に掲げる資質が失われた者を解任する
03/27 14:04 4631 ＤＩＣ
有価証券報告書－第127期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
査役設置会社であり、取締役会及び監査役会を置いています。 このほかに、執行役員制度を導入するとともに、役員指名委員会、役員報酬委員会、価値共創委員会、執行会議、 サステナビリティ委員会、品質委員会及びWSR2020 委員会を設置しています。 (2) 当該体制を採用する理由 当社は、執行役員制度を導入することにより、意思決定と執行を分離し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図っ ています。また、独立社外取締役 4 名を取締役会に加え、経営者の業務執行に対する監督機能を強化しています。さ らに、独立社外取締役 4 名をメンバーに含む「 役員指名委員会 」と「 役員報酬委員会 」を設置し、役員候補者の
03/01 12:00 4631 ＤＩＣ
第127期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たまさ 田正 み 美 社外 独立 取締役 14/14 回 (100%) 7 再任 さいとう 齊藤 しろう 史郎 社外 独立 取締役 10/10 回 (100%) 8 再任 ドナコスタ Donna Costa 社外 独立 取締役 10/10 回 (100%) ランドバーグ史枝 9 新任 さいとう しえ し え ( 戸籍上の氏名 : 齊藤史枝 ) 社外 独立 ― 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ( 注 1) 池田尚志氏、中藤正哉氏、齊藤史郎氏及びDonna Costa 氏の取締役会出席状況は、就任日 (2024 年 3 月 28 日 ) 以降同年
02/12 16:00 4631 ＤＩＣ
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
について、株主提案 ( 以下 「 本株主提案 」といいます。)を受領いたし ました。 これに対し、当社は、2025 年 2 月 12 日開催の取締役会において、別紙 1のとおり、社外取締役を含む全会 一致で、本株主提案の議案に反対する旨を決議いたしましたので、お知らせします。 なお、提案株主様からは、3つの議案をご提案いただきましたが、別紙 2に記載の「 定款一部変更の件 ( 関 連当事者取引の報告及び監視に関する規定の新設 )」 以外の2つの議案につきましては、勧告的決議を求める 議案であって、法令又は定款上の株主総会決議事項ではなく、株主提案の議案としては不適法であると判断し たため、本定
11/14 12:00 4631 ＤＩＣ
2024年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR
企業 350 社を英 Financial Times 誌および独 Statista 社が選定ー 8 月 価値共創委員会による「 美術館運営 」に関する助言並びにそれに対する当社取締役会の協議内容と今後の対応についての中間報告 9 月 DIC 川村記念美術館休館開始予定を2025 年 3 月下旬からに延期することを発表 10 月 2024 年 9 月社外取締役スモールミーティングを開催 IR Library その他のイベント資料 「 社外取締役と株主 ( 機関投資家 )との対話 」 11 月 建築内装材、化粧板等の製造・販売を行うDICデコール株式会社の株式を2025 年 4 月 1 日に譲渡す
08/27 16:00 4631 ＤＩＣ
価値共創委員会による「美術館運営」に関する助言並びにそれに対する当社取締役会の協議内容と今後の対応についての中間報告 その他のIR
に助言する機関として設立されました。 (2) 同委員会は、独立性・客観性を重視し、社外取締役のみで構成し、テーマに応じてアドバイザーとして社外 有識者を招聘します。現在の当社社外取締役 4 名全員が構成メンバーとなり、うち 1 名が委員長を務めま す。 (3) 「 美術館運営 」の審議にあたっては、同委員会を本年 4 月から7 月の期間において合計 6 回開催し、うち、 第 4 回委員会においては社外有識者を招聘し、企業経営及び美術館経営の両面からアドバイスを頂きまし た。また、これとは別の複数の外部機関に、美術館のコスト構造の分析、検討すべき代替案の収支想定に 関するアドバイス、保有美術品の
05/15 12:00 4631 ＤＩＣ
2024年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR
立および運営開始 • 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の一環として、「 価値共創委員会 」を設立した • 長期的な企業価値向上について外部の視点から取締役会に助言することを目的に、社外取締役のみで構成された委員会 • 審議テーマは、ROICの改善策や保有資産の有効活用策、美術館運営といった、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた 対応に関連する事項全般を想定 • テーマに応じて社外有識者をアドバザーとして招聘。高次かつ広範な見地から様 々な経営課題を議論し、取締役会に助言する • 2024 年 4 月 26 日に、第 1 回価値共創委員会を開催した • 「 美術館運営
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/28 18:40 4631 ＤＩＣ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance.html (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針と手続は、本報告書の「Ⅱ.1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者については、高い倫理観を有するとともに、株主の負託を受け、当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するよ う、その職務を適切に遂行できる経験、知識、能力を有する者を指名することを方針とします。当社は、役員候補者の選任等の決定手続の客観 性を高めるため、独立社外取締役が
03/28 15:13 4631 ＤＩＣ
有価証券報告書－第126期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
、サステナビリティ 委員会、品質委員会及びWSR2020 委員会を設置しています。 (2) 当該体制を採用する理由 当社は、執行役員制度を導入することにより、意思決定と執行を分離し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図っ ています。また、独立性の高い社外取締役 4 名を取締役会に加え、経営者の業務執行に対する監督機能を強化してい ます。さらに、社外取締役 4 名をメンバーに含む「 役員指名委員会 」と「 役員報酬委員会 」を設置し、役員候補者の 選任及び役員報酬の決定に際して、外部の客観的な意見が反映されるようにしています。 また、弁護士及び公認会計士である社外監査役 2 名を含めた4 名の監査役が会計監
02/14 12:00 4631 ＤＩＣ
取締役の追加選任に関するお知らせ その他のIR
2024 年 2 月 14 日 各位 上場会社名 代表者代表取締役会長猪野薫 (コード番号 4631) 問合せ先責任者コーポレートコミュニケーション部長小峰浩毅 (TEL 03-6733-3033) 取締役の追加選任に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 13 日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の追加選任について決議しましたので、 お知らせします。 記 1. 発令日 定時株主総会日 (2024 年 3 月下旬 ) 付 2. 追加で選任する社外取締役候補者 社外取締役 Donna Costa 63 歳 ( 新任 ) 【ご参考 】 上記以外の取締役及び監査役の異動は下記をご参
02/13 12:00 4631 ＤＩＣ
長期経営計画「DIC Vision 2030」の見直しに関するお知らせ その他のIR
金への信頼性向上などの取り組みにより、 資本コストの低減を図る ● 企業価値の向上に向けた取組みの強化 ・高次かつ広範な見地から企業の社会に対する役割を議論するとともに、長期的な 企業価値の向上に資する外部の視点から取締役会に助言することを目的に、価値 共創委員会を新設する ・メンバーは、独立性・客観性を重視し、社外取締役および社外有識者とする ・審議テーマは、ROICの改善策や保有資産の有効活用策、美術館運営といった、 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応関連事項全般 COPYRIGHT © DIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. 17#1 COPYRIGHT © DIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.