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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 79 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.411 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 17:00 4633 サカタインクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,191 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,285 円 (3) 処分総額 41,566,435 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 5 名 10,981 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,210 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上
03/30 09:50 4633 サカタインクス
臨時報告書 臨時報告書
条数の調整及び全般にわたって所要の変更を行うものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、上野吉昭、森田博、建入実、白藤貴幸、 芳澤廣之、佐藤義雄、辻本由起子、大槻和子の8 名を選任するものであります。 なお、佐藤義雄、辻本由起子及び大槻和子は社外取締役であります。 第 5 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、濱田洋一、中田英里、久保田興治、香月由嘉 の4 名を選任するものであります。 なお、中田英里、久保田興治及び香月由嘉は監査等委員である社外取締役であり
03/26 17:00 4633 サカタインクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式 の種類及び数 当社普通株式 18,191 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,285 円 (4) 処分総額 41,566,435 円 (5) 処分先及びそ 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 5 名 10,981 株 の人数並びに 取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,210 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以 下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当
03/26 16:10 4633 サカタインクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を高めることが当社の持続的な成 長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠で あるとの認識に立ち、適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 当社の代表取締役社長執行役員の選任については、社外取締役を議長とし、社外取締役 2 名を含む計 3 名の委員で構成される任意の指名・報酬 委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。なお、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出に邁進するためにも、 将来の
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/23 14:36 4633 サカタインクス
有価証券報告書－第148期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
年 3 月 23 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の内容を記載してお りますが、監査等委員会設置会社へ移行した場合に内容に変更が生じる事項については、監査等委員会設置会 社への移行後の内容をあわせて記載しております。 1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a.2026 年 3 月 23 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の状況 ( 意思決定・業務執行体制 ) 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員 ( 上野吉昭 )を議長とし、取締役 8 名 ( 社外取締役 3 名 ( 佐 藤義雄、辻本由起子、大槻和子 )を含む)で構成されており、経営上の重要事項に関する意思決定と各取
03/03 17:46 4633 サカタインクス
第148期定時株主総会に際しての電子提供措置事項（招集ご通知） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
5 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額設定の件 ●その他 事業報告 …………………………………………………39 連結計算書類 ……………………………………………68 計算書類 …………………………………………………70 監査報告書 ………………………………………………72 株主各位 証券コード:4633 2026 年 3 月 4 日 大阪
03/03 17:46 4633 サカタインクス
第148期定時株主総会に際しての電子提供措置事項（招集ご通知に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
8 名のうち3 名が社外取締役、また監査役 4 名のうち2 名が社外 監査役であり、前述の会議を含む、重要会議に出席し、随時必要な意見表明等を行っ ております。さらに、執行役員制度を導入し、当社を取り巻く経営環境の変化に適切 かつ迅速に対応するべく、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、経 営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図っております。その他、重 要事項については、監査役 ( 会 )への報告を義務付ける規程を整備し、稟議書の回付 その他、監査に必要な情報が監査役 ( 会 )に伝達される仕組みを構築・運用しており ます。 (2) コンプライアンス・リスク管理体制に
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:00 4633 サカタインクス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
エグゼクティブアドバイザー特命担当 濱田洋一 常務執行役員 法務部・人財創夢部担当 (2026 年 1 月 1 日付 ) 常任スペシャルアドバイザー 2 | 4 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(2026 年 3 月下旬付 ) 氏名現職新職 上野吉昭代表取締役代表取締役 福永俊彦取締役退任 森田博取締役取締役 建入実取締役取締役 白藤貴幸取締役取締役 ※ 芳澤廣之 - 取締役 佐藤義雄社外取締役社外取締役 辻本由起子社外取締役 社外取締役 大槻和子社外取締役社外取締役 (3) 監査等委員である取締役 (2026 年 3 月下旬付 ) 氏名現職新職 ※ 濱田洋一 常務執行役員 法務部・人財創
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
04/25 15:00 4633 サカタインクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,950 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,985 円 (3) 処分総額 31,660,750 円 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 9,509 株 (4) 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 9 名 6,441 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 25 日 以 上
03/31 09:18 4633 サカタインクス
臨時報告書 臨時報告書
本由起子、大槻和子 の8 名を選任するものであります。 なお、佐藤義雄、辻本由起子及び大槻和子は社外取締役であります。 2/3 EDINET 提出書類 サカタインクス株式会社 (E00905) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成数反対数棄権数可決要件 決議の結果及び 賛成割合 第 1 号議案 410,098 個 850 個 0 個 ( 注 )1 可決 (95.96%) 第 2 号議案 上野吉昭 374,326 個 37,208 個 0 個可決 (87.47%) 福永俊彦
03/27 17:00 4633 サカタインクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の 種類及び数 当社普通株式 15,950 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,985 円 (4) 処分総額 31,660,750 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 9,509 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 9 名 6,441 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役及び 取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対
03/27 13:56 4633 サカタインクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の持続的な成 長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠で あるとの認識に立ち、株主総会、取締役 ( 会 )、監査役 ( 会 )、執行役員、会計監査人による適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 当社の代表取締役社長執行役員の選任については、社外取締役を議長とし、社外取締役 2 名を含む計 3 名の委員で構成される任意の指名・報酬 委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。なお、会社の持続的
03/27 13:09 4633 サカタインクス
有価証券報告書－第147期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
つながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監 督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠であるとの認識に立ち、株主総会、取締役 ( 会 )、 監査役 ( 会 )、執行役員、会計監査人による適正なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。 (2) 企業統治の体制 〔2025 年 3 月 27 日現在 〕 1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 意思決定・業務執行体制 ) 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員 ( 上野吉昭 )を議長とし、取締役 8 名 ( 社外取締役 3 名 ( 佐 藤義雄、辻本由起子、大槻和子 )を含む)で構成され
03/04 23:45 4633 サカタインクス
第147期定時株主総会に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
か 貴 ゆき 幸 新任 男性 執行役員 ・グループ経営企画本部長 - 6 さ 佐 とう 藤 よし 義 お 雄 再任社外独立男性社外取締役 94.1% (17 回中 16 回 ) 7 つじ 辻 もと 本 ゆ き こ 由起子 再任社外独立女性社外取締役 100% (17 回中 17 回 ) 8 おお 大 つき 槻 かず 和 こ 子 再任社外独立女性社外取締役 100% (17 回中 17 回 ) 7 候補者 番号 1 2 うえ 上 氏名 生年月日 の 野 よし 吉 あき 昭 1961 年 12 月 22 日生 ( 男性 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1985 年 4 月当社入社
11/11 15:00 4633 サカタインクス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
部・ 営業管理部・CRM 部・BPR 推進室担当、 阪田産業 ( 株 )・サカタラボステーション( 株 ) 管掌 常務執行役員 情報メディア事業・パッケージ事業担当 上席執行役員 阪田産業 ( 株 ) 代表取締役社長 常任エグゼクティブアドバイザー BPR 担当 常任スペシャルアドバイザー 事業構造改革担当 阪田産業 ( 株 ) 代表取締役社長 (2) 取締役 (2025 年 3 月下旬付 ) 氏名現職新職 上野吉昭代表取締役代表取締役 中村均取締役退任 福永俊彦取締役取締役 森田博取締役取締役 建入実取締役取締役 ※ 白藤貴幸 - 取締役 佐藤義雄社外取締役社外取締役 辻󠄀 本由起子社外取締役 社外取締役 大槻和子社外取締役社外取締役 (3) 監査役 (2025 年 3 月下旬付 ) 氏名現職新職 渕野昌弘常勤監査役常勤監査役 松尾晴彦常勤監査役常勤監査役 岩 﨑 雅己社外監査役社外監査役 中田英里社外監査役社外監査役 以上 3 | 3
04/26 15:00 4633 サカタインクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,157 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,557 円 (3) 処分総額 28,270,449 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 9,510 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 10 名 8,647 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 以 上