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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 87 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.234 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/14 16:00 4634 東洋インキＳＣホールディングス
役員人事等に関するお知らせ その他のIR
) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 佐藤哲章 取締役 品質保証・生産・環境、サステナビリテ ィ、購買担当兼生産・物流本部長 常務執行役員 品質保証・生産・環境、サステナビリテ ィ、購買担当兼生産・物流本部長 安達知子社外取締役 - ※ 安達知子氏は社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院名誉院長です。 (2) 昇任取締役候補者 氏名新役職現役職 濱田弘之 専務取締役 常務取締役 経営企画、法務、広報 (IR) 担当経営企画、法務、広報 (IR) 担当 (3) 退任予定取締役 氏名新役職現役職 顧問兼 専務取締役 青山裕也 人事・財務・総務・監査室担当兼 東洋ビーネット株式会社
04/26 15:00 4634 東洋インキＳＣホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 21,916 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,908 円 (4) 処分総額 41,815,728 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 6,165 株 当社の執行役員 21 名 11,870 株 当社子会社の取締役を兼務する当社の顧問 ( 顧問に相当 する別名称の役職を含む。) 6 名 3,881 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上
04/08 16:00 4634 東洋インキＳＣホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 21,916 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,908 円 (4) 処分総額 41,815,728 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 6,165 株 当社の執行役員 21 名 11,870 株 当社子会社の取締役を兼務する当社の顧問 ( 顧問に相当す る別名称の役職を含む。) 6 名 3,881 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 24 日開催の当社第 183 回定時株主総会において、当社の
03/30 14:20 4634 東洋インキＳＣホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
5つの 基本ポリシーを設定しております。また、社外取締役を委員長とする指名・報酬に関する諮問委員会において、客観的な視点を 取り入れながら運用してまいります。 1 経済情勢及び経営成績とのバランスを勘案した水準であること 2 企業価値の増大を図るための優秀な経営者を確保できる水準であること 3 経営理念の体現及び中長期経営戦略を反映する報酬体系とし、持続的成長を強く動機づけるものであること 4 業績連動性を反映する仕組みを取り入れ、公開業績の達成を動機づけるものであること 5 ステークホルダーへの説明責任の観点から公正性と合理性を備えた設計とし、客観性と透明性を高めた適切な プロセスを経て決定
03/28 16:04 4634 東洋インキＳＣホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
限委任に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規程の削除のほか、これらの変更等 に伴う条数及び字句等の整備等をするものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役として北川克己、髙島悟、青山裕也、濱田弘之、金子眞吾、小野寺千世、池上重輔を選任す るものであります。なお、金子眞吾、小野寺千世、池上重輔の3 氏は会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として平川利昭、松本実、木村恵子、横井裕を選任するものであります。 なお、松本実、木村恵子
03/23 15:10 4634 東洋インキＳＣホールディングス
有価証券報告書－第184期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会的要請の高 まりに応えるべく、持続可能な社会の実現に向けたサステナビリティビジョン「TSV2050/2030」を策定し、定量 的な環境負荷低減 KPIも設定しましたことに加え、社外取締役の増員、役員報酬の業績連動性を高めることなどに より企業ガバナンスを強化しました。これらESG 関連を含めたあらゆる企業活動について全てのステークホルダー へ適切に開示を行うため統合報告書の発行を開始しました。 以上の結果、当連結会計年度の売上高は2,879 億 89 百万円 ( 前期比 11.8% 増 )、営業利益は130 億 5 百万円 ( 前 期比 0.7% 増 )と増収増益となりました。また、経常利益
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/25 07:13 4634 東洋インキＳＣホールディングス
第184回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
の価額 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 新株予約権 の行使期間 2016 年 8 月 10 日から 2026 年 8 月 9 日まで 2017 年 8 月 11 日から 2027 年 8 月 10 日まで 2018 年 5 月 8 日から 2028 年 5 月 7 日まで 2019 年 5 月 8 日から 2029 年 5 月 7 日まで 2020 年 4 月 28 日から 2030 年 4 月 27 日まで ( 注 )1. 当社社外取締役については、新株予約権を交付されておりません。 2. 新株予約権の主な行使条件
02/25 07:13 4634 東洋インキＳＣホールディングス
第184回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
選任の件 監査等委員である取締 ………… 21 役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)の………… 27 報酬額設定の件 監査等委員である取締 ………… 28 役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である 取締役および社外取締役を 除く。) 等に対する譲渡制 ………… 29 限付株式に係る報酬等に関 する事項決定の件 ● 事業報告 ………………………………………… 32 ● 連結計算書類 …………………………………… 55 ● 計算書類 ………………………………………… 59 ● 監査報告書 ……………………………………… 63 2招集ご通知 株主各位 第 184
02/14 16:00 4634 東洋インキＳＣホールディングス
2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
)に対する社会的要請の高ま りに応えるべく、持続可能な社会の実現に向けたサステナビリティビジョン「TSV2050/TSV2030」を策定し、定量 的な環境負荷低減 KPIも設定しましたことに加え、社外取締役の増員、役員報酬の業績連動性を高めることなどに より企業ガバナンスを強化しました。これらESG 関連を含めたあらゆる企業活動について全てのステークホルダー へ適切に開示を行うため統合報告書の発行を開始しました。 以上の結果、当連結会計年度の売上高は2,879 億 89 百万円 ( 前期比 11.8% 増 )、営業利益は130 億 5 百万円 ( 前 期比 0.7% 増 )と増収増益となりました
02/14 16:00 4634 東洋インキＳＣホールディングス
役員人事等に関するお知らせ その他のIR
(2022 年 3 月 23 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職現役職 北川克己 代表取締役会長 代表取締役会長 グループCEO 髙島悟 代表取締役社長 代表取締役社長 グループCEO グループCOO 青山裕也 専務取締役 専務取締役 人事・財務・総務・監査室担当人事・財務・総務・広報・監査室担当 濱田弘之 常務取締役 経営企画、法務、広報 (IR) 担当 常務取締役 法務担当 グループ経営部長 金子眞吾社外取締役社外取締役 小野寺千世社外取締役社外取締役 池上重輔社外取締役社外監査役 ※ 金子眞吾氏は凸版印刷株式会社代表取締役会長です。 ※ 小
12/02 17:37 4634 東洋インキＳＣホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
験を有しております。今後、他社での経営経験を有する独立社外取締役の選任を検 討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに示される諸原則 (2022 年 4 月 4 日以降適用となるプライム市場向けの内容も含みます。)につ いて記載しております。 ( 原則 1-4) 当社は、政策保有上場株式について、毎年、取締役会において、経済合理性を検証しております。資本コストと比較した保有に伴う便益や取引 状況などを個別銘柄毎に検証し、保有が適切ではないと判断した銘柄は、当該企業の状況や市場動向を勘案した上で縮減を
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思